Постанова № 16838962, 17.06.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-312/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

17 июня 2011 года Бердянский горрайонный суд Запорожской области

Судья Бердянского горрайонного суда Богомолова Л.В., рассмотрев представление следователя - начальника СО НМ Бердянской ОГНИ подполковника налоговой милиции Момот Е.Н. о проведении обыска по юридическому адресу ЧП «Ногайская олия»- АДРЕСА_1, по материалам уголовного дела № 581108,

суд

УСТАНОВИЛ:

Следователь- начальник СО НМ Бердянской ОГНИ подполковника налоговой милиции Момот Е.Н. обратился в суд с представлением о проведении обыска по юридическому адресу ЧП «Ногайская олия»- АДРЕСА_1, по материалам уголовного дела № 581108.

В представлении указывается, что директор ЧП «Ногайская олия»ОСОБА_2 при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в нарушение требований п.п. 193.1 ст.193, п.п. 198.2, п.п.198.3 ст.198, п.200.1 ст.200 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VI, умышленно уклонился от уплаты НДС за январь и март 2011года на сумму 2893783,34 грн. путем завышения налогового кредита по НДС от операций по приобретению товаров у ООО Промбудремкомплект»(23855543), которые фактически не осуществлялись.

Согласно данных Приморского коммунального предприятия технической инвентаризации право собственности на недвижимое имущество по АДРЕСА_1 (юридический и фактический адрес ЧП «Ногайская олия») зарегистрировано за ОСОБА_2.

Таким образом в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по данному делу получены достаточные данные считать, что

действиями директора ЧП «Ногайская олия»ОСОБА_2 во время исполнения им своих трудовых (служебных) обязанностей, в виде не начисления и не уплаты налога в бюджет в размере 2893783,34 грн. государству был причинён ущерб, который на настоящее время не возмещен, а также есть достаточные основания полагать, что по месту регистрации ОСОБА_2 могут находиться первичные бухгалтерские и инные документы ЧП «Ногайская олия», в том числе отражающие финансово-хозяйственные отношения ЧП «Ногайская олия»и ООО «Промбудремкомплект», имеющие значение вещественных доказательств для установления истины по делу, а также вещи (предметы) и ценности для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества, необходимо произвести обыск по юридическому адресу ЧП «Ногайская олия»- АДРЕСА_1.

Изучив полученные материалы, суд приходит к выводу о наличии оснований для проведения обыска.

Руководствуясь ст.ст. 177, 190 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя - начальника СО НМ Бердянской ОГНИ подполковника налоговой милиции Момот Е.Н. о проведении обыска по юридическому адресу ЧП «Ногайская олия»- АДРЕСА_1 с целью обнаружения документов и предметов, имеющих значение вещественных доказательств для уголовного дела, а также вещей (предметов) и ценностей для обеспечения гражданского иска, удовлетворить.

Провести обыск по юридическому адресу ЧП «Ногайская олия» - АДРЕСА_1

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья