Постанова № 16733248, 02.06.2011, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 4-457/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2011 года Судья Центрально-Городского районного суда г.Кривого Рога: БУТЕНКО М.В., рассмотрев представление о даче разрешения на проведение внеплановой документальной ревизии, поступившее из отдела расследования преступлений совершенных членами организованных групп и преступных организаций СУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 36111006, возбужденному по ст. 191 ч. 3 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела расследования преступлений совершенных членами организованный групп и преступных организаций СУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело № 36111006, возбужденное 18.02.2011 г. отделом расследования преступлений совершенных членами организованных групп и преступных организаций СУ ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области по ст. 191 ч. 3 УК Украины по факту хищения чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 работая заместителем начальника ЖДЦ № 2 по оборудованию ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», являясь должностным лицом, преследуя корыстную цель направленную на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением примерно в начале января 2010 года вступил в предварительный сговор:

- начальником экипировочных пунктов и пунктов технического обслуживания локомотивов ЖДЦ № 2 ОАО «АррселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_4,

- машинистом-инструктором (по топливу) ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_5,

- экипировщиком экипировочных пунктов и пунктов технического обслуживания локомотивов ЖДЦ № 2 ОАО «АррселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_6,

- слесарем по ремонту подвижного состава экипировочных пунктов и пунктов технического обслуживания локомотивов ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_7,

- машинистом тепловоза ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_8 и другими неустановленными лицами.

Так, 04.01.2011 года в период смены с 19.00 час. до 7.00 час. согласно предварительной договоренности, направленного на хищение чужого имущества начальник экипировочных пунктов и пунктов технического обслуживания локомотивов ЖДЦ № 2 ОАО «АррселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_4 произвел заправку дизельного топлива в количестве 2 556 кг. (3000 л.) и 2 471 кг. (2900 л.) в топливный бак тепловоза ТЭМ-2 № 970 под управлением машиниста тепловоза ОСОБА_8. В это же время экипировщик экипировочных пунктов и пунктов технического обслуживания локомотивов ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_6 совместно с машинистом-инструктором (по топливу) ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_5 согласно предварительной договоренности с целью укрытия похищенного дизельного топлива внесли фиктивные записи в журнал учета выдачи ГСМ о заправке тепловоза ТЭМ-2 № 859 и тепловоза ТЭМ-1 № 1675 и другие бухгалтерские документы. ОСОБА_8 согласно предварительной договоренности тепловозе ТЭМ-2 № 970 покинул экипировочный пункт и пункт технического обслуживания ст. Шихтовая ЖДЦ №2, где в неустановленном месте совместно с ОСОБА_9 реализовали похищенное дизельное топливо неустановленным лицам, а денежные средства распределили между соучастниками преступления.

Кроме этого, 07.01.2011 года в период смены с 07.00 час. до 19.00 час., повторно, согласно предварительной договоренности, направленного на хищение чужого имущества начальник экипировочных пунктов и пунктов технического обслуживания локомотивов ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_4 произвел заправку дизельного топлива в количестве 3 067 кг. (3600 л.) в топливный бак тепловоза ТЭМ-2 № 970 под управлением машиниста тепловоза ОСОБА_8. В это же время экипировщик экипировочных пунктов и пунктов технического обслуживания локомотивов ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_6 совместно с машинистом-инструктором (по топливу) ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_5 согласно предварительной договоренности с целью укрытия похищенного дизельного топлива внесли фиктивные записи в журнал учета выдачи ГСМ о заправке тепловоза ТЭМ-2 № 2031 и другие бухгалтерские документы. ОСОБА_8 согласно предварительной договоренности тепловозе ТЭМ-2 № 970 покинул экипировочный пункт и пункт технического обслуживания ст. Шихтовая ЖДЦ №2, где в неустановленном месте совместно с ОСОБА_9 реализовали похищенное дизельное топливо неустановленным лицам, а денежные средства распределили между соучастниками преступления.

Кроме этого, 08.01.2011 года в период смены с 19.00 час. до 07.00 час., повторно, согласно предварительной договоренности, направленного на хищение чужого имущества слесарь по ремонту подвижного состава экипировочных пунктов и пунктов технического обслуживания локомотивов ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_7 произвел заправку дизельного топлива в количестве 4 501 кг. (5 400 л.) в топливный бак тепловоза ТЭМ-2 № 970 под управлением машиниста тепловоза ОСОБА_8. В это же время экипировщик экипировочных пунктов и пунктов технического обслуживания локомотивов ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_6 совместно с машинистом-инструктором (по топливу) ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_5 согласно предварительной договоренности с целью укрытия похищенного дизельного топлива внесли фиктивные записи в журнал учета выдачи ГСМ о заправке тепловоза ТЭМ-7 № 0145 (21) и другие бухгалтерские документы. ОСОБА_8 согласно предварительной договоренности тепловозе ТЭМ-2 № 970 покинул экипировочный пункт и пункт технического обслуживания ст. Шихтовая ЖДЦ №2, где в неустановленном месте совместно с ОСОБА_9 реализовали похищенное дизельное топливо неустановленным лицам, а денежные средства распределили между соучастниками преступления.

