Постанова № 16897953, 01.07.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-1871/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01.07.2011 г. Киевский районный суд г. Харькова в составе: Председательствующего: судьи Садовского К.С., при секретаре Альбощей Ж.В., с участием прокурора Таркан А.Н., адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, рассмотрев представление следователя СУ ГУМВДУ в Харьковской области майора милиции ОСОБА_3 об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Харькова, гражданки Украины, со средним образованием, замужней, со слов имеет на иждивении несовершеннолетнего сына, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленных материалов уголовного дела, в декабре 2009 года ОСОБА_5, вступив в преступный сговор с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_4 действуя умышленно, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, выражающихся в легализации денежных средств добытых преступным путем, 18.12.2009 года зарегистрировали юридическое лицо частное предприятие «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101.

Одновременно с этим, ОСОБА_5, являющимся организатором данной группы, была достигнута устная договоренность с остальными членами преступной группы, относительно распределения ролей во время совершения преступления.

Так, роль по составлению фиктивных первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов предприятия была отведена ОСОБА_11 и ОСОБА_4, которые в последующем передавали подготовленные ими документы ОСОБА_5, а также ОСОБА_9 и ОСОБА_10, выполнявшими роль курьеров по доставке данных документов предприятиям контрагентам, а также занимающимися доставкой конвертированных безналичных средств в наличные, совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_12

Данные лица в период времени с декабря 2009 года по 22.06.2011 оформляли фиктивную документацию об осуществлении хозяйственных операций от имени ЧП «Сканто»(по своей сути являющиеся ничтожными) с рядом контрагентов, фактически при этом вели деятельность, связанную с конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

При этом, учредитель и директор ЧП «Сканто»ОСОБА_13 за весь период существования предприятия каким-либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовал, о его деятельности и местонахождении не осведомлен. При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП «Сканто»основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности.

На основании указанных фактов решением Харьковской ОГНИ №32/29-42 от 04.03.2011 аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Сканто».

В результате умышленного противоправного осуществления фиктивного предпринимательства государству был причинен крупный материальный ущерб на сумму 16млн. 996тыс. 789 грн.

16 июня 2011 года СО Красноградского РО ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) ЧП «Сканто»с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей крупный материальный ущерб, по признакам преступления ч.2 ст.205 УК Украины.

22 июня 2011 г. ОСОБА_4 задержана в порядке ст. 115 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины.

В представлении следователя, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, ставится вопрос об избрании в отношении ОСОБА_4 меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлением Киевского районного суда г.Харькова от 25.06.2011 г. срок задержания ОСОБА_4 продлен до 10 суток без избрания ей меры пресечения с целью уточнения сведений о ее личности.

В судебном заседании обвиняемая ОСОБА_4 не признала свою причастность к инкриминируемому ей деянию, пояснив суду, что о деятельности ЧП «Сканто»ей ничего не известно.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, обвиняемой, которая просит продлить срок ее задержания до 15 суток, мнение прокурора и адвокатов, суд считает необходимым продлить задержание ОСОБА_4 до 15 суток для уточнения сведений о ее личности, поскольку в материалах уголовного дела, представленных суду, отсутствует документ, удостоверяющий ее личность, справка о ее составе семьи, справки из ПНД и НД.

При этом, суд исходит из требований ст. 165-2 УПК Украины, согласно которым, если для избрания задержанному меры пресечения необходимо дополнительно изучить данные о личности задержанного или выяснить иные обстоятельства, имеющие значение для решения данного вопроса судья по ходатайству задержанного вправе продлить его задержание до 15 суток.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.148, 150, 155, 165-2 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Продлить срок задержания ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, до 15 суток без избрания ей меры пресечения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: