Постанова № 17062024, 22.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа № 4-1304/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

Новозаводський районний суд м. Чернігова

в складі: головуючого судді Кузьміна М.В.

при секретарі Сидоренко О.М.

За участю прокурора ПОХИЛЬКА Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пилипченко про надання дозволу на проведення обшуку

Встановив:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пилипченко звернувся до суду з даним поданням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, де фактично проживає ОСОБА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходиться кримінальна справа № 73/1014, порушена по факту фіктивного підприємництва невстановленими особами від імені ТОВ «ім. Комка» (код ЄДРПОУ 03799972, зареєстроване за адресою: Чернігівська область, Чернігівський р-н, с. Левковичі, Першотравнева, 7) та ТОВ «Трайдент» (код за ЄДРПОУ 31275787, зареєстроване за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 160А), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що у листопаді 2010 року невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності було придбано підприємство ТОВ «ім. Комка». В реєстраційних документах засновником та директором вказаного підприємства зазначено ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1).

З матеріалів справи слідує те що, ОСОБА_2 за винагороду, на прохання ОСОБА_4 та ОСОБА_5, погодився бути керівником підприємства ТОВ «ім. Комка», підписавши при цьому відповідні реєстраційні документи. Однак, хто та яким видом діяльності займався від імені ТОВ «ім. Комка» ОСОБА_2 відомо не було, жодного відношення до діяльності даного товариства він не мав, звітних документів не складав та не підписував.

Крім того, відповідно до повідомлення Чернігівської МДПІ за №3299/9/29-047 від 20.09.2010 року місцезнаходження платника - ТОВ «ім. Комка» не встановлено.

Також встановлено, що громадянами ОСОБА_1 та ОСОБА_5, на ОСОБА_2, за винагороду, з вересня 2009 року перереєстровано ТОВ «Трайдент», яке використовувалось для прикриття незаконної діяльності. ОСОБА_2 в свою чергу, ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаним підприємством не мав, податкову звітність не складав та до податкових органів не подавав.

Так, в грудні 2010 року ТОВ «ім. Комка» згідно документів реалізувало ТОВ «Трайдент» товарно-матеріальні цінності на загальну суму 487500 грн., в подальшому ТМЦ на суму 429919 грн., згідно документів, було реалізовано ДП «Новоборовицький спиртовий завод», а суму ПДВ 71652 грн. державним підприємством з вищевказаної операції віднесено до податкового кредиту з ПДВ.

Фактично ж ніякі товарно-матеріальні цінності не реалізовувались (вказані операції були безтоварними).

Таким чином, від імені ТОВ «ім. Комка» та ТОВ «Трайдент», фактичними керівниками яких були ОСОБА_1 та ОСОБА_5, було організовано схему незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам мінімізації ними податкових зобовязань, які підлягають сплаті до бюджету.

Крім того відповідно до інформації оперативних працівників, встановлено, що ОСОБА_1 фактично проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_2, згідно даних довідково-адресного відділу УГІРФО вказаний громадянин зареєстрований за вказаною адресою. Крім того, в житловому приміщенні за вказаною адресою знаходяться документи та печатки, які підтверджують фінансово господарську діяльність підприємств з ознаками «фіктивності» - ТОВ «ім. Комка» та ТОВ «Трайдент», тому до суду подане дане подання.

Вислухавши в судовому засіданні слідчого, який подання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали справи та вислухавши думку прокурора, який вважав, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, суд вважає, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно досліджених наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_2, де фактично проживає ОСОБА_1, можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі. Згідно відомостей адресно-довідкового відділу УГІРФО УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 зареєстрований в АДРЕСА_2.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, де фактично проживає ОСОБА_1.

Обшук за адресою: АДРЕСА_2, проводити в присутності власника.

Про результати проведення обшуку повідомити Новозаводський районний суд м. Чернігова.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В. Кузьмін