Постанова № 17359980, 26.07.2011, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 4-373-2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26 июля 2011 года Славянский горрайонный суд Донецкой области в составе:

председательствующего - судьи Гусинского М.О.

при секретаре Моисеевой О.И.

с участием прокурора Гонтарь В.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Славянске представление следователя СО НМ Славянского ОГНИ лейтенанта налоговой милиции Верба О.А. о даче разрешения на проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну, по уголовному делу № 44-05-11-0019 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах директором ООО «Укрбудремпуть»ОСОБА_2, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В Славянский горрайонный суд поступило представление старшего следователя СО НМ Славянского ОГНИ лейтенанта налоговой милиции Верба О.А. о даче разрешения на проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну, в связи с возбуждением уголовного дела № 44-05-11-0019 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах директором ООО «Укрбудремпуть»ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины, из которого, а также из представленных материалов следует, что ОСОБА_2 подозревается в том, что в период времени в период с марта по ноябрь 2008 года, являясь директором ООО «Укрбудремпуть», зарегистрированного решением исполнительного комитета Константиновского городского Совета Донецкой области от 02.08.2005 года по юридическому адресу: АДРЕСА_1, путем необоснованного включения в состав валовых затрат и налогового кредита по НДС сумм стоимости субподрядных работ, якобы, выполненных для ООО «Укрбудремпуть»со стороны ряда предприятий различных форм собственности на ряде объектов, где фактически объемы работ были выполнены непосредственно силами ООО «Укрбудремпуть», с использованием недостоверных документов бухгалтерского и налогового учетов, оформленных от имени субподрядных предприятий, завысил налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость за период с марта по ноябрь 2008 года на сумму 620938 грн., и не начислил и не уплатил налог на прибыль в сумме 776172 грн.

Просит суд дать согласие на проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну в АО «УкрСиббанк»(МФО 351005) счета: № 26004012734400 (укр. гривна) с 12.08.2005 года, № 26059012734400 (укр. гривна) с 02.08.2007 года; в Донецком РУПАО КБ «ПРИВАТБАНК»гор. Донецка (МФО 335496) счета: № 26007051704790 (укр. гривна) с 27.03.2006 г., № 26058051703892 (укр. гривна) с 27.03.2006 г.; в ПАО «ДОНГОРБАНК»(МФО 334970) счет № 26001106929000 (укр. гривна) с 26.02.2008 года по 22.01.2009 г., принадлежащим ООО «Укрбудремпуть»(код ЕГРПОУ 33560720).

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя СО НМ Славянского ОГНИ Верба О.А. и мнение прокурора, полагавшего удовлетворить представление, приходит к убеждению о необходимости удовлетворения представления и дачи согласия на проведение выемки документов ООО «Укрбудремпуть»в банковских учреждениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя СО НМ Славянского ОГНИ лейтенанта налоговой милиции Верба О.А. о даче разрешения на проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну, по уголовному делу № 44-05-11-0019 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах директором ООО «Укрбудремпуть»ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины - удовлетворить.

Дать разрешение на проведении выемки документов у служебных лиц банковских учреждений в национальной валюте Украины (гривна) принадлежащим ООО «Укрбудремпуть»(код ЕГРПОУ 33560720), документов, которые содержат банковскую тайну, а именно:

:

·в АО «УкрСиббанк»(МФО 351005) счета:

- № 26004012734400 с 12.08.2005 года, - № 26059012734400 с 02.08.2007 года,

·в Донецком РУПАО КБ «ПРИВАТБАНК»гор. Донецка (МФО 335496) счета:

- № 26007051704790 с 27.03.2006 г.,

- № 26058051703892 с 27.03.2006 г.,

·в ПАО «ДОНГОРБАНК»(МФО 334970) счет № 26001106929000 с 26.02.2008 года по 22.01.2009 г.,

·реестров движения денежных средств по счетам с указанием входящего и исходящего остатков средств, приходной и расходной части, даты и времени поступления средств на счет и перечисления с него, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечислили и которым перечислены средства, их кодов ОКПО, МФО и номеров счетов контрагентов, с которыми проведены операции, за период с 01.01.2008 года по настоящее время, на бумажных носителях;

·карточек с образцами подписей лиц и оттисков печатей, доверенностей на распоряжение финансами по вышеуказанным банковским счетам.

Исполнение постановления поручить оперативным работникам ОНМ Константиновской ОГНИ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Славянского горрайонного суда М.О.Гусинский