Постанова № 17224049, 17.03.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь на основании приказа №2 от 01.04.2009 года директором общества с ограниченной ответственностью «РК Укррембудинвест»(код ЕГРПОУ 34773383), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности руководимого им предприятия в период с 01.11.2009 года по 20.05.2010 года, в нарушение п.п. 5.2.1 п.5.2, п.пю. 5.3.9 п.5.3 ст.5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»от 22.05.1997 года №283/97-ВР (с изменениями и дополнениями), а также п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), путем необоснованного завышения валовых затрат и искусственного завышения налогового кредита, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, предусмотренных ст. 14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.1991 года с изменениями и дополнениями, которые входят в систему налогообложения и введены в установленном законом порядке, на общую сумму 2387745 грн., что привело к фактическому непоступления в бюджет средств в особо крупных размерах.

Установлено, что ООО «РК Укррембудинвест»имеет расчётные счёта в ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк»(МФО 305299, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50), а именно:

1)№ 26001050212516 (украинская гривна);

2)№ 26053050211112 (украинская гривна).

Принимая во внимание, что в помещении ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк»(МФО 305299, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50) находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по уголовному делу № 99103508 и подлежащие исследованию в процессе досудебного следствия.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя удовлетворить частично.

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА Днепропетровской области Зубко Н.Н. производство выемки в помещении ЗАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299), по адресу: г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 50, документов содержащих банковскую тайну, а именно:

-учётно-регистрационного юридического дела общества с ограниченной ответственностью «РК Укррембудинвест» (код ЕГРПОУ 34773383),

-распечатки о движении денежных средств с указанием дат и назначения платежей указанного предприятия по счетам:

-№ 26001050212516 (украинская гривна);

-№ 26053050211112 (украинская гривна) - за период с 01.01.2009 года по настоящее время.

-всех платежных документов и чеков указанного предприятия за период с 01.01.2009 г. по настоящее время.

Проведение выемки поручить сотрудникам ОНМ Западно-Донбасской ОГНИ.

Судья: К.А. Шелестов