Постанова № 17170846, 11.03.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении обыска в жилище

г.Запорожье «11»марта 2011 года

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожье Смолка И.А., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Запорожья Гаврюшенко М.С. о проведении обыска в жилище по уголовному делу №521103 пр, -

У С Т А Н О В И Л:

11.03.2011 года в Жовтневый районный суд г. Запорожье подано представление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Гаврюшенко М.С. о проведении обыска в жилище по уголовному делу №521103 пр.

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отделения налоговой милиции ГНИ в Жовтневом районе г.Запорожья находится уголовное дело № 521103пр, возбужденного в отношении ОСОБА_2по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины

В июле 2010 года ОСОБА_2 вместе с не установленными лицами, умышленно, с целью совершения фиктивного предпринимательства, подготовили и совершили государственную регистрации субъекта предпринимательской деятельности ООО «Предприятие «Фортис», в соответствии с которыми ОСОБА_2 является учредителем указанного предприятия, с целью прикрытия незаконной деятельности по проведению бестоварных операций и последующей конвертации денежных средств, полученных от предприятий и организаций.

В ходе досудебного следствия оперативными сотрудниками ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья предоставлена информация, согласно которой ООО «Предприятие Фортис»(код ЕГРПОУ 37221936) имело финансово хозяйственные отношения с предприятием ООО «СП Юкойл»(код ЕГРПОУ 31852954). В сентябре 2010 года предприятие ООО «СП Юкойл»поставляло в адрес ООО «Предприятия «Фортис»товароматериальные ценности на сумму НДС 558300,34 грн., а также в этом же месяце приобрело у этого же предприятия продукции (товары) на сумму НДС 585081,66 грн. В октябре 2010 года предприятие ООО «СП Юкойл»поставляло в адрес ООО «Предприятия «Фортис»товароматериальные ценности на сумму НДС 413778,34 грн., а также в этом же месяце приобрело у этого же предприятия продукции (товары) на сумму НДС 438169,48 грн.

Таким образом, предприятие ООО «СП Юкойл»приобрело у ООО «Предприятие Фортис»товаров (услуг) на общую сумму НДС 1023251,14 грн., а также поставило на вышеуказанное предприятие товаров (услуг) на общую сумму НДС 972078,68 грн.

Однако согласно предоставленной оперативной информации директор предприятия ООО «Предприятие Фортис»ОСОБА_2 стал директором указанного предприятия за денежное вознаграждение, финансово хозяйственной деятельности на предприятии не осуществлял, никаких документов бухгалтерской, налоговой отчетности как директор предприятия не подписывал.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятие ООО «СП Юкойл»находится по адресу АДРЕСА_1, директором, учредителем предприятия является ОСОБА_3, главным бухгалтером ОСОБА_4.

Кроме того, установлено, что ОСОБА_3, ОСОБА_4 используют офисное помещение для хранения документов финансово хозяйственной деятельности предприятия ООО «Предприятия Фортис», компьютерной техники по адресу: АДРЕСА_1.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_3 также является учредителем предприятия ООО «Зевес»(код ЕГРПОУ 30958648). Согласно полученной из ОП ЗГБТИ информации, нежилое помещение по адресу: АДРЕСА_1 принадлежит ООО «Зевес».

Досудебным следствием установлено, что документы финансово-хозяйственной деятельности и печать ООО «Предприятия Фортис», которые имеют значения для установления истины по данному уголовному делу могут находиться по адресу: АДРЕСА_1.

Принимая во внимание, что у следствия имеется достаточно оснований полагать, что по адресу: АДРЕСА_1 могут находиться документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Предприятие «Фортис»а также печати указанных предприятий, и другие предметы и документы, которые имеют значения для установления истины по делу, руководствуясь ст.177 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетворить.

Провести обыск в жилом помещении по адресу: АДРЕСА_1.

Проведение обыска поручить сотрудникам налоговой милиции.

Копию постановления направить прокурору Жовтневого района г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Смолка

С постановлением ознакомлен: «____»_____ 2011 года _________