Ухвала суду № 17277742, 14.06.2011, Апеляційний суд Черкаської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 10-268/11 Головуючий по 1 інстанції

Категорія: ст.236-8 КПК УкраїниГрабовий П.С.

Доповідач в апеляційній інстанції

Ятченко М.О.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2011 р. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого Ятченка М.О.

суддів Неділька М.І., Соломки І.А.

за участю :

прокурора Шляхова А.В.

адвоката ОСОБА_3

розглянула справу за апеляцією помічника прокурора відділу прокуратури області Шляхова А.В. на постанову Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.04.2011р., якою скасовано постанову старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Горстки Я.В. про порушення кримінальної справи відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за фактом фіктивного банкрутства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.218 КК України.

В оскаржуваній постанові про порушення кримінальної справи від 28.02.2011р. зазначено, що ОСОБА_6, будучи зареєстрованим з 13.02.2002 року, як фізична особа - підприємець з метою уникнення від сплати коштів в сумі 11162494,24 грн. по генеральній кредитній угоді від 29.12.2006 року укладеної з ЧОД AT «Райфайзен банк Аваль», використав в господарській діяльності ФОП ОСОБА_6 підроблені фінансово - господарські документи, а саме: підроблений договір купівлі-продажу цінних паперів № 135-4/09Б від 05.08.2009 року укладений з ТОВ «Фінінтертехнологія» (код ЄДРПОУ: 36531100, м. Київ) та підроблений договір купівлі-продажу цінних паперів № 135-2/09Б від 05.08.2009 року укладений з ТОВ «Фінресурсбуд» (код ЄДРПОУ: 36531032, м. Київ), щодо купівлі цінних паперів - бездокументарних іменних простих акцій ВАТ «Київський завод високоякісної цегли» (код ЄДРПОУ: 36428997). Повіреним товариством «Покупця», тобто ФОП ОСОБА_6 було ТОВ «Капітал-Іст»(код ЄДРПОУ: 32981679) м. Київ.

Відповідно до листа № 03/3340/09-10 від 17.02.11 та наданих відомостей Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Київського обласного територіального управління встановлено, що 12.05.2009 року дана комісія видала ВАТ «Київський завод високоякісної цегли» (код за ЄДРПОУ 36428997) свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №43/27/1/08, яке засвідчує випуск простих іменних акцій в кількості 100 000 000 шт., на загальну суму - 25 000 000 грн., номінальною вартістю - 0,25 грн. за одну акцію, в документарній формі існування.

Дані акції, відповідно до листа №3 від 28.04.2009 року ВАТ «Київський завод високоякісної цегли», придбали: ТОВ «Оптима капітал» (код ЄДРПОУ: 33272715) м. Запоріжжя, в кількості 6 000 0000 штук на суму 10000000,00 грн., згідно з платіжним дорученням № 3 від 21.04.2009 року, та ТОВ «Азовський маслоекстракційний комбінат» (код ЄДРПОУ:35764097) м. Запоріжжя в кількості 40000000 штук на суму 15 000 000 грн., згідно з платіжним дорученням №3 від 21.04.2009 року.

В подальшому ФОП ОСОБА_6 продовжуючи свій злочинний намір відобразив дані операції, з приводу купівлі цінних паперів в бухгалтерському обліку, а саме кредиторську заборгованість перед ТОВ «Фінінтертехнологія» в розмірі 8800000 грн. та ТОВ «Фінресурсбуд» в розмірі 6500000 грн., завдяки чому ініціював фіктивне банкрутство, подавши 14 жовтня 2009 року до Господарського суду Черкаської області заяву та бухгалтерський баланс із завідомо неправдивими відомостями про фінансову неспроможність виконання вимог кредиторів і зобов'язань перед державним бюджетом, чим завдав великої матеріальної шкоди кредитору ЧОД AT «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 11 162494,24 грн., що в 36 900 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Скасовуючи постанову про порушення кримінальної справи суд послався на відсутність для цього приводів та підстав і зазначив, що слідчим при порушенні кримінальної справи розглянуто питання лише про фінансову неспроможність товариства задовольнити вимоги ЧОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» і не мотивовано, чому при наявності матеріалів та заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, не розглянуто та не вирішено питання про виконання фінансових зобовязань в повному обємі перед усіма кредиторами та бюджетом для вирішення питання щодо наявності ознак злочину, передбаченого ст.218 КК України.

Суд також послався на те, що в матеріалах, які були підставою для порушення кримінальної справи, відсутні будь-які документи щодо фінансового становища ФОП ОСОБА_6 на момент звернення до господарського суду Черкаської області з заявою про банкрутство та можливості виконання ним перед кредиторами своїх фінансових зобовязань.

В апеляційній скарзі прокурор, посилаючись на незаконність винесеної судом постанови, просить її скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд в той же суд в іншому складі.

Заслухавши доповідача, прокурора та адвоката, вивчивши матеріали справи, та доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція підлягає задоволенню, а постанова суду скасуванню з направленням справи на новий судовий розгляд із наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.94 КПК України кримінальна справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину.

Достатніми даними, що вказують на наявність таких ознак, вважається фактичне існування доказів, які підтверджують реальність конкретної події злочину.

При відсутності достатніх даних, що вказують на наявність ознак злочину, тобто при відсутності підстав для порушення кримінальної справи, згідно ст.99 КПК України, передбачені законом особи відмовляють у порушенні кримінальної справи.

Із вищезазначених вимог закону вбачається, що на даній стадії перевіряється лише наявність обєктивних ознак, що характеризують подію злочину і закон не вимагає надавати докази або вважати встановленими будь-які обставини.

Обґрунтовуючи відсутність підстав для порушення кримінальної справи, суд вдався до оцінки доказів, що є неприпустимим.

Зважаючи на вищенаведене, постанова суду є незаконною і підлягає скасуванню з направленням справи на новий судовий розгляд.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 365, 366, 382 КПК України, колегія суддів,-

ухвалила:

Апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції задовільнити.

Постанову Соснівського районного суду м.Черкаси від 22 квітня 2011 року, якою постанову слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Горстки Я.В. про порушення кримінальної справи відносно фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 за фактом фіктивного банкрутства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.218 КК України скасовано скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд в той суд в іншому складі.

Головуючий

Судді