Постанова № 17125202, 05.01.2011, Ленінський районний суд міста Севастополя

Дело № 4-0109/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.01.2011 г. Ленинский районный суд г. Севастополя в составе:

председательствующего судьи Левадко С.И.,

при секретаре Басс С.А.,

с участием прокурора Жариковой Е.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Севастополе представление следователя отдела РЭП СУ УМВД Украины в г. Севастополе капитана милиции Яковлевой Л.А. об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Севастополя, русского, гражданина Украины, женатого, занимающего должность генерального директора ООО «Таген», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.207, ч.1 ст.209 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь отдела РЭП СУ УМВД Украины в г.Севастополе капитан милиции Яковлева Л.А. 5.01.2011г. обратилась в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора г. Севастополя, об изменении обвиняемому ОСОБА_2 меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Представление мотивировано тем, что ОСОБА_2 обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание на срок до 12-ти лет лишения свободы, без уважительных причин уклоняется от явки к следователю, в настоящее время местонахождение ОСОБА_2 в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, в связи с чем следствие считает, что ОСОБА_2 будет препятствовать исполнению процессуальных решений и может продолжить преступную деятельность, что является основанием для изменения обвиняемому ОСОБА_2 меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Органами досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в том, что он, в соответствии с протоколом № 15 Общего собрания Участников ООО «Таген» от 16.03.2005 года будучи назначенным генеральным директором предприятия, исполняя на предприятии организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являясь должностным лицом, путем злоупотребления своим служебным положением, завладел имуществом ГП «Укррыбфлот» при следующих обстоятельствах.

Так, 10.11.2006 года, между ООО «Таген» (юридический адрес: г.Севастополь, ул.Хрусталева, 42-а/201, код ОКПО 20682349) в лице директора ОСОБА_2 и ГП «Укррыбфлот» (юридический адрес: г.Севастополь, ул.Правды, 10, код ОКПО 31583919) в лице генерального директора ОСОБА_3 был заключен договор № 61 купли-продажи РМС «Капитан Дробжев» за сумму в размере 1767500 грн.

14.11.2006 года ГП «Укррыбфлот» перечислило на расчетный счет ООО «Таген» №26003301335889, открытый в филиале «Отделения Проминвестбанк» в г.Севастополе, денежные средства по договору в размере 1262 500 гривен.

19.12.2006 года ГП «Укррыбфлот» перечислило на расчетный счет ООО «Таген» №26003301335889, открытый в филиале «Отделения Проминвестбанк» в г.Севастополе, денежные средства по договору в размере 100000 гривен.

28.11.2006 года ОСОБА_2 перечислил часть денежных средств в сумме 620 557 гривен на счет ООО «Нептун» (РФ, г.Астрахань) в качестве оплаты за приобретенное судно.

В связи с тем, что ОСОБА_2, под предлогом неисправности судна РМС «Капитан Дробжев», не предоставил последнее ГП «Укррыбфлот», 18.07.2007 года между ООО «Таген» и ГП «Укррыбфлот» было подписано соглашение о расторжении договора № 61 от 10.11.2006 года, согласно которому ООО «Таген» обязалось возвратить на расчетный счет ГП «Укррыбфлот» сумму предоплаты согласно вышеуказанного договора.

В период времени с 18.07.2007г. по 31.12.2009г., в соответствии с соглашением от 18.07.2007г., ОСОБА_2 возвратил на расчетный счет ГП «Укррыбфлот» денежные средства в общей сумме 664044,58 грн., а оставшуюся сумму предоплаты потратил на производственные нужды предприятия, а также перечислив с расчетного счета ООО «Таген» №26003301335889, открытого в филиале «Отделения Проминвестбанк» в г.Севастополе, на карточный счет предприятия №4779919077935759.

Затем, в указанный период ОСОБА_2 с помощью корпоративной карточки ООО «Таген» получил сумму 344477,1 грн. в наличной форме через банкоматы в различных городах Украины и России, и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, завладел имуществом ГП «Укррыбфлот» на общую сумму 698455,42 грн., которая более чем в шестьсот раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинил СП «Укррыбфлот» материальный ущерб в особо крупных размерах.

Кроме того, 04.06.2008 года, ООО «Таген» в лице генерального директора ОСОБА_2, в соответствии со ст. 6 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» № 959-XII от 16.04.1991г (с изменениями и дополнениями) заключил контракт № 03/08 с турецкой фирмой SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI купли-продажи судна РМС «Шушенское» («Капитан Дробжев»).

Затем, генеральным директором ООО «Таген» гр-ном ОСОБА_2 был составлен трехсторонний договор о переводе долга № 03/08 от 04.06.2008 года, по которому фирма SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI резидент Турции перечислила на расчетный счет ГП «Укррыбфлот» денежные средства в сумме 80 000 долларов США (что эквивалентно 388 322 грн. согласно договора) в счет погашения задолженности ООО «Таген» по договору № 61 от 10.11.2006 года и соглашения о расторжении договора от 18.07.2007 года.

10.06.2008 года ОСОБА_2 в адрес Турецкой фирмы SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI был направлен инвойс, в котором был указан счет № 1015226023/1111, открытый в «Уникредитбанке» г. Братиславы Словакии, для перечисления денежных средств за судно РМС «Шушенское» («Капитан дробжев»).

25.08.2008 года Турецкая фирма SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI перечислила на расчетный счет ООО «Таген», указанный в инвойсе от 10.06.2008 год, денежные средства в сумме 100000 долларов США, а 19.06.2008 года денежные средства в сумме 60000 долларов США по контракту № 03/08 от 04.06.2008 года.

