Постанова № 17236631, 23.05.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Справа № 4-1234/11р.

ПОСТАНОВА

23 травня 2011 року Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого судді Вийванко О.М.

при секретарі с/з Хримко У.А.

за участю прокурора Ковальчука Р.Я.

розглянувши матеріали за поданням слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області старшого лейтенанта юстиції Фурсевича В.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, яка становить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області старший лейтенант юстиції Фурсевич В.В. звернувся в суд з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, яка становить банківську таємницю.

Ознайомившись з поданням слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області старшого лейтенанта юстиції Фурсевича В.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, яка становить банківську таємницю, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У провадженні слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області старшого лейтенанта юстиції Фурсевича В.В, знаходиться кримінальна справа № 312, порушена слідчим відділом Управління СБ України в Тернопільській області 21 лютого 2011 року за фактом заволодіння протягом 2008-2010 років службовими особами приватного комунального підприємства «Марія», с. Вербів Підгаєцького району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 31948981, бюджетними коштами в сумі 470477 грн. 42 коп. шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж 2008 - 2010 років ПКП «Марія»уклало трьохсторонні договори на проведення ремонтних робіт з ТОВ «Виробниче обєднання сільського комунального господарства Тернопільської області», м. Тернопіль, та із сільськими радами с. Сільце, с. Юстинівка, с. Старе Місто, с. Боків та с. Галич Підгаєцького району Тернопільської області. Згідно з ними ПКП «Марія»на замовлення вказаних сільських рад зобовязалося здійснити, визначений в договорах та кошторисах до них, ремонт сільських комунальних обєктів, а ТОВ «ВО Облсількомунгосп»оплатити його вартість. Умовами договорів також передбачалося, що розрахунки повинні проводитися на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт, завірених замовниками, тобто головами сільських рад.

Протягом 2008-2010 років службові особи ПКП «Марія»подали до ТОВ «ВО Облсількомунгосп»акти приймання виконаних робіт у с. Сільце, с. Юстинівка, с. Старе Місто, с. Голендра, с. Боків та с. Галич Підгаєцького району Тернопільської області та на їх підставі отримали через Головне управління Державного казначейства України у Тернопільській області 1380296 грн. 42 коп. бюджетних коштів, як оплату за виконані ремонтні роботи.

Однак, проведеною КРУ в Тернопільській області позаплановою ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВО Облсількомунгосп»та взаємозвірками з ПКП «Мрія»за період з 01.01.2008 р. по 20.12.2010 р. встановлено, що у актах прийому виконаних робіт, поданих службовими особами ПКП для отримання коштів, обсяг фактично проведених ремонтних робіт завищений на 470477 грн. 42 коп.

Таким чином, у вказаний період службові особи ПКП «Марія»безпідставно отримали 470477 грн. 42 коп. бюджетних коштів, які назад в установи Державного казначейства України не повернули, а заволоділи ними шляхом зловживання своїм службовим становищем та використали на власні потреби.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що, окрім вищевказаних угод, між ПКП «Марія»та Боківською сільською радою Підгаєцького району Тернопільської області у кінці 2010 року було укладено ще один договір на проведення ремонтних робіт водонапірної башти в зазначеному селі. При цьому, фактично не виконавши по даному договору жодних ремонтів, службові особи ПКП «Марія»подали в ТОВ «ВО Облсількомунгосп»неправдивий акт приймання виконаних підрядних робіт і через Головне управління Державного казначейства України в Тернопільській області безпідставно отримали близько 26 тисяч гривень бюджетних коштів, якими заволоділи та використали на власні потреби.

Приймаючи до уваги, що в приміщенні Головного управління Державного казначейства України в Тернопільській області, МФО 838012, м. Тернопіль, бульв. Т. Шевченка, буд. 39, знаходяться платіжні доручення ТОВ «ВО Облсількомунгосп»про перерахування з Державного бюджету України на розрахунковий рахунок ПКП «Марія»№ 26009209703, МФО 380805 в ТОД АТ «Райффайзен банк Аваль»коштів на суму близько 26 тисяч гривень за виконання ремонтних робіт у с. Боків Підгаєцького району Тернопільської області по договору від 2010 року і відомості про перерахування ГУДК України в Тернопільській області в 2010-2011 роках на розрахункові рахунки ПКП «Марія» № 260067344, МФО 338501 та № 26009209703, МФО 380805 бюджетних коштів за проведення ремонтних робіт, а також інші документи, які мають значення для встановлення істини у даній справі, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому, беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 177, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області старшого лейтенанта юстиції Фурсевича В.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці документів Головного управління Державного казначейства України в Тернопільській області, МФО 838012, м. Тернопіль, бульв. Т. Шевченка, буд. 39, які стосуються перерахування з Державного бюджету України коштів на розрахункові рахунки ПКП «Марія»№ 260067344, МФО 338501 та № 26009209703, МФО 380805 в ТОД АТ «Райффайзен банк Аваль»за виконання ремонтних робіт.

Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Головного управління Державного казначейства України в Тернопільській області, м. Тернопіль, бульв. Т. Шевченка, буд. 39, платіжних доручення ТОВ «ВО Облсількомунгосп»про перерахування з Державного бюджету України на розрахунковий рахунок ПКП «Марія»№ 26009209703, МФО 380805 в ТОД АТ «Райффайзен банк Аваль»коштів на суму близько 26 тисяч гривень за виконання ремонтних робіт у с. Боків Підгаєцького району Тернопільської області по договору від 2010 року і довідки про перерахування ГУДК України в Тернопільській області в 2010-2011 роках на розрахункові рахунки ПКП «Марія»№ 260067344, МФО 338501 та № 26009209703, МФО 380805 бюджетних коштів за проведення ремонтних робіт.

Головуючий суддя О.М. Вийванко