Постанова № 17180491, 12.05.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 12.05.2011

Справа № 4-973/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

27 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области Кудиненко Н.Н., о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну, по уголовному делу № 211009, возбужденное по факту совершения преступления, предусмотренного ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из предоставленных суду материалов усматривается, что в производстве следственного отдела УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 211009, возбужденное по факту совершения преступления, предусмотренного ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины, в ходе расследования которого было установлено, что неизвестное лицо подделало и использовало, договор № 17 от 04 сентября 2008 года, акт приема передачи выполненных работ № 17 от 04 сентября 2008 года составленные между ФЛП ОСОБА_1, как исполнителем и ООО «Рекламное агентство «Тандем-У», как заказчиком, которому были делегированы полномочия распорядителя бюджетных средств, что дало право оплатить из бюджета Запорожской области услуги профессиональных специалистов при организации и проведении мероприятий по празднованию 70-летия образования Запорожской области, с учетом изготовления презентационной продукции, а именно печати и распространение приглашений и поздравительных адресов по случаю образования Запорожской области на сумму 60 000 гривен, которые в действительности не выполнялись.

В ходе расследования так же установлено, что ряд предприятий и физических лиц-предпринимателей: ООО «Техноком», ЧП «Каменяры», БФ «Паросток-2001», ООО «Издательская компания «Дикое поле», ФЛП ОСОБА_2, ФЛП ОСОБА_3, ФЛП ОСОБА_4, ФЛП ОСОБА_5, ФЛП ОСОБА_6, ФЛП ОСОБА_7, ОСОБА_8, ООО «Галерея дизайна «Аратта», ООО «Сувенир СВ», заключили договора с распорядителем бюджетных средств по программе развития казачества и поддержки развития научно-просветительской деятельности общественных организаций на 2007-2010 г.г. в лице директора ООО «РА «Тандем-У»ОСОБА_9, на выполнение работ и услуг, которые в действительности не выполнялись. Указанные предприятия и предприниматели не подтвердили документально факты выполнения работ, предоставление услуг и поставку товарно-материальных ценностей. Бюджетные средства, перечисленные на счета указанных субъектов предпринимательской деятельности в дальнейшем получались наличными в банковских учреждениях и передавались директору ООО «РА «Тандем-У»ОСОБА_9, либо неустановленным в ходе следствия должностным лицам Управления внутренней политики и связей с общественностью Запорожской областной государственной администрации.

Следствием также установлено, что ООО «Рекламное агентство «Тандем-У»(ЕГРПОУ № 13610964) имело взаимоотношения с СФ-Л ОСОБА_8, (ИНН НОМЕР_1).

У СФ-Л ОСОБА_8, (ИНН НОМЕР_1), открытый счет в ПАО «Черноморсикй банк ращзвития и реконструкции»в г. Запорожье, № НОМЕР_2, (МФО 384577), где находятся документы указанного предпринимателя, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Орган досудебного следствия, просить дать разрешение на производство выемки в ПАО «Черноморсикй банк ращзвития и реконструкции»в г. Запорожье, № НОМЕР_2, (МФО 384577), регистрационного дела, карточек с образцами печати и подписей данного субъекта предпринимательской деятельности, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим СФ-Л ОСОБА_8 (ИНН НОМЕР_1), открытым на основании инструкции, с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, договоров на расчетно-кассовое обслуживание и систему клиент-банк, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах СФ-Л ОСОБА_8, (ИНН НОМЕР_1) за период времени с момента открытия счетов по настоящее время.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Судом встановлено, что согласно увоедомления от плательщика налогов об открытии счета в учреждении банка, СФ-Л ОСОБА_8 (ИНН НОМЕР_1) открыт счет 03.03.2007 года, т.е ООО «Рекламное агентство «Тандем-У»могло иметь взаимоотношения с СФ-Л ОСОБА_8 начиная с 03.03.2007 года.

На основании изложенного, представление следователя по ОВД УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области Кудиненко Н.Н., о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну, по уголовному делу № 211009, возбужденное по факту совершения преступления, предусмотренного ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины подлежит частичному удовлетворению.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку документов, которые составляют банковскую тайну, в помещении ПАО «Черноморсикй банк ращзвития и реконструкции»в г. Запорожье, ( МФО 384577), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, 96, юридического дела, карточек с образцами печати и подписей данного предприятия, распечаток движения денежных средств по счету № НОМЕР_2 принадлежащим СФ-Л ОСОБА_8, (ИНН НОМЕР_1), открытым на основании инструкции, с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, договоров на расчетно-кассовое обслуживание и систему клиент-банк, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах СФ-Л ОСОБА_8, (ИНН НОМЕР_1) за период времени с 04.09.2008 года по 23.05.2010 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:Ю.В. Геец