Таким образом, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и другие неустановленные лица, злоупотребляя своим служебным положением в период с 04.01.2011 года по 08.01.2011 года похитили 12 695 кг (14 900 л.) дизельного топлива стоимостью 6,77 грн. за килограмм, чем причинили материальный ущерб ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» на общую сумму 85 945, 15 грн..

По данному факту 18.02.2011 года отделом расследования преступлений совершенных членами организованных групп, преступных организаций СУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области возбужденно уголовное дело № 36111006, по признакам ст. 191 ч. 3 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_8 согласно распределенным ролям сбывал похищенное дизельное топливо сбывали ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, которые перевозили похищенное дизельное топливо на автомобиле «DAIMLER-BENZ 270D», регистрационный номер НОМЕР_1 и автомобиле «MERCEDES-BENZ 308D», регистрационный номер 02 208 АА принадлежащие на праве собственности ОСОБА_10, к дальнейшему месту сбыта на ЧП «Нафтатранссервис».

В связи с этим, для установления объективной истины по делу, а так же для проверки причастности должностных лиц ЧП «Нафтатранссервис» к совершению хищения чужого имущества (дизельного топлива), а так же к приобретению, хранению имущества (дизельного топлива) добытого преступным путем, имеется необходимость проведения ревизии финансово - хозяйственной деятельности ЧП «Нафтатранссервис» в частности финансово-хозяйственных отношений с субъектами финансово-хозяйственной деятельности по поставке, сдачи на хранение горюче-смазочных материалов.

Представление о проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Нафтатранссервис» согласовано с прокурором Днепропетровской области, следователь представление поддерживает.

С целью полного, всестороннего и объективного расследования настоящего уголовного дела, руководствуясь ст.ст. 22, 66 УПК Украины, ст.2, п.5 ч.5, ч.6, ч.8, ч.11 п.2 ч.14 ст.11, ст.14 Закона Украины «О Государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

ПОСТАНОВИЛ:

1.Дать разрешение на проведение внеплановой выездной документальной ревизии финансово хозяйственной деятельности ЧП «Нафтатранссервис» (ОКПО 30442560, адрес: г.Кривой Рог, ул. Уборевича, 48-а) за период времени с 01.01.2010 года по 01.05.2011 года.

2. В ходе проведения ревизии выяснить следующее:

1)Проверить полноту и правильность оприходывания горюче-смазочных материалов полученных ЧП «Нафтатранссервис» от субъектов хозяйственной деятельности, сертификаты качества на поставленные горюче-смазочные материалы,

2)Проверить объемы поставок горюче-смазочных материалов на ЧП «Нафтатранссервис» с проведением анализа сбыта горюче-смазочных материалов через заправочные станции и склад,

3)Провести инвентаризацию горюче- смазочных материалов на складе, с целью установления излишков и недостачи,

4)Проверить наличие горюче-смазочных материалов на складе ЧП «Нафтатранссервис» принятых на хранение от субъектов хозяйственной деятельности, их движение с проведением встречных проверок с данными субъектами,

5)Проверить объемы оплат, полученных ЧП «Нафтатранссервис» за поставленные горюче-смазочные материалы, использование выделенных средств, проанализировать состояние взаиморасчетов между данными предприятиями, наличие дебиторской и кредиторской задолженности, причины ее возникновения,

6)Проверить правильность уплаты экологического сбора,

7)Проверить обложены ли налогом остатки, излишки на 01.01.2011 г., при реализации горюче-смазочных материалов оптом и в розницу,

8)проверить соблюдение действующих нормативных актов при осуществлении перевозок и поставок указанных товарно-материальных ценностей.

3.Проведение документальной ревизии поручить Контрольно-ревизионному Управлению в Днепропетровской области.

4.Акт документальной ревизии с материалами и приложениями направить в адрес отдела расследования преступлений совершенных членами организованных групп и преступных организаций СУ ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области (г. Кривой Рог ул. Дунайская, 42) для приобщения к материалам уголовного дела.

5.Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: