Постанова № 17029696, 17.02.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-380/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17.02.2011 р. г. Харьков

Судья Киевского районного суда г.Харькова Сенаторов В.М., с участием прокурора Солонко Н.А., рассмотрев представление старшого следователя СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова майора налоговой милиции Третьякова А.В. о проведении выемки, изучив материалы уголовного дела №18100113,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова находиться уголовное дело №18100113, возбужденного в отношении директора ЧП «Авалон-2008» ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

Согласно представленным материалам уголовного дела, при расследовании настоящего уголовного дела, было установлено, что директор ЧП «Авалон-2008»ОСОБА_2, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 01.07.2008 г. по 31.12.2009 г., путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, умышленно уклонился от уплаты в бюджет налогов в сумме 1748405,00 грн., чем причинил государству ущерб в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ЧП «Авалон-2008»имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ЧП «Укртранс Инвест»(код ЕГРПОУ 31465044).

В настоящий момент, с целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного следствия возникла необходимость в изучении коммерческой деятельности предприятия ЧП «Укртранс Инвест»(код ЕГРПОУ 31465044), которое имело текущий счет №26006311790501, открытый в Акционерном банке «Южный», МФО 328209.

В представлении согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки документов составляющую банковскую тайну в банковском учреждении.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение выемки документов.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление органа досудебного следствия удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в Акционерном банке «Южный», МФО 328209, документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ЧП «Укртранс Инвест»(код ЕГРПОУ 31465044), по текущему счету №26006311790501, за период с 01.06.2008 года по 01.01.2010 года, а именно: документов юридического дела ЧП «Укртранс Инвест»(код ЕГРПОУ 31465044); всех карточек образцов подписи по данному текущему счету №26006311790501; оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Укртранс Инвест» (код ЕГРПОУ 31465044); оригиналов договоров на обслуживание счетов ЧП «Укртранс Инвест»(код ЕГРПОУ 31465044); оригиналов платежных поручений ЧП «Укртранс Инвест»(код ЕГРПОУ 31465044); мемориальных ордеров, оригиналов платежных поручений, чеков, банковских выписок, заявлений о выдаче наличных денежных средств, доверенностей от должностных лиц ЧП «Укртранс Инвест»(код ЕГРПОУ 31465044) на получение денежных средств в кассе банка; оригиналов документов по переписке ЧП «Укртранс Инвест»(код ЕГРПОУ 31465044) с Акционерным банком «Южный», МФО 328209; регистра (реестра) операций с расшифрованными сведениями о движении средств по текущему счету №26006311790501 с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, кодов ЕГРПОУ отправителей и получателей, МФО банков, сумм перечисленных денежных средств на бумажном и электронном носителе.

Проведение выемки поручить сотрудникам ОНМ ГНИ в Киевском районе г.Харькова.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья Киевского районного суда

города Харькова