Постанова № 17333780, 07.07.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1382/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2011 року м. Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

в складі : головуючого судді Кузьміна М. В.

при секретарі Сидоренко О. М.

за участю прокурора Похилько Я.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Адам`юка, погодженого з заступником прокурора Чернігівської області, про накладення арешту на залишок коштів та зупинення видаткових операцій на банківському рахунку

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Адам`юк звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області перебуває кримінальна справа №903/227, порушена 05.07.2011 р. відносно невстановлених осіб ПАТ “Прилуцький завод “Білкозин” за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 25 жовтня 2007 року ВАТ “Прилуцький завод “Білкозин” укладено з Державною інноваційною фінансово-кредитною установою договір №07-0011/К про надання кредиту з метою впровадження та реалізації інвестиційного проекту «Розробка комплексної технології виготовлення і організація промислового випуску кільцевої білкової (колагенової) оболонки для потреб харчової промисловості України.

12 листопада 2007 року Державною інноваційною фінансово-кредитною установою на рахунок ВАТ «Прилуцький завод «Білкозин» перераховано 32951318 грн. кредитних коштів.

У подальшому, службові особи ВАТ «Прилуцький завод «Білкозин», зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння кредитними коштами, 21 та 22 листопада 2007 перерахували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Укрпромспецснаб» та ТОВ «ВФ» Протекс» відповідно 5893 597,10 грн. та 1325564,08 грн. нібито за оплату технологічного обладнання.

При цьому вони достовірно знали, що зазначене в фінансово-господарських документах обладнання раніше було придбано ВАТ “Прилуцький завод “Білкозин” за межами митної території України, а також виготовлено власними силами та обліковане підприємством..

Отже, службові особи ВАТ “Прилуцький завод “Білкозин”, використали реквізити та банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Укрпромспецснаб» та ТОВ «ВФ «Протекс» з метою документального оформлення неіснуючих операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей та подальшого заволодіння кредитними коштами.

Таким чином службові особи ВАТ “Прилуцький завод “Білкозин” заволоділи грошовими коштами в сумі 7219161,18 грн., що є особливо великим розміром.

У свою чергу, постачальниками ТОВ «Укрпромспецснаб» були підприємства м.Луганська ПП «Укрметаліт» (код за ЄДРПОУ 32900453), від якого згідно податкової накладної №2727 від 28.11.2006 року було придбано обладнання на загальну суму 2221184,86 грн., у т.ч. ПДВ 370197,48 грн. та ПП «Епсілон 20004» (код за ЄДРПОУ 32864185), від якого згідно податкової накладної №2111.7 від 21.11.2007 року було придбано обладнання на загальну суму 5887703,53 грн., у т.ч. ПДВ 981283,92 грн. Проведеною перевіркою встановлено, що ПП «Укрметаліт» та ПП «Епсілон 20004» у відповідних звітних періодах листопада 2006 року і листопада 2007 року мали незначні обсяги реалізації товарів (робіт, послуг), відображені у податковій звітності, а саме 812600 грн., у т.ч. 162520 грн. ПДВ та 43584 грн., у т.ч. 8717 грн. ПДВ та не відповідали сумам ПДВ, віднесеним ТОВ «Укрпромспецснаб» у листопаді 2006 року і листопаді 2007 року.

Факт переміщення обладнання від ТОВ «Укрпромспецснаб» з м. Луганськ на ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» м. Прилуки заперечується перевізником ФОП ОСОБА_2

В ході подальшого розслідування встановлено, що обладнання яке придбано у ТОВ «Укрпромспеснаб», ТОВ «Протекс» та ТОВ «Торговий дім Білкозин» також фактично не придбавалось, а було раніше придбано за межами митної території України.

Таким чином службові особи ПАТ “Прилуцький завод “Білкозин” привласнили грошові кошти підприємства в сумі 7219 161,18 грн.

В даний час ПАТ “Прилуцький завод “Білкозин” користується рахунками № 26002840030004, № 26003978030005, № 26003980030145, № 26006643030003 відкритими в Чернігівському відділенні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629 м. Чернігів проспект Миру, 12).

З метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» рахунками № 26002840030004, № 26003978030005, № 26003980030145, № 26006643030003 відкритими в Чернігівському відділенні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629 м. Чернігів проспект Миру, 12).

Вислухавши пояснення слідчого, який подання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали справи, вислухавши думку прокурора, який вважав, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходились, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 126 КПК України, суд

Постановив:

Накласти арешт на залишок грошових коштів, що знаходяться на рахунках ПАТ “Прилуцький завод “Білкозин” №26002840030004, № 26003978030005, № 26003980030145, № 26006643030003, відкритими в Чернігівському відділенні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629 м. Чернігів проспект Миру, 12), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати працівникам ПАТ “Прилуцький завод “Білкозин”.

Зупинити видаткові операції по рахунках ПАТ “Прилуцький завод “Білкозин” №26002840030004, № 26003978030005, № 26003980030145, № 26006643030003, відкритими в Чернігівському відділенні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629 м. Чернігів проспект Миру, 12).

Службовим особам вказаного банку надати довідку про залишок коштів на вказаних рахунках ПАТ “Прилуцький завод “Білкозин” з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту та кожного місяця до 30 числа ініціатору винесення подання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В. Кузьмін