Постанова № 16846085, 01.07.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-522/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2011 року суддя Комсомольського районного суду м.Херсона Іванцова Н.К., розглянувши подання старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Херсонської області Чижом М.О. про проведення виїмки в ПАТ «Банк Петрокомерц - Україна», -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс», відкритих у ПАТ «Банк Петрокомерц Україна».

07.06.11 прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом замаху на привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах а також службового підроблення що потягло тяжкі наслідки за ст.ст.15-191 ч.5, 366 ч.2 КК України.

Так, між управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації (замовник) та приватним підприємством «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»(генпідрядник) 17.01.2011 укладено договір № 1 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно з яким генпідрядник зобов'язується у 2011 році за завданням замовника виконати роботи по будівництву підвідного газопроводу до смт. Нововоронцовка Херсонської області.

В рахунок уплати авансу генпідряднику платіжним дорученням від 25.01.2011 № 10 перераховано 4000000 грн.

У відповідності з встановленим графіком генпідрядник зобов'язався з 17 січня по 17 лютого 2011 року провести роботи по підготовці території будівництва, починаючи з 17 лютого поточного року генпідрядник зобов'язався проводити на об'єкті будівельно-монтажні роботи, з 17 березня по 17 квітня 2011 року генпідрядник зобов'язаний придбати для об'єкту устаткування газорозподільних пунктів та вузлів обліку газу.

У березні 2011 року ПП «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до управління капітального будівництва Херсонської облдержадміністрації надано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) за лютий 2011 року на загальну суму 2845991,72 грн.

У зазначений акт внесено недостовірні дані, оскільки вказані роботи ПП «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до теперішнього часу не виконано.

Відповідно до видаткової накладної № 126 від 26.01.2011 приватне підприємство «ФПК «Нафто Газ Сервіс»отримало від постачальника TOB «Рондобуд»трубу ПЕ 250 на загальну суму 2369896,32 грн. та відповідно до видаткової накладної № 133 від 31.01.2011 приватне підприємство «ФПК «Нафто Газ Сервіс»отримало від TOB «Рондобуд»трубу ПЕ 250 на загальну суму 675103,70 грн.

Разом з тим встановлено, що TOB «Рондобуд»створено з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого взаємовідносини між TOB «Рондобуд»та його контрагентами є фіктивними правочинами.

Так, 19.04.2011 прокуратурою Печерського району міста Києва порушено кримінальну справу за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності TOB «Рондобуд»за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, по якій здійснюється досудове слідство СВ ГВПМ ДНІ у Печерському районі м. Києва.

Кошти, отримані приватним підприємством «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»у якості авансу у сумі 4000000 грн. замовнику не повернуто.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що директором ТОВ «Рондобуд»рахується ОСОБА_4, який відповідно до свідчень вказане підприємство не реєстрував та ніяких дій від його імені не здійснював.

Так встановлено, що ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»кошти за нібито придбану газову труду сплачував на користь ПП «Рондобуд»та ПП «Сантафек СГ»шляхом перерахування з банківського рахунку №260093322601, який відкритий у ПАТ «Банк Петрокомерц Україна», з якого могли також фінансуватися витрати на будівництво, також встановлено, що у вказаному банку у підприємства також відкриті рахунки №260033322603, №260063322602, у гривні та №260093322601 у доларах США.

Розглянувши подання слідчого, беручи до уваги, що в ПАТ «Банк Петрокомерц Україна», можливо отримати роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс», керуючись ст. 177, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку у ПАТ «Банк Петрокомерц - Україна», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Велика Житомирська 20, оригіналів документів, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів як в паперовому так і в електронному вигляді по банківському рахунку №260093322601, який належить ПП «Фінансово промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»код 30216228 за період з 01.01.2011 по 29.06.2011 року із розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу.

-роздруківки руху грошових коштів як в паперовому так і в електронному вигляді по банківському рахунку №260063322602, який належить ПП «Фінансово промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»код 30216228 за період з 01.01.2011 по 29.06.2011 року із розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу.

-роздруківки руху грошових коштів як в паперовому так і в електронному вигляді по банківському рахунку №260063322602, який належить ПП «Фінансово промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»код 30216228 за період з 01.01.2011 по 29.06.2011 року із розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу.

-роздруківки руху грошових коштів як в паперовому так і в електронному вигляді по банківському рахунку №260093322601 відкритому у доларах США, який належить ПП «Фінансово промислова компанія «Нафто Газ Сервіс» код 30216228 за період з 01.01.2011 по 29.06.2011 року із розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:Н. К. Іванцова

Постанова мені оголошена: “__” _____ 2011р.______