Постанова № 16845817, 30.06.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-516/11

ПОСТАНОВА

іменем України

30 червня 2011 року

в г. Херсоне судья Комсомольского района г. Херсона Мусулевский Я.А. рассмотрел в г. Херсоне представление старшего следователя прокуратуры Комсомольского района г. Херсона ОСОБА_2, согласованное с прокурором района о проведении обыска в дирекции акционерного банка «Диамантбанк»в г. Херсоне, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве прокуратуры Комсомольского района г. Херсона находится уголовное дело № 520094 -11 по факту хищения денежных средств РВФ «МТ Инвест Импекс»по ст. ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 205 ч. 1 УК Украины, которое выделено 31.03.11. из уголовного дела № 520007 -11 по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 27 ч. 4, 366 ч. 1, 369 ч. 1, 209 ч. 1 УК Украины, ОСОБА_4 по ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_5 по ст. 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 по ст. 368 ч. 1, 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 05.07.10. между частным предприятием «Золотое Зерно»и республиканской внешнеторговой фирмой «МТ Инвест Импекс», республика Узбекистан, был заключен контракт № UZB /05 -07/2010 IM, по условиям которого ЧП «Золотое Зерно»взяло на себя обязательство поставить в Республику Узбекистан масло подсолнечника в количестве 900 тонн, на сумму 945000 долларов США, однако поставило 247, 26 тонн на сумму 259623 доллара США.

Так же, было установлено, что для выполнения условий вышеуказанного контракта республиканская внешнеторговая фирма «МТ Инвест Импекс», перечислила на счет ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк», в качестве предоплаты 751460 долларов США, однако часть вышеуказанных денежных средств, служебными лицами ЧП «Золотое Зерно»были перечислены на счета иных фирм и обналичены, а условия контракта с РВФ «МТ Инвест Импекс»не выполнены, денежные средства не возвращены.

27.01.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»г. Херсона установлено, что со счета ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк»30.08.10. на счет ЧП «Золотое Зерно»№ 2600301014809, который открыт в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»перечислено 2600000 гривен.

03.02.11. в ходе выемки в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»установлено, что 31.08.10. со счета № 2600301014809 ЧП «Золотое Зерно»перечислено 500000 гривен на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест»в АБ «Диамантбанке»и 01.09.10. перечислено на указанный счет 2000000 гривен.

16.02.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест» егрпоу 33014675, юридический адрес: г. Херсон, переулок Янтарный, 5 кв. 1 за период времени с 01.08.10. по 07.02.11. поступило, а затем было конвертировано в наличную форму 124736274, 40 гривен.

В ходе выемки, проведенной в ГНИ в г. Херсоне было установлено, что ЧП «Золотое Зерно»не декларировало вышеуказанные хозяйственные операции, ЧП ПКФ «Укринвест», так же не декларировало не только вышеуказанные операции, но и поступление на счет и снятие со счета в дирекции КБ «Диамантбанка»в г. Херсоне за период времени с 01.08.10. по 07.02.10. денежных средств в размере 124736247, 40 гривен.

ЧП ПКФ «Укринвест»по юридическому и фактическому адресу не находится, летом 2010 года ГНИ в г. Херсоне аннулировало ЧП ПКФ «Укринвест»свидетельство о регистрации плательщика НДС.

Так же в ходе досудебного следствия установлено, что сотрудники дирекции акционерного банка «Диамантбанк» в г. Херсоне причастны к совершенным преступлениям.

Дирекция акционерного банка «Диамантбанк»в г. Херсоне находится по адресу: г. Херсон, проспект Ушакова, 81. Дирекцией используется в качестве служебного автомобиль Форд Мондео регистрационный номер АА 4597 КР.

В соответствии с представлением следователь просит суд дать разрешение на проведение обыска в дирекции акционерного банка «Диамантбанк»в г. Херсоне, которая находится по адресу: г. Херсон, проспект Ушакова, 81, а так же во всех служебных транспортных средствах банка.

Выслушав следователя, исследовав предоставленные суду материалы уголовного дела, суд считает, что в соответствии со ст. 177 УПК Украины представление о проведении обыска в дирекции акционерного банка «Диамантбанк»в г. Херсоне, подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 177, 183, 184, 186 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Провести обыск по уголовному делу № 520094 -11 в дирекции акционерного банка «Диамантбанк»в г. Херсоне, которая находится по адресу: г. Херсон, проспект Ушакова, 81, а так же во всех служебных транспортных средствах указанного банка, в ходе которого изъять печати частного предприятия «Производственно коммерческая фирма «Укринвест», ООО РПП «Евросталь», ДП «Техэнерго»и ООО «Коленс», документы финансово хозяйственной деятельности указанных юридических лиц, банковские документы, личные дела сотрудников дирекции акционерного банка «Диамантбанк»в г. Херсоне, их функциональные обязанности, положения о дирекции акционерного банка «Диамантбанк»в г. Херсоне, документы, содержащие образцы почерка и подписей сотрудников дирекции акционерного банка «Диамантбанк»в г. Херсоне, кассовые документы банка, подтверждающие получение ОСОБА_7 в указанном банке, денежных средств, как директора ЧП «ПКФ «Укринвест»в 2010 году.

Постановление о проведении обыска обжалованию не подлежит.

Судья

Постановление мне объявлено: __________

«____»_____ 2011 года

Суддя:Я. А. Мусулевський