Постанова № 17224047, 17.03.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, являясь генеральным директором общества с ограниченного ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие «СДТ» (код ЕГРПОУ 31270925), зарегистрированного в органе государственной регистрации 29.12.2000 года, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 6, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в июле 2010 года в нарушение п.п. 7.4.1 п. 7.4, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» №168/97-ВР от 03.04.97 года, путём необоснованного завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, в связи с отражением по бухгалтерскому и налоговому учетам ООО «ПКП «СДТ»финансово-хозяйственных операций с ООО «Оптдевайс»(код ЕГРПОУ 36900457), которые в действительности не были осуществлены, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 2088 058, 0 грн., что повлекло фактическое непоступления в бюджет государства денежных средств в крупных размерах.

Установлено, что ООО «ПКП «СДТ»(код ЕГРПОУ 31270925) находится на расчетно-кассовом обслуживании в Филиале Публичного акционерного общества «Первый Украинский Международный банк»в г. Днепропетровске (МФО 305813), в котором ему были открыты текущие счета № 26102185, 26001900696714, 26006900696850, которые используется для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПКП «СДТ».

С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела необходимо получить сведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «ПКП «СДТ»(код ЕГРПОУ 31270925), а также документы, послужившие основанием для его открытия и использования, которые имеют значение по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что документы, имеющие значение для установления объективной истины по настоящему делу находятся в помещении Филиала Публичного акционерного общества «Первый Украинский Международный банк»в г. Днепропетровске (МФО 305813).

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя удовлетворить частично.

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА Днепропетровской области Площенко О.В. производство выемки в помещении Филиала ПАО «Первый Украинский Международный банк»в г.Днепропетровске (МФО 305813), документов содержащих банковскую тайну, а именно:

·юридическое дело ООО «ПКП «СДТ»(код ЕГРПОУ 31270925), в том числе: копия паспорта, документы, отражающих открытие, распоряжение текущими счетами № 26102185, 26001900696714, 26006900696850, в Филиале Публичного акционерного общества «Первый Украинский Международный банк»в г. Днепропетровске (МФО 305813), принадлежащим ООО «ПКП «СДТ»(код ЕГРПОУ 31270925): заявление на открытие счета, карточки с образцами подписей и оттисков печати, документы, подтверждающие получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договора на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», договора на расчетно-кассовое обслуживание;

·сведения (реестр) о движении денежных средств по текущими счетами № 26102185, 26001900696714, 26006900696850, принадлежащими ООО «ПКП «СДТ»(код ЕГРПОУ 31270925), за период с 01.01.2010 года по 21.01.2011 года, с указанием суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному текущему счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Судья: К.А. Шелестов