Постанова № 16838943, 17.06.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-307/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

17 июня 2011 года Бердянский горрайонный суд Запорожской области

Судья Бердянского горрайонного суда Богомолова Л.В., рассмотрев представление следователя - начальника СО НМ Бердянской ОГНИ подполковника налоговой милиции Момот Е.Н. о наложении ареста на денежные средства по материалам уголовного дела № 581108, возбужденного в отношении директора ЧП «Ногайская олия»ОСОБА_2 по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины,

суд

УСТАНОВИЛ:

Следователь- начальник СО НМ Бердянской ОГНИ подполковника налоговой милиции Момот Е.Н. обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства по материалам уголовного дела № 581108, возбужденного в отношении директора ЧП «Ногайская олия»ОСОБА_2 по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В представлении указывается, что директор ЧП «Ногайская олия»ОСОБА_2 при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в нарушение требований п.п. 193.1 ст.193, п.п. 198.2, п.п.198.3 ст.198, п.200.1 ст.200 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VI, умышленно уклонился от уплаты НДС за январь и март 2011года на сумму 2893783,34 грн. путем завышения налогового кредита по НДС от операций по приобретению товаров у ООО Промбудремкомплект»(23855543), которые фактически не осуществлялись.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «Ногайская олия»(код ЕГРПОУ 34385139) в отделении Бердянска публичного акционерного общества «ВТБ Банк»в г.Бердянск МФО 321767, 21.10.2010 года открыт счёт №26003010105487 (валюта украинская гривна) расположенном по адресу: г. Бердянск, ул.Дюмина 69 / ул.Карла Маркса 22.

В соответствии с ч.1 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 года (с изменениями и дополнениями) «…арест на денежные средства и иные ценности юридических или физических лиц, которые находятся в банке, осуществляется исключительно по решению суда о взыскании денежных средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом».

Изучив полученные материалы, выслушав мнение следователя, поддержавшего представление, суд приходит к выводу об удовлетворении представления о наложении ареста на расчетный счет ЧП «Ногайская олия», поскольку в соответствии с ч.1 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 года (с изменениями и дополнениями) «…арест на денежные средства и иные ценности юридических или физических лиц, которые находятся в банке, осуществляется исключительно по решению суда о взыскании денежных средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом».

Изучив полученные материалы, суд приходит к выводу о наличии оснований для наложения ареста на расчетный счет ЧП «Ногайская олия».

Руководствуясь ст.ст. 29, 125,126 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя - начальника СО НМ Бердянской ОГНИ подполковника налоговой милиции Момот Е.Н. о наложении ареста на денежные средства по материалам уголовного дела № 581108, возбужденного в отношении директора ЧП «Ногайская олия»ОСОБА_2 по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины, удовлетворить.

Наложить арест на денежные средства, находящиеся на счете №26003010105487, открытом ЧП «Ногайская олия»(код ЕГРПОУ 34385139, юридический адрес: Запорожская область г.Приморск ул.Калинина 93), в отделении Бердянского публичного акционерного общества «ВТБ Банк» в г.Бердянск МФО 321767;

Запретить отделению Бердянска публичного акционерного общества «ВТБ Банк»в г.Бердянск МФО 321767 проводить расходные операции по перечислению и снятию денежных средств с банковского счета №26003010105487, открытого ЧП «Ногайская олия»;

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья