Постанова № 17372499, 26.07.2011, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №4-239/11

П О С Т А Н О В А

про розкриття банківської таємниці

26 липня 2011 року м.Калуш

Суддя Калуського міськрайонного суду Бердан Н. В. розглянувши подання в.о. начальника ВПМ Калуської оДПІ підполковника податкової міліції Телька В.І. щодо надання дозволу на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку №26003049499980, який належить ПП «Брати КІП»і відкритий в філії «ПРУ»ВАТ Банк «Фінанси та Кредит»код МФО 336235 м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 85,

ВСТАНОВИЛА:

В.о. начальника ВПМ Калуської оДПІ підполковник податкової міліції Телька В.І. звернувся з поданням про на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

В поданні зазначено, на території обслуговування відділу податкової міліції Калуської оДПІ здійснює фінансово-господарську діяльність ПП «Брати КІП»(35799355 Івано-Франківська обл., с. Підбережжя). Директором та головним бухгалтером даного підприємства є ОСОБА_2.

Основним видом діяльності даного СГД є добування пiску та гравiю.

В ході відпрацювання фінансово-господарської діяльності ПП «Брати КІП»встановлено, що 14 травня 2010р. між даним підприємством та приватним підприємством «ПМК-7»(код 19390601, м. Івано-Франківськ), яке згідно інформації ДПА України знаходиться у переліку підприємств «транзитерів», було укладено договір субпідряду №14/05/2010 щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільних доріг державного значення Івано-Франківської області. На загальну суму 2450000 грн.

В свою чергу ПП «Брати КІП»17 березня 2011р. укладає договір підряду з приватним підприємцем ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ 3059420916, м. Косів), який зобовязувався виконати поточні ремонти автомобільних доріг місцевого значення: Гузіїв-Підбережжя, Голинь-Небилів, Пійло-Завадка.

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2011 року дані роботи виконані в повному обсязі, приватним підприємцем ОСОБА_3 виписані податкові накладні.

Крім цього встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_3 для здійснення будівельних робіт орендував техніку (екскаватор, грейдер, навантажувач) у ТОВ «ДІП-Електрик», м. Київ) яке є ймовірною податковою ямою. В ході оперативного відпрацювання встановлено, що дане товариство орендувало вказану спецтехніку у приватного підприємця ОСОБА_4, який є засновником ПП «Брати КІП».

Фактичним виїздом на місця виконання робіт та проведеним опитуванням голів сільських рад сіл Тужилів, Голинь, Кропивник, Сівка-Калуська, Сваричів Підбереж, Гузіїв через які пролягають дороги встановлено, що вказаним товариством та приватним підприємцем ОСОБА_3 ніяких робіт не проводилося та протягом 2011року ремонтні роботи доріг взагалі не здійснювалися.

Розглянувши подання, перевіривши матеріали справи, вважаю, що дане подання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст.14-1 КПК України :-

ПОСТАНОВИЛА:

Подання задовільнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку №26003049499980, який належить ПП «Брати КІП»і відкритий в філії «ПРУ»ВАТ Банк «Фінанси та Кредит»код МФО 336235 м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 85 за період 01.01.2010 - 01.07.2011рр з вказанням контрагентів за операціями.

Постанова остатона і оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: