Постанова № 17062272, 21.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1258/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Кантур О.А. узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки в банківській установі, в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 903/229, -

Встановив:

Слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_3 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафто-трейд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2160 768,22 грн., що є великим розміром.

В ході розслідування було отримано оперативну інформацію про те, що на протязі 2006-2008 років службові особи ПП “Укрнафтотрейд” проводили безтоварні операції з ТОВ "Онікс” (код ЄДРПОУ 32101342, юридична адреса: 17500 м. Прилуки, вул. Переяславська, 58/3) та проконвертували безготівкові грошові кошти в готівку через розрахункові рахунки ТОВ „Онікс” відкриті в банківських установах.

З 2004 року ТОВ «Онікс» (32101342) користується поточним рахунком (гривня) №26006301716339, який був відкритий 11.06.04р. у Філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Прилуки МФО 353423.

Беручи до уваги, що документи, які підтверджують правові взаємовідносини ТОВ «Онікс» з ПП «Укрнафтотрейд» та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться у Філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Прилуки МФО 353423, тому слідчий звертається до суду з поданням про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки в банківській установі.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання слідчого з ОВС CВ ПМ ДПА в Чернігівській області обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з ОВС CВ ПМ ДПА в Чернігівській області Кантур О.А. про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки в банківській установі задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку оригіналів банківських документів у Філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Прилуки МФО 353423, а саме:

- документів з юридичної справи ТОВ "Онікс” (код 32101342): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та інш.;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26006301716339, який належить ТОВ "Онікс” (код 32101342) із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 01.01.2006р. по 31.12.2008р.;

- чеків про зняття готівки з рахунку №26006301716339, який належить ТОВ "Онікс” (код 32101342), за період з 01.01.2006р. по 31.12.2008р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І. М. Шипов