Постанова № 17171311, 16.06.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

16.06.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки документов в учреждении банка

г. Запорожье «16» июня 2011 года.

Судья Жовтневого районного суда города Запорожья Смолка И.А., рассмотрев представление о проведении выемки документов в учреждении банка по уголовному делу № 2831103, вынесенное прокурором Жовтневого района г. Запорожья советником юстиции А. Г. Васюком, изучив материалы уголовного дела,

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что в производстве следственного отдела Жовтневого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 2831103, возбужденное по факту по признакам ст. 205 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено,что лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, подготовили и 27.10.2009 года осуществили государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ООО «АПК Интер Сич», печать и регистрационные документы которого в дальнейшем были использованы для безосновательного формирования налогового кредита по НДС другим предприятиям-выгодотополучателям.

Так, 27.10.2009 года ООО «АПК Интер Сич»(код ЕГРПОУ 36803388) зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского государственного совета в качестве субъекта предпринимательской деятельности юридического лица под №11031020000026227, по юридическому адресу: г.Запорожье, ул.Дзержинского, 18.21.10.2009 года, согласно протокола № 1 учредительного собрания ООО «АПК Интер Сич»директором предприятия назначен ОСОБА_3, который является также единственным учредителем предприятия.

В январе 2011 года предприятием ООО «АПК Интер Сич»задекларировано финансово-хозяйственные операции с ЧП «Техкомплект-2005»(код ЕГРПОУ 33523191) на общую сумму 4 947 138 грн., в результате которых предприятию ЧП «Техкомплект-2005»сформирован налоговый кредит по НДС на сумму 824 523 грн.

Собранные материалы дают основание полагать, что неустановленные лица, используя печать и регистрационные документы ООО «АПК Интер Сич», незаконно сформировали налоговый кредит по НДС предприятию ЧП «Технокомплект-2005»на сумму 824 523 грн., чем причинили крупный ущерб государству.

Так было установлено, что ООО «АПК Интер Сич»(код ЕГРПОУ 36803388) имеет »имеет текущий счет № 26003255444600, открытый 30.10.2009 г. в Запорожском управлении ДРД АТ «УкрСиббанк” (МФО 351005).

В настоящее время возникла необходимость в проведении выемки распечаток движения денежных средств по всем счетам вышеуказанного предприятия, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов за период с момента открытия счетов по настоящее время, а также регистрационное банковское дело, карточки оттисков печати и образцов подписей.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав прокурора, поддерживающего представление, суд находит основания к его удовлетворению, т.к. следствие располагает достаточными основаниями для проведения выемки указанной документации. Исходя из закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком, является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины, выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Руководствуясь ст. 178, 179 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1.Разрешить сотрудникам СО Жовтневого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области провести выемку в Запорожском управлении ДРД АТ «УкрСиббанк” (МФО 351005)., распечаток движения денежных средств по расчетным счетам ООО «АПК Интер Сич», а именно по р/с № 26003255444600с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов за период с 30.10.2009г. по настоящее время, а также на электронном носителе.

2. Провести выемку регистрационного банковского дела, а также карточки оттисков печати и образцов подписей.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Жовтневогоого

районного суда города Запорожья Смолка И.А

Постановление мне объявлено «____»____2011 г.

<Дата документу >

<Дата документу >