Постанова № 17171305, 16.06.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

16.06.2011

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю

16 червня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Смолка І.О., розглянувши погоджене з прокуратурою Запорізької області подання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції Жукової І.М. від 15.06.11 по кримінальній справі №650 щодо проведення виїмки документів в ПАТ «Родовід Банк», -

В С Т А Н О В И В:

Згідно з поданням, кримінальну справу порушено 09.03.11 слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом березня - грудня 2006 року, в м. Запоріжжі, невстановлені службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Лєгос»(м. Запоріжжя, вул. Краснова, 7), вчинили заволодіння чужим майном грошовими коштами, у сумі 2400 000 грн., комунального підприємства «ЗапоріжАгроЛізинг»(м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152-в, код ЄДРПОУ 32977175), шляхом проведення уявних операцій з товарно-матеріальними цінностями.

Так, 02.03.06 між ТОВ «Кратос»(м. Одеса, вул. Новосельського 90) та КП «ЗапоріжАгроЛізинг»укладено договір купівлі-продажу №02/об, відповідно до якого перше зобовязувалося передати у власність другого обладнання, вартістю 2400000 грн., а саме:

-холодновисадочні автомати /16», 5/8»і /2»;

-станок для холодного прокату болтів aker 3/4»;

-станок для нарізання гайок ».

Згідно з п. 4.3. договору, прийом обладнання по якості, комплектності та кількості проводиться Покупцем КП «ЗапоріжАгроЛізинг»на складі Продавця ТОВ «Кратос», розташованого по вул. Гірничопромислова 56а у м. Горлівка Донецької області.

27.12.06, у м. Горлівка Донецької області, між ТОВ «Кратос»та КП «ЗапоріжАгроЛізинг»підписаний акт прийому-передачі обладнання за вказаним вище договором купівлі-продажу.

В цей же день, КП «ЗапоріжАгроЛізинг», начебто, передало за актом прийому-передачі цей комплект обладнання ТОВ «Лєгос», з яким укладено договір фінансового лізингу №40 від 09.11.06.

За умовами договору фінансового лізингу, КП «ЗапоріжАгроЛізинг» зобовязувалося передати ТОВ «Лєгос»у володіння та користування, строком на 5 років, належне першому на праві власності майно комплект обладнання, зазначеного у бізнес-плані ТОВ «Лєгос», а саме: Дану кримінальну справу порушено 09 березня 2011 року слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом березня - грудня 2006 року, в м. Запоріжжі, невстановлені службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Лєгос»(м. Запоріжжя, вул. Краснова, 7), вчинили заволодіння чужим майном грошовими коштами, у сумі 2400 000 грн., комунального підприємства «ЗапоріжАгроЛізинг»(м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152-в, код ЄДРПОУ 32977175), шляхом проведення уявних операцій з товарно-матеріальними цінностями.

Так, 02 березня 2006 року між ТОВ «Кратос» (м. Одеса, вул. Новосельського 90) та КП «ЗапоріжАгроЛізинг»укладено договір купівлі-продажу №02/об, відповідно до якого перше зобовязувалося передати у власність другого обладнання, вартістю 2400000 грн., а саме:

-холодновисадочні автомати /16», 5/8»і /2»;

-станок для холодного прокату болтів aker 3/4»;

-станок для нарізання гайок »).

Згідно з п. 4.3. договору, прийом обладнання по якості, комплектності та кількості проводиться Покупцем КП «ЗапоріжАгроЛізинг»на складі Продавця ТОВ «Кратос», розташованого по вул. Гірничопромислова 56а у м. Горлівка Донецької області.

27 грудня 2006 року, у м. Горлівка Донецької області, між ТОВ «Кратос»та КП «ЗапоріжАгроЛізинг»підписаний акт прийому-передачі обладнання за вказаним вище договором купівлі-продажу.

В цей же день, КП «ЗапоріжАгроЛізинг», начебто, передало за актом прийому-передачі цей комплект обладнання ТОВ «Лєгос», з яким укладено договір фінансового лізингу №40 від 09.11.06.

За умовами договору фінансового лізингу, КП «ЗапоріжАгроЛізинг» зобовязувалося передати ТОВ «Лєгос»у володіння та користування, строком на 5 років, належне першому на праві власності майно комплект обладнання, зазначеного у бізнес-плані ТОВ «Лєгос», а саме:

-холодновисадочні автомати /16», 5/8»і /2»;

-станок для холодного прокату болтів aker 3/4»;

-станок для нарізання гайок »,

загальною вартістю 2400000 грн. та за лізингову винагороду у сумі 840000 грн.

В той же час встановлено, що в дійсності зазначений комплект обладнання належить ТОВ «Завод метизних виробів»(код ЄДРПОУ 31313921, Донецька область, м. Макіївка, вул. Вертикальна, 17), ніколи з боку ТОВ «Кратос»до КП «ЗапоріжАгроЛізинг», а відповідно, останнім до ТОВ «Лєгос»не продавалося та не передавалося.

Допитаний директор ТОВ «Кратос»ОСОБА_2 показав, що зазначений комплект обладнання він придбав у ФОП ОСОБА_3 Оплата за придбане обладнання здійснювалася в безготівковій формі, проте зазначити реквізити договору купівлі-продажу, номер розрахункового рахунку, на який ним перераховувалися грошові кошти за придбане обладнання, ОСОБА_2 не зміг. Документи щодо придбання ТОВ «Кратос»у ФОП ОСОБА_3 холодновисадочних автоматів, станків для холодного прокату болтів та нарізання гайок та подальшого продажу обладнання КП «ЗапоріжАгроЛізинг», ОСОБА_2 знищив у звязку зі збігом строків зберігання цих документів.

Допитаний як свідок ФОП ОСОБА_3 показав, що у 2006 році до нього звернувся представник ТОВ «Лєгос»ОСОБА_4 з проханням сприяти у продажу комплекту обладнання холодновисадочних автоматів, станку для холодного прокату болтів та станку для нарізання гайок. В подальшому, ОСОБА_3 придбав у ОСОБА_4, як представника ТОВ «Лєгос»(або як директора ТОВ «Альфа-Трейд»), а потім реалізував зазначене обладнання ТОВ «Кратос». Документи щодо придбання та подальшого продажу вказаного комплекту обладнання у ОСОБА_3 не збереглися, реквізити договорів, номера рахунків, за якими здійснювалися перерахування грошових коштів за обладнання, ОСОБА_3 не памятає.

В той же час, допитаний як свідок директор ТОВ «Альфа-Трейд»ОСОБА_4 показав, що він дійсно звертався до ФОП ОСОБА_3 з проханням провести фіктивні операції з купівлею-продажем комплекту обладнання. При цьому передбачалося, що ФОП ОСОБА_3 у своїх бухгалтерських документах відображає, що, начебто, придбав у якоїсь комерційної структури це обладнання (у кого саме ОСОБА_3 придбав це обладнання, ОСОБА_4 не відомо), а в подальшому, начебто, реалізує це обладнання ТОВ «Кратос»(м. Одеса).

Під час досудового слідства по справі отримано фактичні дані, що підтверджують перерахування:

- КП «ЗапоріжАгроЛізинг»на розрахунковий рахунок ТОВ «Кратос», у якості сплати за обладнання, за договором №02/об від 02.03.06, грошових коштів, на загальну суму 2400000 грн.,

- з розрахункового рахунку ТОВ «Кратос»на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3, у якості оплати за обладнання, за договором №01/11 від 01.11.06, грошових коштів, на загальну суму 2300000 грн.

Грошовими коштами, отриманими, за начебто, реалізоване ТОВ «Кратос»обладнання, ФОП ОСОБА_3 розпорядився наступним чином: 1815000 грн. останній перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфа-Трейд», а 400000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лєгос». Залишок грошових коштів ОСОБА_3 перераховував на власні карткові рахунки № НОМЕР_1 та №НОМЕР_2, відкриті у ВАТ «Родовід Банк»м. Києва (МФО 321712).

Для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, необхідно виявити місцезнаходження грошових коштів, отриманих ОСОБА_3 в результаті проведення фіктивних фінансових операцій, а також встановити, коли, ким та в якій сумі знімалася готівка з зазначених рахунків №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами з цих рахунків.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в ПАТ «Родовід Банк»(МФО 321712), розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Сагайдачного, 17, знаходяться документи, які стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 та №НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 та перерахування по ним грошових коштів в період з 01 січня 2006 року по 31 травня 2007 року.

З огляду на те, що зазначені вище документи мають значення для справи, з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, керуючись вимогами ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Провести в ПАТ «Родовід Банк»(МФО 321712), розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Сагайдачного, 17, виїмку документів, що стосуються відкриття рахунків №НОМЕР_1 та №НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 та перерахування по ним грошових коштів в період з 01 січня 2006 року по 31 травня 2007 року (на паперовому носії із зазначенням дати надходження та суми грошових коштів, що надійшли на рахунки, платника, отримувача грошових коштів, призначення платежів, а також даних (особа, дата, сума) про зняття готівкових коштів із зазначених рахунків).

Проведення виїмки доручити співробітникам Управління СБ України в Запорізькій області.

Дану постанову оголосити представнику ПАТ «Родовід Банк», розяснивши його обовязок та недопустимість відмови від видачі необхідних документів..

Суддя Жовтневого районного суду

м. Запоріжжя ____ І.О. Смолка

Постанову мені оголошено: «____»_____2011 року

______ (____)

<Дата документу >

<Дата документу >