Постанова № 17062501, 24.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1313/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пилипченко про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_2 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафтотрейд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2160 768,22 грн. у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.

Під час розслідування було встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_3, який являвся його засновником у перевіряє мий період також мав і фінансово-господарські відносини з ПП «Укрнафтотрейд», надаючи в оренду власний автомобільний транспорт.

У своїй діяльності ФОП ОСОБА_3 (іпн.НОМЕР_1) користувався поточними рахунками (гривня) НОМЕР_2, та НОМЕР_3, відкритими у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» у м.Києві МФО 380805.

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки та банківську діяльність ” суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” (м. Київ, МФО 380805) дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта - ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1)

Провести виїмку в ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” (м. Київ, МФО 380805) документів:

- документів з юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (іпн.НОМЕР_1): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та інш.;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках, які належить ФОП ОСОБА_3 (іпн.НОМЕР_1) із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента, а саме: НОМЕР_2 - за період часу з 01.07.2008р. по 31.05.11р. та НОМЕР_3 за період з часу відкриття 08.06.2010р. по 31.05.11р.;

- платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунків ФОП ОСОБА_3: НОМЕР_2 - за період часу з 01.07.2008р. по 31.05.11р. та НОМЕР_3 за період з часу відкриття 08.06.2010р. по 31.05.11р.;

- чеків про зняття готівки з рахунків ФОП ОСОБА_3 (іпн.НОМЕР_1): НОМЕР_2 за період часу з 01.07.2008р. по 31.05.11р. та НОМЕР_3 за період з часу відкриття 08.06.2010р. по 31.05.11р.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка