Постанова № 17020310, 23.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №4/1522/2756/11

П О С Т А Н О В А

23 червня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтіна І.М., узгоджене з заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтін І.М. в ході досудового слідства по кримінальній справі №201201100006 стосовно невстановлених слідством осіб за фактом організації фіктивного підприємництва та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 27 ч. 3, 205 ч. 2, 27 ч. 3, 212 ч. 3 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В ході досудового слідства встановлено, що у 2008 році невстановлені слідством особи організували схему незаконної діяльності по сприянню підприємствам у мінімізації ними податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазначеної схеми невстановленими особами у 2008-2009 роках було створено на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності, у тому числі: ТОВ «Миракод»(ЄДРПОУ 36369586), ТОВ «Сайгар ОПТ»(ЄДРПОУ 36610889), ТОВ «Інсайд груп»(ЄДРПОУ 35769294).

В подальшому, невстановлені особи під прикриттям вищеперелічених фіктивних підприємств документально оформляли неіснуючі операції з продажу товарів (робіт, послуг), після чого дані документи передавалися замовникам послуг для їх відображення у бухгалтерському і податковому обліку з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з ПДВ і податку на прибуток.

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, суд вважає подання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що в Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 328351) знаходяться документи, що мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 328351) документації щодо його клієнта ТОВ «Союз-Нафтопродукт»(ЄДРПОУ 35180558), яка містить банківську таємницю, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Союз-Нафтопродукт»№№ 26004136725, 2600278802 за період з 11.06.2008 по 17.06.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського районного суду Осіік Д.В.

м. Одеси

23.06.2011