Постанова № 16838979, 17.06.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-313/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

17 июня 2011 года Бердянский горрайонный суд Запорожской области

Судья Бердянского горрайонного суда Богомолова Л.В., рассмотрев представление следователя - начальника СО НМ Бердянской ОГНИ подполковника налоговой милиции Момот Е.Н. о проведении обыска у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1, по материалам уголовного дела № 581108,

суд

УСТАНОВИЛ:

Следователь- начальник СО НМ Бердянской ОГНИ подполковника налоговой милиции Момот Е.Н. обратился в суд с представлением о проведении обыска у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1, по материалам уголовного дела № 581108.

В представлении указывается, что директор ЧП «Ногайская олия»ОСОБА_3 при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в нарушение требований п.п. 193.1 ст.193, п.п. 198.2, п.п.198.3 ст.198, п.200.1 ст.200 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VI, умышленно уклонился от уплаты НДС за январь и март 2011года на сумму 2893783,34 грн. путем завышения налогового кредита по НДС от операций по приобретению товаров у ООО Промбудремкомплект»(23855543), которые фактически не осуществлялись.

Установлено, что 26.05.2011г. в рамках уголовного дела № 2921102 проведён обыск по юридическому адресу ЧП «Ногайская олия»- г. Приморск, ул.Калинина д.93, с целью обнаружения печати ООО «Промбудремкомплект»и первичных бухгалтерских документов. В ходе обыска обнаружено письмо №01/13-04 от 13.04.2011г. и акт приёма-передачи документов ЧП «Ногайская олия»в адрес физического-лица предпринимателя ОСОБА_2, согласно которого ЧП «Ногайская олия»для проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия передаёт ОСОБА_2 документы за период 2009 год 1 кв. 2011г.

Согласно данных адресного бюро, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_1.

Таким образом в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по данному делу получены достаточные данные считать, что

по месту регистрации ОСОБА_2 могут находиться первичные бухгалтерские и иные документы ЧП «Ногайская олия»за период 20092011г.г., в том числе отражающие финансово-хозяйственные отношения ЧП «Ногайская олия»и ООО «Промбудремкомплект», имеющие значение вещественных доказательств для установления истины по делу, необходимо произвести обыск по месту регистрации ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1.

Изучив полученные материалы, суд приходит к выводу о наличии оснований для проведения обыска.

Руководствуясь ст.ст. 177, 190 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя - начальника СО НМ Бердянской ОГНИ подполковника налоговой милиции Момот Е.Н. о проведении обыска у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1 с целью обнаружения документов и предметов, имеющих значение вещественных доказательств для уголовного дела, удовлетворить.

Провести обыск у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья