Рішення № 17148911, 17.05.2011, Смолянинівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд м. Донецька)

Справа № 2-о-33/11

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2011 Куйбишевський районний суд м. Донецька в складі:

головуючого судді Гаврилова В.А.,

при секретарі - Сарбей А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом Макіївської обєднаної державної податкової інспекції у Донецькій області про розкриття банківської таємниці у вигляді інформації про обсяг та обіг коштів на рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «НК - Артеміда Ойл » ,- , -

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до суду і просить розкрити банківською установою інформацію ,яка містить банківську таємницю , просив розкрити банківською установою, ТОВ УКБ « Камбіо» у м. Києві області» банківську таємницю щодо приватного товариства з обмеженою відповідальністю «НК - Артеміда Ойл »( ЄДРПОУ 34900226), у вигляді інформації про обсяг та обіг коштів, по рахунку № 26000001100685 (українська гривня), рахунку № 26009000100685 ( долар США), рахунку № 26009000100685 ( російський рубль), з моменту відкриття по теперішній час, з в казанням назви контрагентів, коду ЕДРПОУ, номеру платіжного доручення , ціль платежу , суми платежу, дати проведення розрахунків.

В судове засідання представник заявника вимоги підтримав .

Представники заявника товариства з обмеженою відповідальністю «НК Артеміда ОЙЛ» та ТОВ УКБ « Камбіо» у м. Києві у судове засідання не зявилися, що не є перепоною для розгляду заяви.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до наступного.

Макіївська обєднана державна податкова інспекція у Донецькій області просить розкрити банківською установою ТОВ УКБ « Камбіо» у м. Києві , банківську таємницю у вигляді інформації про обсяг та обіг коштів , назву контрагентів товариства з обмеженою відповідальністю «НК - Артеміда Ойл по рахунку № 26000301796368 ( українська гривня), рахунку № 26000301796368 ( долар США), рахунку № 26000301796368 ( російський рубль ), за період з відкриття і до теперішнього часу, яка повинна містити код ЕДРПОУ, назву контрагентів. Дозвіл потрібен для проведення перевірки для встановлення права перевірки питання доведення товариства з обмеженою відповідальністю «НК - Артеміда Ойл» до фіктивного банкрутства. . Ухвалою господарського суду Донецької області порушено провадження про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «НК Артеміда-ОЙЛ».

Статтею 11-1 Закону України « Про державну податкову службу в Україні» встановлені підстави для позапланової перевірки. Такої підстави , як відсутність підприємства за місцем реєстрації вказаною статтею не передбачено .

Статтею 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» передбачено , що банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку , навіть якщо їх імена зазначені в документах, угодах та операціях клієнта.

Викладене приводить суд до висновку, що заява Макіївської обєднаної державної податкової інспекції у Донецькій області про розкриття банківською установою, ТОВ УКБ « Кабіо» про обсяг та обіг коштів на рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «НК - Артеміда Ойл» підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись п. 9 ст.11-1 Закону України « Про державну податкову службу в Україні» ст.ст.287- 290 ЦПК України, -

В И Р І Ш И В:

Заяву Макіївської обєднаної державної податкової інспекції у Донецькій про розкриття банківською установою , ТОВ УКБ « Кабіо»інформацію, яка містить банківську таємницю, товариства з обмеженою відповідальністю «НК - Артеміда Ойл» у вигляді інформації про обсяг та обіг коштів по рахунку № 26000301796368 ( українська гривня), рахунку № 26000301796368 ( долар США), рахунку № 26000301796368 ( російський рубль), з переліком підприємств-контрагентів з дати відкриття по дату прийняття рішення задовольнити частково

Розкрити банківською установою ТОВ УКБ « Кабіо» інформацію, яка містить банківську таємницю , про обсяг та обіг коштів по рахунку № 26000301796368 ( українська гривня), рахунку № 26000301796368 ( долар США), рахунку № 26000301796368 ( російський рубль), стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «НК - Артеміда Ойл» з дати відкриття по дату прийняття рішення .

В задоволенні інших вимог відмовити.

На рішення може бути подана апеляційна скарга протягом 10 днів з дня проголошення рішення.

Рішення набуває законної сили після закінчення вказаного строку.

Суддя: