Постанова № 17025842, 01.07.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-1891/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01.07.2011 г. судья Киевского районного суда г. Харькова Сенаторов В.М. с участием прокурора Артюх А.С. рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Мирного А.В. о проведении ревизии, в связи с расследованием уголовного дела № 10110037 по факту подделки документа по ч.1 ст. 358 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Согласно представления и материалов уголовного дела в 2008 году в г. Харькове, неустановленным лицом, с целью дальнейшего использования, был составлен заведомо поддельный документ - заявление от имени ОСОБА_2 от 19.06.2008., о даче согласия на предоставление поручительства её мужем ОСОБА_3, по обязательствам ООО «СЮВГИМ»перед ОАО КБ «Надра», которые возникают по договору о предоставлении услуг овердрафта № 6/3/200/980/К/1947 от 24.06.2008.

24.06.2008 между ОАО КБ «Надра»и ООО «СЮВГИМ»в лице директора ОСОБА_3 был заключён кредитный договор № 6/3/200/980/К/1947, согласно которого ОАО КБ «Надра», предоставило последнему кредит в форме овердрафта с лимитом задолженности 1000 000, 00 грн., сроком до 23.12.2008 с платой за пользование кредитом 25% годовых. Овердрафт был установлен по текущему счёту ООО «СЮВГИМ»в Харьковском РУ ОАО КБ «Надра»№ 26004007170001.

На протяжении 2008-2009 годов, ООО «СЮВГИМ»получило по указанному договору кредитные средства в сумме 900000 гривен, которые ОАО КБ «Надра»не возвратило.

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_3 пояснил, что он формально занимал должность директора ООО «СЮВГИМ», а фактически ведением финансово -хозяйственной деятельности предприятия занимался его учредитель ОСОБА_4, который вместе с его родной сестрой ОСОБА_5 являлись поручителями по договору кредита (овердрафт) № 6/3/200/980/К/1947, однако договора поручительства вышеуказанных лиц из материалов кредитного дела ООО «СЮВГИМ»пропали. Денежные средства полученные ООО «СЮВГИМ»по вышеуказанному кредиту ОСОБА_4 использовал на собственные нужды.

Кроме того в ходе досудебного следствия установлено, что при заключении вышеуказанного договора обязательства по выданному кредиту не были обеспечены залоговым имуществом, банком не осуществлялась проверка финансовой состоятельности поручителя ОСОБА_3

На основании вышеизложенного, с целью проверки обоснованности и законности выдачи ООО «СЮВГИМ»кредита (овердрафт) Харьковским региональным управлением ПАО КБ «НАДРА»и заключения договора поручительства с ОСОБА_3, в ходе досудебного следствия возникла необходимость в проведении ревизии.

КРУ в Харьковской области в письме № 06-22/6900 от 24.06.2011, относительно выделения специалиста для участия в расследовании уголовного дела № 10110037, указано, что в связи с большим количеством вопросов, которые необходимо исследовать в ходе проверки (законность заключения договоров, целевое использование кредитных средств, соблюдение сотрудниками банковского учреждения мер, связанных с невозвращением кредита) необходимо рассмотреть вопрос о назначении внеплановой ревизии ПАО КБ «НАДРА»по вышеуказанным обстоятельствам.

24.06.2011 органом досудебного следствия вынесено постановление о назначении ревизии деятельности Харьковского регионального управления ПАО КБ «НАДРА»по вопросам обоснованности и законности предоставления кредита ООО «СЮВГИМ»и заключения договора поручительства с ОСОБА_3

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 66 УПК Украины и на основании п.9 «Порядка проведения инспектирования государственной контрольно-ревизионной службой», утверждённого Постановлением КМУ от 20.04.2006 № 550, ст.11 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе Украины», п. 2.4 «Порядка взаимодействия между органами Государственной контрольно-ревизионной службы и органами прокуратуры, внутренних дел и Службы безопасности Украины»утверждённого приказом Главного контрольно-ревизионного управления Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры Украины от 19.10.2006 № 346/1025/685/53 и п.3 ст.5 Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (в отношении усиления правовой защиты граждан и внедрения механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству лица, правовую помощь, защиту)»от 12 января 2005 года №2322-IV, судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представление органа досудебного следствия удовлетворить.

2.Разрешить проведение внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Харьковского регионального управления ПАО КБ «НАДРА», МФО: 351834, ЕГРПОУ 06718690, расположенного по ул. Петровского, 15, в г. Харькове, по вопросам взаимоотношений с ООО «СЮВГИМ»(ЕГРПОУ 34630898).

3.Производство ревизии поручить ревизорам Контрольно-ревизионного управления в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, Госпром, 4-й подъезд, 11-й этаж.

4. Определить срок проведения внеплановой выездной ревизии в 15 рабочих дней с 04 июля 2011 года по 22 июля 2011 года.

Судья