Постанова № 17193109, 06.06.2011, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-207/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2011 року м. Кіровоград

Суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Мохонько В.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда Кошельник Д.В., що погоджено з прокурором Кіровського району м. Кіровограда про проведення виїмки кредитних справ в Кіровоградській обласній Дирекції публічного акціонерного товариства «Райфазен Банк Аваль», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда Кошельник Д.В. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що становить банківську таємницю та проведення виїмки в Кіровоградському відділенні Одеської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 328016. яке розташоване за адресою: м. Кіровограда, вул.. Леніна 25.

На обґрунтування подання зазначив, що ОСОБА_3, будучи директором державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу згідно наказу та контракту Міністерства аграрної політики України № 4381 від 5.03.2009 року, маючи повноваження керівника підприємства у відповідності до статуту ДКСЕЗ та контракту, зокрема на самостійне вирішення всіх питань підприємства, укладення угод, розпорядження коштами підприємства, видання наказів та інших актів по підприємству та ін., допустив грубе порушення законодавства про працю та безпідставну невиплату заробітної плати працівникам підприємства, внаслідок чого в порушення вимог ч.3 ст.15 Закону України «Про оплату праці» щодо першочерговості виплати заробітної плати і здійснення всіх інших платежів після виконання зобовязань щодо оплати праці, своєчасно та в повному обсязі заробітну плату не виплачував, що призвело до виникнення з липня 2010 року по грудень 2010 року заборгованості по виплаті заробітної плати, яка станом на 01.01.11 склалась в сумі 118,1 тис. грн. перед 200 особами.

Так, встановлено, що в липні 2010 року на розрахункові рахунки підприємства надійшли кошти в сумі 540,7 тис. грн., з них фактично використано на оплату праці лише 2,6 тис. грн., проведено розрахунки з постачальниками і кредиторами 32,0 тис. грн., натомість на оплату ліцензії на право оптової торгівлі алкогольних напоїв підприємством спрямовано 506,1 тис. грн.

Отриманими даними в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що з розрахункового рахунку № 26003420886191, який відкритий ДКСЕЗ у Кіровоградському відділенні ООФ ПАТ «Укрсоцбанк», упродовж 15.07.2010 року по системі Інтернет Клієнт Банк перераховано коштів 500000 гривень в якості оплати за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями.

В ході досудового слідства до КВ ПАТ «Укрсоцбанк» 19.05.2011 року надіслано вимогу про надання даних про відкриття ДКСЕЗ у Кіровоградському відділенні ООФ ПАТ «Укрсоцбанк» рахунків № 26003420886191 та № 26002420886192, даних про рух коштів на зазначених рахунках з конкретизацією контрагентів, призначення платежів а також про осіб, які мали право розпоряджатись коштами ДКСЕЗ та відомості про принципи дії системи Інтернет Клієнт Банк щодо рахунків ДКСЕЗ. У відповіді на вказану вимогу, Кіровоградське відділення № 420 ПАТ «Укрсоцбанк» 27.05.2011 року за № 50-32/90-24 надало лише помісячний рух коштів по рахунку № 26003420886191 та № 26002420886192 без зазначення контрагентів та інших даних, які цікавлять досудове слідство, оскільки запитувана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається за письмовою вимогою суду або за рішенням суду.

З метою виконання принципів повноти, всебічності та обєктивності при провадженні досудового слідства, необхідно отримати повну та достовірну інформацію про відкриття ДКСЕЗ в Кіровоградському відділенні Одеської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 328016 (в минулому Одеська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк», МФО 328016) рахунків № 26003420886191 та № 26002420886192, роздруківки з магнітного носія інформації на паперовому носії інформації завірену підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку (що надає документу статусу оригіналу документу) про рух коштів по рахункам № 26003420886191 та № 26002420886192 у період з 01.01.2010 року по 1.05.2011 року із зазначенням оборотів за кожну добу з вхідним та вихідним сальдо, контрагентів, від кого надійшли та кому перераховані кошти, на виконання яких угод, згідно яких платіжних документів, рахунків, в якому розмірі, чи сплачено ПДВ, хто із службових осіб Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу мав право розпоряджатись коштами на вказаних рахунках, чи накладався арешт на рахунки, встановлення (інсталяції) системи Інтернет Клієнт банк стосовно рахунків Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу № 26003420886191 та № 26002420886192.

Таким чином, у досудового слідства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю стосовно рахунків ДКСЗ № 26003420886191 та № 26002420886192, відкритих в Кіровоградському відділенні Одеської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 328016 (в минулому Одеська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк», МФО 328016) та отримання даних, зазначених вище.

Вважаю, що вказане подання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться у певної особи чи в певному місці.

Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи викладене вважаю, що є достатні підстави для виїмки банківської документації, а тому подання про виїмку підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, ст. 178, 179 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення виїмки в Кіровоградському відділенні Одеської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 328016, що розташоване за адресою м. Кіровоград, вул. Леніна 25, документів, які містять банківську таємницю, а саме документів, в яких міститься інформація про те, коли, ким, на підставі яких документів були відкриті в Кіровоградському відділенні Одеської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 328016 (в минулому Одеська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк», МФО 328016) рахунки Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу (м. Кіровоград, вул. Енергетиків 2, код ЄРДПОУ 00378844) за № 26003420886191 та № 26002420886192 роздруківки з магнітного носія інформації на паперовому носії інформації завірену підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку (що надає документу статусу оригіналу документу) про рух коштів по рахункам № 26003420886191 та № 26002420886192 у період з 01.01.2010 року по 1.05.2011 року із зазначенням оборотів за кожну добу з вхідним та вихідним сальдо, контрагентів, від кого надійшли та кому перераховані кошти, на виконання яких угод, згідно яких платіжних документів, рахунків, в якому розмірі, чи сплачено ПДВ, документів, в яких міститься інформація про встановлення (інсталяції) системи Інтернет Клієнт банк стосовно рахунків Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу № 26003420886191 та № 26002420886192 в Кіровоградському відділенні Одеської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 328016 (в минулому Одеська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк», МФО 328016) з часу їх відкриття до 1.05.2011 року, з конкретними місцями (адресами) інсталяції системи Інтернет Клієнт банк, документів, в яких міститься інформація про те, хто із службових осіб Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу мав право розпоряджатись коштами на рахунках № 26003420886191 та № 26002420886192 в Кіровоградському відділенні Одеської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 328016 (в минулому Одеська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк», МФО 328016) у період з 01.01.2010 року по 1.05.2011 року.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобовязати керівництво Кіровоградського відділення Одеської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 328016 (в минулому Одеська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк», МФО 328016) письмово повідомити, про причини можливої їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

В решті подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда В. В. Мохонько