Постанова № 17141641, 08.07.2011, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-3459/11

П О С Т А Н О В А

08 липня 2011 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий суддя Кирилюк І. В. ,

при секретарі Адерейко Т. В.,

за участю прокурора:Коцовського Я.В.,

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві подання слідчого Київської транспортної прокуратури Андрієвської О.В. про надання дозволу на проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Київської транспортної прокуратури юрист 3 класу Андрієвська О.В. за погодженням Київського транспортного прокурора радника юстиції Демидова В.Л. внесла до суду подання про надання дозволу на проведення виїмки.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи № 49-3083, доводи викладені в поданні, суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Старшим прокурором першого наглядового відділу Головного управління нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Кіч О.М. порушена кримінальна справа за фактами шахрайських дій та зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Конкорд Трейд» та ТОВ «Торекс» за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України; кримінальній справі присвоєно реєстраційний номер 49-3083.

Як вбачається з подання, під час розслідування кримінальної справи встановлено, що 03.04.2009 року за результатам проведених тендерних торгів за лотами № 2 та № 4 було укладено договори поставки №ЦХП03-00409-01 між ДП «Укрзалізничпостач» та ТОВ «Торекс», та №ЦХП-03-00509-01 між ДП «Укрзалізничпостач» та ТОВ «Конкорд Трейд». Станом на 03.03.2009 року учасниками ТОВ «Торекс» та ТОВ «Конкорд Трейд» були фізичні особи ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які порівну володіли 100% внесків до статутних фондів вказаних товариств.

Згідно з п. 6 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 року №921 (далі Положення), закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється у вітчизняних виробників або їх представників, дилерів, дистриб'юторів. Відповідно до п. п. 2, 28 Положення, пов'язаною особою є фізична особа, яка здійснює контроль за учасником, тобто володіє часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу учасника. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію у разі, коли пропозиції подано учасниками процедури закупівлі, які є пов'язаними особами.

Таким чином, службові особи ТОВ «Торекс» та ТОВ «Конкорд Трейд», діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою перемоги у вказаних торгах, приховуючи повязаність між собою, незаконно визнані переможцями торгів, та в період з 23.04.2009 до 02.09.2010 за укладеними договорами поставки заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами ДП «Укрзалізничпостач» у розмірі 31299179,10 грн., які були перераховані на виконання умов укладених договорів поставки. Крім того, ТОВ «Торекс», ТОВ «Конкорд трейд» всупереч п.6 Положення закупили товари не у виробників, а у посередників заподіявши таким чином державним інтересам матеріальні збитки у розмірі 17591366,70 грн. Одержані грошові кошти ТОВ «Торекс» і ТОВ «Конкорд трейд» перерахували не безпосереднім виробникам, а посередникам: ТОВ «Газнафтакомерс», ЗАТ «Калина ЛТД» та ТОВ «Укрпромтехенерго», які, в свою чергу, перерахували грошові кошти іншим посередникам, а саме, ТОВ «Укрпромтехенерго» перерахувало грошові кошти на рахунки ТОВ «Фірма Розем» (код ЄДРПОУ 35196589). З рахунків ТОВ «Фірма Розем» грошові кошти перераховано на рахунки безпосередніх заводів-виробників продукції, поставленої на ДП «Укрзалізничпостач», а також на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме, ТОВ «ЕПОС» (код ЄДРПОУ 31026977), ТОВ «ГРИФОН-Н» (код ЄДРПОУ 37037958), ТОВ «СТЕКР» (код ЄДРПОУ 35026090), ПП «РЕМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32082063), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246), ТОВ «ЮКОМ» (код ЄДРПОУ 31575358), ТОВ «СІВЕЛІЯ» (код ЄДРПОУ 35122229), ТОВ "ЗОНТАГ" (код ЄДРПОУ 36002945), СП ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31477856).

Оскільки документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «КУА ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246) з ТОВ «ЗОНТАГ» та ТОВ «ВЛАГУР», мають значення для розслідування кримінальної справи та становлять банківську таємницю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого Київської транспортної прокуратури Андрієвської О.В. про надання дозволу на проведення виїмки в ТОВ «КУА ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246) задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ «КУА ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246) оригіналів документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ВЛАГУР" (код ЄДРПОУ 34938190) та ТОВ "ЗОНТАГ" (код ЄДРПОУ 36002945) з моменту реєстрації підприємств по 08.07.2011 року, а саме: договорів, додатків до договорів, додаткових договорів, специфікацій, сертифікатів, рахунків-фактур, накладних (податкових, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних, залізничних), цінних паперів, довіреностей, доручень, квитанцій, листування, актів приймання-передачі, актів звірки взаєморозрахунків, розпоряджень, чеків тощо.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І. В. Кирилюк