Постанова № 16846091, 01.07.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-520/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2011 року суддя Комсомольського районного суду м.Херсона Іванцова Н.К., розглянувши подання старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Лафірука А.А., погоджене із заступником прокурора Херсонської області Чижом М.О. про проведення виїмки Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 320876),-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області Лафірук А.А. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 320876), оригіналів документів, а саме роздруківок руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Рондобуд»та ТОВ «Сантафек СГ».

07.06.11 прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом замаху на привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах а також службового підроблення що потягло тяжкі наслідки за ст.ст.15-191 ч.5, 366 ч.2 КК України.

Так, між управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації (замовник) та приватним підприємством «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»(генпідрядник) 17.01.2011 укладено договір № 1 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно з яким генпідрядник зобов'язується у 2011 році за завданням замовника виконати роботи по будівництву підвідного газопроводу до смт. Нововоронцовка Херсонської області.

В рахунок уплати авансу генпідряднику платіжним дорученням від 25.01.2011 № 10 перераховано 4000000 грн.

У відповідності з встановленим графіком генпідрядник зобов'язався з 17 січня по 17 лютого 2011 року провести роботи по підготовці території будівництва, починаючи з 17 лютого поточного року генпідрядник зобов'язався проводити на об'єкті будівельно-монтажні роботи, з 17 березня по 17 квітня 2011 року генпідрядник зобов'язаний придбати для об'єкту устаткування газорозподільних пунктів та вузлів обліку газу.

У березні 2011 року ПП «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до управління капітального будівництва Херсонської облдержадміністрації надано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) за лютий 2011 року на загальну суму 2845991,72 грн.

У зазначений акт внесено недостовірні дані, оскільки вказані роботи ПП «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до теперішнього часу не виконано.

Відповідно до видаткової накладної № 126 від 26.01.2011 приватне підприємство «ФПК «Нафто Газ Сервіс»отримало від постачальника TOB «Рондобуд»трубу ПЕ 250 на загальну суму 2369896,32 грн. та відповідно до видаткової накладної № 133 від 31.01.2011 приватне підприємство «ФПК «Нафто Газ Сервіс»отримало від TOB «Рондобуд»трубу ПЕ 250 на загальну суму 675103,70 грн.

Разом з тим встановлено, що TOB «Рондобуд»створено з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого взаємовідносини між TOB «Рондобуд»та його контрагентами є фіктивними правочинами.

Так, 19.04.2011 прокуратурою Печерського району міста Києва порушено кримінальну справу за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності TOB «Рондобуд»за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, по якій здійснюється досудове слідство СВ ГВПМ ДНІ у Печерському районі м. Києва.

Кошти, отримані приватним підприємством «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»у якості авансу у сумі 4000000 грн. замовнику не повернуто.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що директором ТОВ «Рондобуд»рахується ОСОБА_3, який відповідно до свідчень вказане підприємство не реєстрував та ніяких дій від його імені не здійснював.

Так встановлено, що ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»кошти за нібито придбану газову труду сплачував на користь ПП «Рондобуд»шляхом перерахування на банківський рахунок, який відкритий у Київській філії ПАТ «Південкомбанк».

Розглянувши подання слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за можливе задовольнити подання в частині надання дозволу на проведення виїмки у Київській філії ПАТ «Південкомбанк»для можливості отримання оригіналів документів, а саме роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Рондобуд». В частині надання дозволу на проведення виїмки у Київській філії ПАТ «Південкомбанк»для можливості отримання оригіналів документів, а саме роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Сантафек СГ», суд вважає подання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не конкретизовано в наданому поданні необхідність проведення даної слідчої дії, в той час як відповідно до вимог ст.178 КПК України для проведення виїмки необхідна наявність фактичних і юридичних підстав. При цьому фактичними підставами є дані, наявні в кримінальній справі про знаходження шуканих обєктів у певному місці або в певної особи, достовірні відомості про індивідуальні ознаки обєктів, що підлягають вилученню.

Керуючись ст.177, 178, 183 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку у Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 320876), який знаходиться за адресою м.Київ, вул.Соломянська, 2, оригіналів документів, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів, як в паперовому так і в електронному вигляді по банківському рахунку №26006005741001, який належить ТОВ «Рондобуд»(код 36844639) за період з 01.01.2011 по 29.06.2011 року із розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу.

В частині проведення виїмки роздруківки руху грошових коштів банківському рахунку №26001006109001, який належить ТОВ «Сантафек СГ»- відмовити.

Постанова може бути оскаржена на протязі трьох діб до Апеляційного суду Херсонської області.

Суддя:Н. К. Іванцова