Постанова № 17027971, 07.07.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-1946/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

О производстве выемки

07.07.2011г. Киевский районный суд г. Харькова Председательствующий судья Золотарева Л.И., с участием прокурора Кочетова В.Ю., рассмотрев в открытом заседании представление следователя СГ при СУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Николайчук О.В. о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, по уголовному делу № 45110020, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалов уголовного дела, неустановленные лица в период с ноября 2010 года по март 2011 года подделали подписи от имени директора ЧП «Алма-трейд»(код ЕГРПОУ 34537823) ОСОБА_2 в декларации ЧП «Алма-трейд»по налогу на прибыль за 3 квартал 2010 года от 08.11.2010 года, декларации ЧП «Алма-трейд»по налогу на прибыль за 2010 год от 12.01.2011 года, декларации ЧП «Алма-трейд»по НДС за март 2010 года от 15.12.2010 года, декларации ЧП «Алма-трейд»по НДС за август 2010 года от 15.12.2010 года, декларации ЧП «Алма-трейд»по НДС за ноябрь 2010 года от 15.12.2010 года, декларации ЧП «Алма-трейд»по НДС за декабрь 2010 года от 15.12.2010 года, расшифровке налоговых обязательств и налогового кредита ЧП «Алма-трейд»в разрезе контрагентов за декабрь 2010 года от 12.01.2011 года, декларации ЧП «Алма-трейд»по НДС за январь 2011 года от 18.02.2011 года, декларации ЧП «Алма-трейд»по НДС за февраль 2011 года от 17.03.2011 года, расходной накладной ЧП «Алма-трейд» №РН-0000002 от 19.10.2010 года, расходной накладной ЧП «Алма-трейд»№РН-0000003 от 24.12.2010 года выписанных на поставку в адрес Харьковского государственного авиационного орденов Октябрьской революции и Трудового Красного знамени производственного предприятия (код ЕГРПОУ 14308894) комплектующих, используемых в авиастроительстве.

По данному факту 20.06.2011 года СГ при СУ ГУМВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 45110020 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 1 УК Украины.

В соответствии с пояснениями гражданина ОСОБА_2, последний по просьбе малознакомого лица, перерегистрировал на своё имя предприятие ЧП «Алма-трейд». Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени данного предприятия он не осуществлял.

Поддельные расходные накладные от имени директора ЧП «Алма-трейд»ОСОБА_2 № РН-0000002 от 19.10.2010 года на общую сумму 722493,12 грн. (в том числе НДС 120415,52 грн.) и № РН-0000003 от 24.12.2010 года на общую сумму 169709,52 грн. (в том числе НДС 28 284,92 грн.) были выписаны на поставку в адрес Харьковского государственного авиационного орденов Октябрьской революции и Трудового Красного знамени производственного предприятия (код ЕГРПОУ 14308894) комплектующих, используемых в авиастроительстве. Также в ходе досудебного следствия было установлено, что между Харьковским государственным авиационным орденов Октябрьской революции и Трудового Красного знамени производственным предприятием и ЧП «Алма-трейд»был заключён контракт № 17/03-2008 от 07.11.2008 года на поставку продукции с комплектом технических условий для сертифицированного авиационного производства.

Сотрудниками ГНИ в Киевском районе г. Харькова была проведена внеплановая выездная проверка Харьковского государственного авиационного орденов Октябрьской революции и Трудового Красного знамени производственного предприятия, по результатам которой был составлен акт № 1247/7-007/14308894 от 07.04.2011 года. В ходе проверки было установлено, что взаиморасчёты между ЧП «Алма-трейд»и Харьковским государственным авиационным орденов Октябрьской революции и Трудового Красного знамени производственным предприятием за поставку комплектующих производились в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ЧП «Алма-трейд»(счёт фактура № СФ-0000005 от 21.12.2009 года, платёжное поручение № 169 от 14.10.2010 года).

Учитывая вышеизложенное, в целях полноты, объективности и всесторонности расследования данного уголовного дела, возникла необходимость в изъятии документов, составляющих банковскую тайну, а именно реестра движения денежных средств и иных документов по расчетному счету ЧП «Алма-трейд», который открыт в Киевском ГРУ ПАО КБ «Приватбанк»г. Киев, МФО 321842.

Суд, выслушав следователя, прокурора, изучив материалы уголовного дела, считает, что представление подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя СГ при СУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Николайчук О.В. удовлетворить.

Произвести выемку в Киевском ГРУ ПАО КБ «Приватбанк»г. Киев, МФО 321842, по счету № 26005053104750, принадлежащему ЧП «Алма-Трейд»код ЕГРПОУ 34537823, следующих документов:

-заявления об открытии (закрытии) счета;

-карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода;

-доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности;

-мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, документов на взнос на расчётный счёт наличных денежный средств;

-реестра движения денежных средств по счету № 26005053104750, принадлежащему ЧП «Алма-Трейд»код ЕГРПОУ 34537823, за период с 07.11.2008 года по 05.07.2011 год, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде.

Производство выемки поручить сотрудникам отдела специальной милиции ГУМВД Украины в Харьковской области и сотрудникам ОНМ ГНИ в Киевском районе города Харькова.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья