Постанова № 17022107, 24.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №4/1522/2794/11

П О С Т А Н О В А

24.06.2011 рокум. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Луняченко О.А., розглянувши подання про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Старший помічник військового прокурора Одеського гарнізону Уразовський В.І. по узгодженню із військовим прокурором Одеського гарнізону А. Война звернувся до суду із поданням про проведення виїмки, із якого вбачається, що військовою прокуратурою Одеського гарнізону розслідується кримінальна справа №12010310000068 відносно працівника квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси Лупша Г.Д. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Хід досудового слідства у вказаній кримінальній справі перебуває на контролі у Генеральній прокуратурі України.

Під час досудового слідства у справі встановлено, що механік автомобільного гаражу КЕВ м. Одеси Лупша Г.Д., будучи на підставі відповідної довіреності на отримання матеріальних засобів уповноваженим на отримання та доставку в КЕВ м. Одеси військового майна 12 ремонтних комплектів №3 на 10 середніх ремонтів на готових агрегатах автомобілів ГАЗ-53, ЗІЛ-130, МАЗ-500 та КАМАЗ-5320, 22 листопада 2007 року, отримавши зазначене військове майно у військовій частині А3193 (с. Дубівка Черкаської області), вчинив розтрату ввіреного йому військового майна шляхом безоплатної передачі частини отриманих ним у військовій частині А3193 ремонтних комплектів №3 громадянину ОСОБА_4, який на вантажному автомобілі транспортував вказане військове майно до своїх складів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

Внаслідок викладених вище протиправних дій Лупши Г.Д. до КЕВ м. Одеси ну було доставлено 29 агрегатів з числа отриманих у військовій частині А3193 ремонтних комплектів на загальну суму 389103, 31 грн.

Допитаний в якості свідка у справі громадянин ОСОБА_4 показав, що 22 листопада 2007 року здійснив перевезення автомобільних запасних частин, отриманих у військовій частині А3193, до його, ОСОБА_4, складу за адресою: АДРЕСА_1. Доставлене автомобільне майно було розвантажене на території складу та в подальшому начебто зі складів вивезене.

Допитаний в якості свідка у справі водій ОСОБА_5 показав, що в листопаді 2007 року на автомобілі «КАМАЗ»здійснив перевезення з військової частини А3193 до складу у смт Гостомель Київської області запасних частин до автомобільної техніки. На території складу запасні частини були розвантажені.

Окрім цього, досудовим слідством у справі встановлено, що відповідно до наряду №И/1505 від 17 грудня 2008 року командира військової частини А0119 з військової частини А0598 (Хмельницька обл.) до квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси передано 3 рухомих ремонтних комплекти №3 та 10 комплектів для капітального ремонту №6 на загальну суму 754406 грн.

У період з 30 по 31 грудня 2008 року після одержання у філії військової частини А0598 військовій частині А1587 (м. Волочиськ Хмельницької обл.) на підставі зазначеного наряду переліченого вище військового майна, службові особи КЕВ м. Одеси заволоділи цим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та розпорядились ним на власний розсуд.

Допитаний в якості свідка у справі громадянин ОСОБА_4 показав, що до складу, який належить йому, ОСОБА_4, та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, 30 січня 2009 року були доставлені автомобільні запчастини до автомобільної техніки з військової частини А1587.

Допитані в якості свідків у справі водії ОСОБА_6 та ОСОБА_7, кожен окремо, показали, що 29 січня 2009 року прибули на КПП військової частини А1587 у м. Волочиськ Хмельницької області. На території частини до їх автомобілів було здійснено завантаження запасних частин до різної автомобільної техніки. Завантажені запчастини вони доставили на склад у смт. Гостомель Київської області, де і розвантажили.

Під час проведення у справі слідчих дій в приміщенні складу, належного громадянину ОСОБА_4 та розташованому за адресою: АДРЕСА_1, були виявлені агрегати до автомобільної техніки (двигуни, коробки передач, мости, рульові управління та ін.) та значна кількість автомобільних запчастин. При цьому ОСОБА_4 повідомив, що наявні в складі запасні частини до різних автомобілів придбані ним, ОСОБА_4, особисто з метою подальшого перепродажу, будь-яких документів про надходження на склад зазначених автомобільних агрегатів та запчастин у нього не мається. Окрім цього, частина запчастин зберігається в складі відповідно до укладених договорів зберігання.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що на цей час ОСОБА_4 є засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «ШОДІК»(МФО 380805, ЄДРПОУ 37563835, розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 в Ірпінському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк»). При цьому раніше ОСОБА_4 очолював приватне підприємство «ШОДІК», яке потім реорганізував у ТОВ «ШОДІК».

Водночас, ОСОБА_4 зареєстрований, як фізична особа-підприємець (МФО 322012, № за ДРФО НОМЕР_1) та користується розрахунковими рахунком №НОМЕР_2, відкритим в Ірпінському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк».

Приймаючи до уваги, що документи банківських справ ТОВ «ШОДІК»(ПП «ШОДІК») та фізичної-особи-підприємця ОСОБА_4, а також документи з даними щодо транзакцій по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 №НОМЕР_2 та ТОВ «ШОДІК (ПП «ШОДІК») №НОМЕР_3, відкритим в Ірпінському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», за увесь період їх існування містять відомості про перерахунок і отримання товариством грошових коштів за придбання або продаж матеріальних засобів, у тому числі автомобільного майна (агрегатів, запчастин та ін.) та мають значення для встановлення істини у цій кримінальній справі, старший помічник військового прокурора просив суд подання задовольнити.

Детально перевіривши підстави для проведення виїмки та впевнившись у тому, що відсутні можливості отримати інформацію іншим шляхом, суд приходить до висновку, що подання являється обгрунтованим і законним, тому підлягає задоволенню, так як у справі наявні передбачені кримінально-процесуальним законодавством підстави для проведення виїмки.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 178 КПК України і ст. ст. 60, 62 ЗУ “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року за №2121-III, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого помічника військового прокурора про проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), документів щодо клієнтів банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 та ТОВ «ШОДІК»(ПП «ШОДІК»), які містять банківську таємницю, а саме:

- документів банківської справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4;

- документів банківської справи ТОВ «ШОДІК»(ПП «ШОДІК»);

- документів на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять відомості про транзакції по розрахунковим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 №НОМЕР_2 та ТОВ «ШОДІК»(ПП «ШОДІК») №НОМЕР_3 із зазначенням сум перерахувань, їх призначення, назв та банківських реквізитів контрагентів) за увесь період існування цих рахунків.

А також, які саме рахунки відкривалися ТОВ «ШОДІК»(ПП «ШОДІК»), і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 у ПАТ «Укрсоцбанк» за період з червня 2007 року і до теперішнього часу, чи діють вони на цей час;

- коли і на підставі яких документів ТОВ «ШОДІК»(ПП «ШОДІК») було відкрито розрахунковий рахунок №НОМЕР_3, а фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 розрахунковий рахунок №НОМЕР_2 у Ірпінському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк»(до відповіді долучити завірені належним чином копії відповідних документів).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: