Постанова № 17176713, 22.06.2011, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 22.06.2011 Дело № 4-107/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

09 февраля 2011 года судья Ленинского районного суда г. Запорожья Лихосенко М.А, рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Нефедова Е.А. о проведении выемки в ЗОД "Райффайзен банк Аваль в г. Запорожье" (г.Запорожье, ул. Тургенева, 29, МФО 380805),

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделением Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 1741001 пр., возбужденное по факту использования поддельных документов и фиктивного банкротства ООО «ФАЕР БОЛ» по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 358; ст. 218 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что определением хозяйственного суда Запорожской области от 06.08.2010г. возбуждено производство по делу о банкротстве ООО «ФАЕР БОЛ» (ЕГРПОУ 30456934, г. Запорожье пл. Ленина, 1б). Дело возбуждено по заявлению кредитора ЧП «Никс-Будмонтаж» (ЕГРПОУ 33740445 г. Киев) в лице директора Герасименко А.И., на основании ст. 52 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом», поскольку должник не находился по юридическому адресу - г. Запорожье, пл. Ленина, 1б.

У кредитора ЧП «Никс-Будмонтаж» имеются требования к должнику ООО «ФАЕР БОЛ» в сумме 280 450 грн., которые возникли на основании договора купли продажи № 09\256 от 25.12.2009г., акта сверки взаимных расчетов, претензии на сумму 280450грн., которая была направлена по адресу должника с требованием погасить задолженность. На претензию должник не ответил, задолженность осталась не погашенной.

Согласно акту ГНИ в Ленинском районе г. Запорожье № 139 от 16.08.2010 года должник по юридическому адресу не находиться.

Директор ЧП «Никс-Будмонтаж» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (инд. код. НОМЕР_1, проживает АДРЕСА_1) пояснил, что никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Никс-Будмонтаж» он не подписывал, такое предприятие ему не знакомо, с заявлением в Хозяйственный суд Запорожской области о возбуждении дела о банкротстве ООО «ФАЕР БОЛ» он не обращался.

Таким образом, неустановленными лицами были составлены и предоставлены в Хозяйственный суд Запорожской области поддельные документы о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «ФАЕР БОЛ» и ЧП «Никс-Будмонтаж». Данные документы были основаниями для составления и предоставления в суд заведомо неправдивого официального заявления о финансовой несостоятельности должника ООО «ФАЕР БОЛ» и невозможности выполнения им требований со стороны кредиторов и обязательств перед бюджетом. Содержание данного официального заявления не отвечает реальному экономическому состоянию ООО «ФАЕР БОЛ».

Кроме того, в ходе следствия установлено, что у ООО «ФАЕР БОЛ» (ЕГРПОУ 30456934, г. Запорожье пл. Ленина, 1б) открыты счета в банках, через которые проводились операции, которые могут раскрыть обстоятельства важные по данному уголовному делу, а также иметь силу доказательств.

В целях полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела, прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки банковских документов в ЗОД "Райффайзен банк Аваль в г. Запорожье" (г.Запорожье, ул. Тургенева, 29, МФО 380805) по счету № 26005287495 открытому ООО "ФАЕР БОЛ".

Согласно норм Закона Украины «О банках и банковской деятельности» «информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком, является банковской тайной».

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Суд полагает представление подлежащим удовлетворению, поскольку непроведение выемки может воспрепятствовать получению объективных доказательств по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины , ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в ЗОД "Райффайзен банк Аваль в г. Запорожье" (г.Запорожье, ул. Тургенева, 29, МФО 380805) следующих документов:

- оригинал кредитного дела ООО «ФАЕР БОЛ» (ЕГРПОУ 30456934, г. Запорожье пл. Ленина, 1б);

- оригинал кредитного договора № 010/17-41/594 от 19.10.2007 года заключенного между ЗОД "АО "Райфайзенбанк Аваль в г. Запорожье" и ООО «ФАЕР БОЛ», а также оригиналы кредитных договоров, которые были заключены в рамках вышеуказанного кредитного договора: № 010/17-41/594/1 от 19.11.2007 года, № 010/17-41/594/2 от 21.11.2007 года, № 015/17-41/594/200 от 26.12.2008 года, 010/17-41/594/5 от 21.08.2009 года, дополнительное соглашение № 1 от 11.07.2008 года, договор ипотеки № 010/17-41/594/3 от 21.11.2007 года;

- реестр движения денежных средств по счету № 26005287495 ООО «ФАЕР БОЛ» (ЕГРПОУ 30456934) за период открытия счета по настоящее время, с указанием даты каждой операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету, на конец и начало каждого операционного дня;

- оригиналов денежных чеков о снятии наличных со счета № 26005287495 ООО «ФАЕР БОЛ» за тот же период.

Производство выемки поручить сотрудникам СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

Копию постановления направить прокурору Ленинского района г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Лихосенко М. О.