Постанова № 17028039, 07.07.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-1871/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

07.07.2011 г. Киевский районный суд г. Харькова в составе: Председательствующего: судьи Садовского К.С., при секретаре Карамышевой Н.В., с участием прокурора Соломка Н.А., адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, рассмотрев представление следователя СУ ГУМВДУ в Харьковской области майора милиции Литвиненко В.Л. об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Харькова, гражданки Украины, со средним образованием, замужней, со слов имеет на иждивении несовершеннолетнего сына, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_2

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленных материалов уголовного дела, в декабре 2009 года ОСОБА_5, вступив в преступный сговор с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_4 действуя умышленно, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, выражающихся в легализации денежных средств добытых преступным путем, 18.12.2009 года зарегистрировали юридическое лицо частное предприятие «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101.

Одновременно с этим, ОСОБА_5, являющимся организатором данной группы, была достигнута устная договоренность с остальными членами преступной группы, относительно распределения ролей во время совершения преступления.

Так, роль по составлению фиктивных первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов предприятия была отведена ОСОБА_11 и ОСОБА_4, которые в последующем передавали подготовленные ими документы ОСОБА_5, а также ОСОБА_9 и ОСОБА_10, выполнявшими роль курьеров по доставке данных документов предприятиям контрагентам, а также занимающимися доставкой конвертированных безналичных средств в наличные, совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_12

Данные лица в период времени с декабря 2009 года по 22.06.2011 оформляли фиктивную документацию об осуществлении хозяйственных операций от имени ЧП «Сканто»(по своей сути являющиеся ничтожными) с рядом контрагентов, фактически при этом вели деятельность, связанную с конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

При этом, учредитель и директор ЧП «Сканто»ОСОБА_13 за весь период существования предприятия каким-либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовал, о его деятельности и местонахождении не осведомлен. При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП «Сканто»основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности.

На основании указанных фактов решением Харьковской ОГНИ №32/29-42 от 04.03.2011 аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Сканто».

В результате умышленного противоправного осуществления фиктивного предпринимательства государству был причинен крупный материальный ущерб на сумму 16млн. 996тыс. 789 грн.

16 июня 2011 года СО Красноградского РО ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) ЧП «Сканто»с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей крупный материальный ущерб, по признакам преступления ч.2 ст.205 УК Украины.

22 июня 2011 г. ОСОБА_4. задержана в порядке ст. 115 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины.

В представлении следователя, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, ставится вопрос об избрании в отношении ОСОБА_4 меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлением Киевского районного суда г.Харькова от 25.06.2011 г. срок задержания ОСОБА_4 продлен до 10 суток без избрания ей меры пресечения с целью уточнения сведений о ее личности.

Постановлением Киевского районного суда г.Харькова от 01.07.2011 г. срок задержания ОСОБА_4 продлен до 15 суток без избрания ей меры пресечения с целью уточнения сведений о его личности.

В судебном заседании обвиняемая ОСОБА_4 не признала свою причастность к инкриминируемому ей деянию, пояснив суду, что о деятельности ЧП «Сканто»ей ничего не известно.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, допросив обвиняемую, заслушав мнения прокурора и адвокатов, суд считает, что в отношении ОСОБА_4 возможно избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства. При этом суд исходит из следующего.

Взятие под стражу является наиболее суровой мерой пресечения, в связи с чем она избирается лишь при наличии оснований считать, что иные (менее суровые) меры пресечения, предусмотренные ст.149 УПК Украины не обеспечат исполнение подозреваемым, обвиняемым процессуальных обязанностей, которые следуют из ч.2 ст.148 УПК Украины и его надлежащего поведения.

При изучении личности обвиняемой ОСОБА_4 судом установлено, что она ранее не судима, имеет постоянное место жительства в АДРЕСА_1, по которому зарегистрирована и проживает вместе с семьей, имеет на иждивении несовершеннолетнго сына ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6 По месту жительства характеризуется положительно.

В качестве оснований для взятия под стражу ОСОБА_4 следователь и прокурор указывают на тяжесть содеянного и возможность того, что она скроется от следствия и суда, а также продолжит преступную деятельность

Однако, данные утверждение суд считает не обоснованными, поскольку преступление по ч.2 ст. 205 УК Украины тяжким не является и обоснованных данных о том, что ОСОБА_4 может скрыться от следствия и суда органом досудебного следствия суду не предоставлено.

Доводы органа досудебного следствия о том, что ОСОБА_4, находясь на свободе может продолжить преступную деятельность, так же вызывают у суда сомнения, так как ранее она не судима и к уголовной ответственности не привлекалась.

Таким образом, принимая во внимание второстепенную роль, которую выполняла ОСОБА_4, согласно представленным материалам дела, у суда не имеется оснований полагать, что она каким-либо образом воспрепятствует установлению истины по уголовному делу.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что в удовлетворении представления органа досудебного следствия об избрании ОСОБА_4 меры пресечения заключение под стражу, необходимо отказать и избирает ей в качестве меры пресечения - подписку о невыезде с постоянного места жительства по адресу: АДРЕСА_1.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29 Конституции Украины, ст. 1653 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления органа досудебного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения - отказать.

Избрать в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, меру пресечения в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства.

Разъяснить обвиняемой ОСОБА_4, что она не должна куда-либо отлучаться с места жительства по адресу: АДРЕСА_1 без разрешения следователя или суда и являться по первому их требованию. В случае нарушения правил подписки о невыезде данная мера пресечения может быть изменена на более строгую.

Контроль за исполнением постановления поручить СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

На постановление может быть внесена апелляция в апелляционный суд Харьковской области в течение 3 суток со дня вынесения постановления.

СУДЬЯ