Постанова № 17347245, 20.07.2011, Обухівський районний суд Київської області

К.с. № 4-125/11

ПОСТАНОВА

20.07.2011 року м. Обухів

Суддя Обухівського районного суду Київської області Зінченко О.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі про проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю про кримінальній справі № 66-1260 порушену по факту незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також незаконного збуту підакцизного товару, що становить загрозу для життя і здоровя людей та стану довкілля. За ознаками злочинів передбачених ч.1 та ч. 3 ст. 204 КК України -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі проводиться досудове слідство у кримінальній справі справі № 66-1260 порушену по факту незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також незаконного збуту підакцизного товару, що становить загрозу для життя і здоровя людей та стану довкілля, за ознаками злочинів передбачених ч.1 та ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході слідства встановлено, що 03.02.2011 року на газовій заправці, розташованій на території колишньої автобази "Сільхозхімії", розташованої по вул. Миколаївській 129-А, у м. Богуславі було заправної автомобіль CHEVROLET Lahetti пальним "газ-пропан" у кількості 20 л., після чого в ході експлуатації відбулась поломка автомобіля. У зазначений день працівниками ВПМ ДПІ в Обухівському районі здійснено перевірку цієї заяви та встановлено, що на території ВАТ "Богуславський Райагротехсервіс" є в наявності заправка по реалізації газу (газ - пропан), що належить ПП "Аргос - Трейд" (юридична адреса: м. Біла Церква, вул. Леваневського 28, кв. 24) директор ОСОБА_1, яка функціонувала без будь - яких документів дозвільного характеру.

У ході перевірки проведено огляд місця події та встановлено близько 2 800 літрів газу. Газове обладнання та ємності з газом були опечатані та передані на відповідальне зберігання. Згідно з проведеним дослідженням ДП "Укрметртестстандарт" від 30.03.2011 року компонентний склад проб скрапленого газу не відповідає складу вуглеводних скраплених газів для автомобільного транспорту, оскільки сумарна масова частка пропану та пропілену у цих пробах менша за мінімальне допустиме значення на 40 %. Водночас, масова частка бутанів і бутиленів відповідає нормам ДСТУ, але зважаючи на аномально високу масову частку пентанів та низьку масова частку пропану, їх комплексний склад газів вуглеводних скраплених паливних для комунального побутового споживання. Порушення вимог ДСТУ "Нафта та нафтопродукти", а також інших нормативних документів стосовно безпеки, може становити загрозу для здоров'я людей та стану довкілля. Також ВПМ ДПІ в Обухівському районі згідно листа Білоцерківської ОДПІ № 1149/9/29-020 від 12.03.2011 року повідомлено, що станом на 12.03.2011 ТОВ "Аргос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925) перебуває на обліку в Білоцерківській ОДПІ зі станом " 10 - запит на встановлення місцезнаходження". Відповідно до поданої Білоцерківської ОДПІ податкової звітності з податку на прибуток в 2009 році скоригований валовий дохід ТОВ "Аргос - Трейд" склав 113,3 тис. грн., нараховано податку на прибуток в сумі 0,2 тис. грн.. В 2010 році ППФ "Аргос - Трейд" звітувало про відсутність діяльності. Згідно пояснень директора ППФ "Аргос - Трейд" ( код ЄДРПОУ 20619925) ОСОБА_2 станом на 06.03.2011 року господарська діяльність підприємством не здійснюється, звіти подаються з нульовими показниками.

Крім того, працівниками ВПМ ДПІ в Обухівському районі встановлено, що в 2010 році ТОВ "Аргос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925), здійснювало діяльність пов'язану із орендою заправної станції на території ВАТ "Богуславський Райагротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187) та уклало договір зберігання № 01/03/2011-1 від 01.03.2011 року, а також встановлено, що ППФ "Аргос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925) отримало в ДПІ у Лисянському районі торговий патент № 291046 на право здійснення торговельної діяльності за період з 01.10.2009 року по 30.09.2010 року скрапленим газом.

Також в ході провадження досудового слідства встановлено, що ППФ "Аргос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925) було відкрито поточний рахунок № 260041894/980 у БЦФ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 321121) місто Біла Церква та який використовувався у господарській діяльності вказаного підприємства.

Також в ході провадження досудового слідства встановлено, що ВАТ "Богуславський Райагротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187) було відкрито поточний рахунок № 2600710053009/980 у Богуславській філії ПАТ "Банк Київська Русь" (МФО 319036) місто Богуслав, Київської області, та який використовувався у господарській діяльності вказаного підприємства.

Також в ході провадження досудового слідства встановлено, що ВАТ "Богуславський Райагротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187) було відкрито поточний рахунок № 2600932822/980 у Філії Богуславського відділення ВАТ "Держаний Ощадний Банк України" (МФО 320092) місто Богуслав, та який використовувався у господарській діяльності вказаного підприємства.

Таким чином у Філії Богуславського відділення ВАТ "Державний Ощадний Банк України" (МФО 320092) знаходяться відомості по поточному рахунку № 2600932822/980, відкритий ВАТ "Богуславський Райагротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187), і який має значення для встановлення істини у справі, в тому числі про операції, проведені на користь чи за дорученням вказаного клієнта, здійснені ним угоди за період з 01.01.2009 року по теперішній час, відомості про осіб, які фактично відкривали рахунок в установі банку і користувались ним при здійсненні діяльності.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що відомості про стан рахунку № 2600932822/980 який належить ВАТ "Богуславський Райагротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187), операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди за період з 01.01.2009 року по теперішній час, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися рухом коштів по даних рахунках мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею

Враховуючи необхідність обєктивності розслідування даної справи та зібрання доказів суд вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та провести виїмку відповідних документів з наступних підстав.

Згідно ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 27 квітня 2007 року № 997-V, Листа Національного Банку України від 19.04.2005 року №48-012/275-3973, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу за вмотивованою постановою судді..

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити для слідчого податкової міліції ДПІ в Обухівському районі Київської області банківську таємницю по поточному рахунку № 2600932822/980, а також документів щодо діяльності та фінансового стану ВАТ "Богуславський Райагротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187), яке є клієнтом Філії Богуславського відділення ВАТ "Державний Ощадний Банк України" (МФО 320092) у місті Богуслав Київської області.

Надати дозвіл слідчому на проведення виїмки співробітникам СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі в приміщенні Філії Богуславського відділення ВАТ "Державний Ощадний Банк України" м. Богуслав (МФО 320092) в повному обсязі оригіналів (вразі відсутності, копії завірені належним чином) банківських документів ВАТ "Богуславський Райагротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187), а саме: - реєстраційних документів та кредитних справ за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;- листів, заяв, повідомлень, направлених банком службовим особам підприємства з моменту відкриття рахунків по теперішній час;- листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - виписок про рух грошових коштів по поточних рахунку № 2600932822/980 за період з 01.01.2009 року по теперішній час, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;- договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час;- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2009 року по теперішній час;- договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;- виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та години, хвилини та секунди проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2009 року по теперішній час;- заявок на купівлю іноземної валюти за період з 01.01.2009 року по теперішній час;- договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства за період з 01.01.2009 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :