Постанова № 17170883, 24.03.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-409/11

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

24 марта 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожье Смолка И.А., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю. о производстве выемки по уголовному делу № 121104, -

У С Т А Н О В И Л А:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожье находится уголовное дело № 121104, возбужденное в отношении директора ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины, а также в отношении ОСОБА_3 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, занимая должность директора общества с ограниченной ответственностью «Азовский маслоэкстракционный комбинат»( код ЕДРПОУ 35764097 ), будучи ответственным за своевременное и полное начисление и уплату налогов в бюджет, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налога на прибыль предприятия, путем неотражения в налоговых декларациях ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»по налогу на прибыль предприятия результатов по финансово-хозяйственным операциям с ценными бумагами в первом полугодии 2008 года, в нарушение требований п. 3.1 ст. 3, п. 4.1 ст. 4, п. 5.1 ст. 5, пп. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4 п.7.6 ст. 7, п. 10.1 ст. 10 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 28.12.1994 года №334/94-ВР (с изменениями и дополнениями), в период времени с 26.02.2008 года по 30.06.2008 года умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль предприятия в размере 3812 500 грн., что более чем в 5 000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Также установлено, что ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»(код ЕГРПОУ 35764097) на протяжении 2008-2011 годов имело финансово-хозяйственные отношения с ООО «Оптима Капитал» ( код ЕГРПОУ 33272715 ).

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Оптима Капитал»( код ЕГРПОУ 33272715 ) открыт банковский счет № 26503100222001 в помещении ПАО «Имексбанк»( МФО 328384 ).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Документы, касающиеся движения денежных средств по указанному счету ООО «Оптима Капитал» ( код ЕГРПОУ 33272715 ), а также документы банковского дела по открытию и использованию счета ООО «Оптима Капитал»( код ЕГРПОУ 33272715 ) имеют значение для дела, могут способствовать раскрытию преступления и установлению виновных лиц, а также могут быть использованы в качестве доказательства в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Разрешить провести в помещении ПАО «Имексбанк»( МФО 328384 ) в г. Одесса по адресу: г. Одесса, ул. Гагарина, 12-А, выемку оригиналов следующих документов:

- карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оптима Капитал»(код ЕГРПОУ 33272715), а также документов дела по юридическому оформлению счета ООО «Оптима Капитал» № 26503100222001 ;

- выписки движения денежных средств по счету ООО «Оптима Капитал»( код ЕГРПОУ 33272715 ) № 26503100222001 за период с 01.01.2008 года по настоящее время, с обязательным отображением даты и времени операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств;

-платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков и доверенностей на получения наличных денежных средств по указанным выше счетам за период времени с 01.01.2008 года по настоящее время;

-всех документов по передаче в адрес ООО «Оптима Капитал»( код ЕГРПОУ 33272715 ) бланков векселей за период с 01.01.2008 года по настоящее время, в том числе журналов регистрации выдачи таких бланков;

-всех документов оформленных по установлению и предоставлению услуг электронной системы «Клиент-Банк», в том числе актов приема-передачи ключевых дисков, паролей, электронных подписей, а также всей информации в электронном и графическом виде, относительно адресов, с которых поступали сообщения о перечислении денежных средств в электронной системе «Клиент-Банк».

Исполнение постановления поручить сотрудникам налоговой милиции.

Копию постановления направить прокурору Жовтневого района г. Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: И.А. Смолка