23.10.2008г. в г. Измир, между ООО «Таген» в лице директора ОСОБА_2 и Турецкой фирмой SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI в лице Османа Симсек был подписан акт приема-передачи и судно передано вышеуказанной фирме.

Таким образом, с целью прикрытия преступных действий, в нарушение требований норм ст.1, 2 Закона Украины от 23.09.1994 года № 185/94-ВР «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» (с дополнениями и изменениями), ст. 37 Закона Украины от 16.04.1991 года № 959-ХII «О внешнеэкономической деятельности», ст. 9 Декрета КМУ №15-93 от 19.02.1993 г. «О системе валютного регулирования и валютного контроля», приказа Министерства финансов от 25.12.1995г. № 207 зарегистрированного в Министерстве Юстиции Украины от 11.01.1996 г.№ 18/1043, п. 2 Приказа Министерства экономики Украины № 102/468 от 26.09.2007г., ООО «Таген» в лице его генерального директора ОСОБА_2 в рамках внешнеэкономического контракта с фирмой нерезидентом SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI (Турция) № 03/08 от 04.06.2008 года была осуществлена продажа судна РМС «Шушенское» («Капитан Дробжев») без оформления разовой (индивидуальной) лицензии, за 240 тыс. долларов США. Поскольку продажа судна была произведена за пределами Украины, то данная операция не попала под таможенный контроль. Указанная сделка не была отражена в налоговом и бухгалтерском учете ООО «Таген», денежные средства в сумме 160 000 долларов США, что эквивалентно 1232 тыс. грн., в установленный законом срок на территорию Украины возвращены не были, на счета предприятия ООО «Таген» не поступили.

Таким образом, ОСОБА_2, являясь должностным лицом генеральным директором ООО «Таген», умышленно уклонился от возврата в Украину в предусмотренные законом сроки выручки в иностранной валюте от реализации на экспорт судна РМС «Шушенское» («Капитан Дробжев»), а также умышленно сокрыв такую выручку в сумме 1232000 грн., которая более чем в три тысячи раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.

Кроме того, ОСОБА_2, в соответствии с протоколом № 15 Общего собрания Участников ООО «Таген» от 16.03.2005 года будучи назначенным генеральным директором предприятия, исполняя на предприятии организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являясь должностным лицом, совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие общественно-опасного противоправного деяния, при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2, в период времени 12.01.2007г. по 01.01.2009г., злоупотребляя своим должностным положением, действуя вопреки интересам учредителей ООО «Таген» и с целью завладения имуществом ГП «Укррыбфлот», завладел денежными средствами ГП «Укррыбфлот» в сумме 698455,42 грн., причинив ущерб предприятию на указанную сумму в особо крупных размерах.

После чего, ОСОБА_2, завладев путем злоупотребления своим должностным положением денежными средствами ГП «Укррыбфлот» и совершив преступление, предусмотренное ч. 5 ст.191 УК Украины, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, совершил действия, направленные на сокрытие и маскировку источника происхождения денежных средств, полученных преступным путем.

Так, в период времени с января 2007 г. по август 2008 г. ОСОБА_2 совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путем, а именно перечислив часть полученных от ГП «Укррыбфлот» денежных средств в сумме 344477,1 грн. с расчетного счета ООО «Таген» №26003301335889, открытого в АКИБ «Поминвестбанк», на карточный счет предприятия №4779919077935759.

Затем, в указанный период ОСОБА_2 с помощью корпоративной карточки ООО «Таген» получил данную сумму в наличной форме через банкоматы в различных городах Украины и России, и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым совершив действия, направленные на маскирование незаконного получения денежных средств, полученных ОСОБА_2 преступным путем.

30 сентября 2008 года первым заместителем прокурора г.Севастополя ОСОБА_5 возбуждено уголовное дело № 180052 по факту завладения имуществом ГП «Укррыбфлот» путем обмана по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины.

03 марта 2010 года возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом ООО «Таген» путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, совершенного в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, которое объединено с уголовным делом № 180052 в одно производство.

02 августа 2010 года уголовное дело № 180052 было возбуждено в отношении ОСОБА_2 и действия ОСОБА_2 с ч. 4 ст. 190 УК Украины переквалифицированы на ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Кроме того, 04 августа 2010 года в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК Украины, которое объединено с уголовным делом № 180052 в одно производство.

10 августа 2010 года в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело по факту уклонения от возврата выручки в иностранной валюте, совершенного в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК Украины, которое объединено с уголовным делом № 180052 в одно производство.

17 августа 2010 года вынесено постановление о привлечении ОСОБА_2 в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 207, ч. 1 ст. 209 УК Украины, обвиняемому ОСОБА_2 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и он был объявлен в розыск.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, считавшего, что ОСОБА_2 следует изменить меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, учитывая, что ОСОБА_2 в судебное заседание не доставлен, согласно материалам органа досудебного следствия ОСОБА_2 на вызов следователя не является, не представляет уважительных причин своей неявки, а также принимая во внимание, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ОСОБА_2 скрывается от следствия и суда, чем препятствует установлению истины по делу, суд приходит к выводу о целесообразности задержания ОСОБА_2 для доставления его в суд и решения вопроса об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в рамках настоящего представления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 165,165-2 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить задержание ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 и доставление его в суд под стражей в течение 72-х часов с момента задержания, а в случае его задержания за пределами г. Севастополя в течение 48-ми часов с момента доставления в г. Севастополь для решения вопроса об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: