Постанова № 17223963, 16.03.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Определением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 26.12.2002 возбуждено производство по делу № Б 24/40/15/176/02 о банкротстве ОАО «Днепродзержинский автомобильный завод».

Определением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 26.01.09 распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Талан Р.Г.

Постановлением хозяйственного суда от 18.03.2010 ОАО «Днепродзержинский автомобильный завод»признан банкротом, открыта ликвидационная процедура. Ликвидатором назначен арбитражный управляющий Талан Р.Г.

03.12.2009 ОСОБА_2 в адрес ОАО «ДАЗ»направлены коммерческие предложения по приобретению движимого и недвижимого имущества указанного предприятия, которое находится по адресу: г. Днепродзержинск, ул. Стасова, 79а, по цене 5 275 000 грн.

В начале декабря 2010 года должностные лица ОАО «Днепродзержинский автомобильный завод», злоупотребляя служебным положением, в интересах третьих лиц, в нарушение п. 14 ч. 1 ст. 25, ч. 2 ст. 30 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», не предоставили в средства массовой информации оповещения о порядке продажи имущества ОАО «ДАЗ», составе имущества, условиях и сроках его продажи, в связи с чем указанную информацию в СМИ опубликовано не было и существенно нарушена процедура ликвидации указанного общества.

24.12.2010, согласно заявке ликвидатора на продажу имущества ОАО «Днепродзержинский автомобильный завод», в торговом зале товарной биржи «Екатеринославская»проведен аукцион по продаже производственного комплекса и оборудования, расположенного по адресу: г. Днепродзержинск, ул. Стасова, 79а.

Вместе с этим, в результате нарушения должностными лицами ОАО «ДАЗ»процедуры ликвидации общества, ОСОБА_2 был лишен возможности принять участие в указанном аукционе и, соответственно, предложить цену, указанную в его коммерческих предложениях.

По результатам проведения аукциона, 27.12.2010 ликвидатором заключен договор купли-продажи имущества ОАО «ДАЗ»с ООО «ПП Рассвет»на сумму 2 808 000 грн. (Здания и часть оборудования) и от 28.12.2010 с ООО «ТПК Промбаза»(часть оборудования) на сумму 180 000 грн. Всего на сумму 2 988 000 грн.

Вследствие этого фактически состоялось занижения цены продажи указанного имущества ОАО «ДАЗ»на сумму 2 287 000 грн, чем причинен ущерб на указанную сумму кредиторам общества и, в том числе, государственным интересам в лице ГНИ в г. Днепродзержинске на сумму 1088980, 75 грн, что повлекло за собой наступление тяжких последствий.

По данному факту прокуратурой Днепропетровской области 7 февраля 2011 года в отношении должностных лиц ОАО «ДАЗ»возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу из содержания договоров купли-продажи указанного имущества ОАО «ДАЗ»от 27 и 28 декабря 2010 года, установлено, что ОАО «Днепродзержинский автомобильный завод»(ЕГРПОУ 05482481), расположенный в г. Днепродзержинске по ул. Стасова, 79, имеет расчетный счет № 26004143900 в ПАО «Донгорбанк» г. Донецка, МФО 334970.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области Орешину П.П. производство выемки по расчетному счету ОАО «Днепродзержинский автомобильный завод»№ 26004143900 в помещении ПАО «Донгорбанк»г.Донецка (МФО 334970) по адресу: г. Донецк, ул.Артема, 38 оригиналов документов содержащих банковскую тайну:

-выписки (реестра) о движении денежных средств по расчетному счету № 26004143900 за период времени с 01.12.2010 по 07.02.2011 с указанием даты и времени проведения операций, наименований получателей и плательщиков денежных средств, кодов ЕГРПОУ, расчетных счетов, наименований и МФО банковских учреждений, сумм и назначений платежей. Данный реестр необходимо предоставить в формате А-4, каждый лист которого должен быть надлежащим образом заверен; -оригиналов первичных платежных документов по расчетному счету № 26004143900 за период времени с 01.12.2010 по 07.02.2011, а также иных документов, подтверждающих и в полной мере отражающих проведение операций по указанному расчетному счету, в том числе и тех, на основании которых осуществлялись зачисления и списания средств, документов на получение наличных денежных средств. Судья: Е.А. Башмаков