Постанова № 16780688, 16.06.2011, Центральний районний суд м. Сімферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-689/11

16.06.2011 годаг. Симферополь

Судья Центрального районного суда г.Симферополя АР Крым Малухин В.В. рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры АР Крым Велиюлаева Н.Р., согласованное с заместителем прокурора АР Крым о производстве выемки в банке,

У С Т А Н О В И Л:

Представление мотивировано тем, что следственным отделом прокуратуры АР Крым проводится досудебное следствие по уголовному делу №120110037700004 в отношении председателя тендерного комитета - первого заместителя начальника управления ПФУ в Киевском районе ОСОБА_3 по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что 24.12.2009 года между управлением ПФУ в Киевском районе г.Симферополя АРК и собственником здания ООО «Дюк и Компания» заключен договор купли-продажи здания на сумму 12000000 грн. В этот же день на расчетный счет ООО «Дюк и Компания», который был открыт 16.12.2009 в ОАО «банк Кипра», поступила оплата. В ходе доследственной проверки установлено, что согласно отчета предприятия «Далекс-Експерт» от 22.11.10 фактическая стоимость помещения нежилого задания расположенного по ул. Киевская, 125 «б» в г.Симферополе по состоянию на 07.11.09, составляет 5,905 млн.грн.

25.12.2009 года ООО «Дюк и Компания» часть вырученной от реализации здания суммы перечислило в счет имеющейся задолженности по договорам о выполнении ремонтно-строительных работ здания по ул.Киевская, 125 «б» г.Симферополя следующим субъектам:

- ООО «ФлексекоПИКСТРОЙ» (ТОВ «ФлексекоПИКБУД», ОКПО 33299988) в размере 4385700 грн.;

- ООО «Инбуд» (ТОВ Інбуд», ОКПО 30307414) в размере 2809000 грн.

Согласно материалов исполненных поручений поступивших из прокуратур г.Киева установлено, что по юридическим адресам предприятия отсутствуют, в связи с чем, провести выемку необходимой документаций не представляется возможным.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в раскрытии банковской тайны по счетам ООО «ФлексекоПИКСТРОЙ» (ТОВ «ФлексекоПИКБУД»), ООО «Инбуд» (ТОВ Інбуд») путем выемки платежных поручений, платежных требований, мемориальных ордеров, расходных и приходных кассовых ордеров, кассовых чеков, платежных документов, подтверждающих зачисление наличных денежных средств, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении и увольнении директоров, договоров об открытии банковского счета, распечатки движения денежных средств с указанием контрагентов, от которых поступали денежные средства и с указанием контрагентов, которым перечислялись денежные средства по расчетным счетам, т.к. денежные средства незаконно выплаченные управлением ПФУ в Киевском районе г.Симферополя за приобретение здания проходили по счетам указанных предприятий.

ООО «ФлексекоПИКСТРОЙ» (ТОВ «ФлексекоПИКБУД») имеет расчетный счет - №26002001300157, ООО «Инбуд» (ТОВ Інбуд») - №26007001000645 открытые в ПАО «БТА Банк», МФО 321723.

Суд изучив представленные материалы, считает необходимым удовлетворить представление.

Руководствуясь ст.177, 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в ПАО «БТА Банк» МФО 321723, г. Киев, ул.Жилянская, 75, платежных поручений, платежных требований, мемориальных ордеров, расходных и приходных кассовых ордеров, кассовых чеков, платежных документов, подтверждающих зачисление наличных денежных средств, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении директора, приказов об увольнении директора, договоров банковского счета, распечатки движения денежных средств с указанием контрагентов их банковских и регистрационных реквизитов, от которых поступали денежные средства и с указанием контрагентов их банковских и регистрационных реквизитов, которым перечислялись денежные средства по расчетным счету ООО «ФлексекоПИКСТРОЙ» (ТОВ «ФлексекоПИКБУД») №26002001300157, ОКПО 33299988; ООО «Инбуд» (ТОВ «Інбуд») №26007001000645, ОКПО 30307414, за период с 01.10.2009 года по настоящее время или до их закрытия.

Судья