Вирок № 16733224, 03.06.2011, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 1-265/11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

31.05.2011 года Центрально-Городской районый суд г.Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи Чумак Н.А.

при секретаре Хачатурян М.Ю.

при участии

прокурора Янчук М.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале №8 в помещении суда в городе Кривом Роге уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженки с.Крокочи Нолинского района Кировской области, русской, гражданка Украины, образование среднее-специальное, замужней, несовершеннолетних детей на иждивении нет, не работающей, ранее не судимой, проживающей в АДРЕСА_1

в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 190 ч.2,358 ч.3 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ОСОБА_1 в сентябре месяце 2008 года, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, с умыслом на завладение государственными денежными средствами в виде выплаты пенсии по возрасту на льготных условиях по списку № 1, установленных Законом Украины «О пенсионном обеспечении» № 1788-Х11 от 05.11.1991 года, путем обмана предоставила в Управление Пенсионного фонда Украины в Криворожском районе Днепропетровской области, расположенном по адресу гор. Кривой Рог ул. Кобылянского, №219 заведомо ложные документы о своей работе прессовщика на гарячей штамповке махноскладального цеха Криворожского Центрального рудоремонтного завода за период с 27.04.1983 года по 10.02.1991 года, которые предоставляют право на получение таких пенсионных выплат, в результате чего ей с июня 2008 года была начислена льготная пенсия по списку № 1, которой она незаконно завладела в период с сентября 2008 года по февраль 2010 года на общую сумму 22490 гривен 64 копейки, что на период совершения преступления составляло 77 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины, причинив Пенсионному фонду Украины материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, подсудимая ОСОБА_1, 19.09.2008 года, в дневное время суток, достоверно зная о том, что она в период времени с 27.04.1983 года по 10.02.1991 года не работала прессовщиком на горячей штамповке махноскладального цеха Криворожского Центрального рудоремонтного завода, а приобретенные ею подделанные не установленным следствием лицом документы, подтверждающие факт ее работы и получение заработной платы, а именно справки № 204 от 09.09.2008 года, № 453 и № 365 о ее работе и получаемой заработной плате в указанном предприятии содержат заведомо ложные сведения, умышленно, действуя с умыслом на использование поддельных документов, предоставляющих право на назначение и получения пенсии, находясь в управлении Пенсионного Фонда Украины в Криворожском районе, расположенном по адресу гор Кривой Рог ул. Кобылянского, дом № 219,использовала заведомо поддельные документы, которые содержали несоответствующие действительности сведения о ее трудовой деятельности, предоставив их представителю Управления Пенсионного фонда Украины в Криворожском районе Днепропропетровской области.

В предъявленном ей обвинении подсудимая ОСОБА_1 виновной себя признала полностью и пояснила суду, что она проживает по адресу АДРЕСА_1 совместно со своей семьей- мужем- ОСОБА_3, 1967 г.р., а также двумя дочерьми : ОСОБА_4, 1984 года рождения и ОСОБА_5, 1992 года рождения. В период своей трудовой деятельности она с 1982 года по 1992 годы работала поваром в ОРСЕ им. 20 Партсъезда гор. Кривого Рога, после чего находилась в декрете. После рождения дочери ОРС был ликвидирован и она находилась дома, как домохозяйка. Примерно в начале 2008 года она занималась реализацией продукции «Алвео» и в ходе работы познакомилась с ОСОБА_6, поддерживала с ним деловые отношения. Позже, уже летом того же 2008 года, когда в ходе разговора с ОСОБА_6 он предложил распространять бальзамы продукции «Алвео», предложив в качестве этого оформить ей льготную пенсию, по поддельным документам с льготным стажем, что она якобы работала на предприятии с льготным стажем работы и ей положена пенсия по льготному списку № 1. При этом, ОСОБА_6 сказал, чтобы она написала заявление на оформление льготной пенсии в УПФУ Украины в Криворожском районе и указала, что она проживает в Криворожском районе в АДРЕСА_2. Почему именно в Криворожском районе будет оформляться пенсия она не интересовалась, так как понимала, что она будет оформляться незаконно. Для оформления пенсии она передала ОСОБА_6 копии своих документов, паспорта, идентификационного кода, свидетельства о браке, о рождении детей, а также оригинал трудовой книжки. Также по указанию ОСОБА_6 она открыла пенсионный счет в банке «Приватбанк», копию справки передав ему. Заявление на оформление пенсии писала лично она, но справки о ее работе в КЦРЗ в Пенсионный фонд предоставляла не она. Примерно в сентябре 2008 года ей позвонил ОСОБА_6 и сказал, что у него получилось оформить ей пенсию, сказав, что ее можно получить, что она и делала снимая ее с карточки в отделения банка «Приватбанк». В среднем ее пенсия составляла в 2008 году- 950-1100 грн., в 2009 году 1100-1200 грн., в январе 2010 года 1 227 грн., всего за период с оформления по январь 2010 года она получила пенсию в сумме 22490, 64 грн. Вину свою в том, что она незаконно завладела денежными средствами в виде пенсии по льготному списку № 1 она признала полностью, в совершенном преступлении раскаивается. Все документы в том числе и поддельные справки, собирала и предоставляла в пенсионный фонд не она, это сделал или ОСОБА_6 или кто-то из его знакомых. В настоящее время, после обнаружения незаконно выплаченной ей пенсии она добровольно погашает задолженность за незаконно полученные ею государственные денежные средства и возвратила примерно более 12600 гривен.

Кроме полного признания подсудимой своей вины,ее виновность в совершении преступления полностью подтверждается собранными по делу доказательствами.

Представитель гражданского истца ОСОБА_7, суду пояснила,что 19.09.2008 года в Управление Пенсионного фонда Украины в Криворожском районе Днепропетровской области, расположенное по адресу гор. Кривой Рог, ул. Кобылянского, дом № 219 поступил пакет документов с заявлением о назначении пенсии по возрасту на льготных условиях по списку № 1 ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, якобы проживающей в АДРЕСА_2. При этом к заявлению был предоставлен пакет необходимых документов- оригинал и копия трудовой книжки от 10.09.1980 года серии НОМЕР_2, оформленную на ее имя, в которой на страницах № 3-9 имелись сведения о трудовой деятельности указанного лица, в том числе на 7-9 страницах льготный стаж в ОАО «КЦРЗ», где она работала прессовщиком на гарячей штамповке; справка уточняющая особый характер работы или условия труда необходимый для назначения льготной пенсии № 204 от 09.09.2008 года, в которой было указано, что она работала в период с 27.04.1983 года по 10.02.1991 года прессовщиком на гарячей штамповке ОАО «КЦРЗ», что предусмотрено списком № 1; справка о заработной плате для начисления пенсии с ОАО «КЦРЗ» № 453 с указанием заработка с 01.01.1993 года по 31.12.1997 года; справка о заработной плате для начисления пенсии с ОАО «КЦРЗ» № 365 с указанием заработка с 01.01.1985 года по 31.12.1989 года; паспорт и справка о присвоении идентификационного номера; Копия предоставленной трудовой книжки была заверена, а сам оригинал возвращен 27.11.2008 года. Пенсия ОСОБА_1 начислялась за период с 25 июня 2008 года, но фактически выплаты пошли с октября 2008 года- 3178,26 гривен за 6-9 месяца 2008 года . Пенсия ОСОБА_1 перечислялась на расчетный счет № НОМЕР_1 в Криворожском филиале банке «Приватбанк», открыт 09.07.2008 года.. Через данный счет пенсия выплачивалась ежемесячно в суммах согласно начислений. В феврале 2010 года была произведена проверка достоверности выдачи справки о заработной плате ОСОБА_1 в результате которой установлено, что ОСОБА_1 не работала в ОАО «КЦРЗ», в том числе и по льготному списку. ОСОБА_1 в результате обмана и предоставления в Управление ПФУ в Криворожском районе поддельных документов была назначена пенсия по льготному списку № 1 и незаконно выплачена пенсия на общую сумму 22490,64 гривни, что полностью подтверждено материалами проведенной проверки. ОСОБА_1 согласно имевшихся поддельных документов о ее льготном стаже она оформила пенсию в срок в 45 лет по списку №1.По состоянию на 30 мая 2011 года подсудимой возвращено на расчетный счет управления 12600 гривен. Просила взыскать с подсудимой 9890 гривен 64 копейки.

Свидетель ОСОБА_8 суду пояснила, что с 23 июня 2005 года до настоящего времени она работает в Управлении Пенсионного фонда Украины в Криворожском районе Днепропетровской области, расположенном по адресу гор. Кривой Рог, ул. Кобылянского, дом№219, в должности заместителя начальника- начальника отдела по назначению пенсий. В силу занимаемой должности в ее служебные обязанности входит обеспечение работы отдела по назначению пенсий и выплаты.Порядок оформления льготных пенсий по возрасту по списку № 1 (снижение пенсионного возраста на 10 лет, то есть у мужчин с 60 на 50, а у женщин с 55 на 45, при этом общий стаж должен быть для мужчин 20 лет из них не менее 10 лет по льготному списку № 1, для женщин- 15 общего и 7,6 лет стажа по льготному списку )- к категории которых относятся лица работавшие с тяжелыми или вредными условиями труда (подземный работы, горячие работы) и № 2 (снижение пенсионного возраста на 5 лет, то есть у мужчин с 60 на 55, а у женщин с 55 на 50, при этом общий стаж должен быть для мужчин 25 лет из них не менее 12 лет и 6 месяцев по льготному списку № 2, для женщин- 20 общего и из 10 лет стажа по льготному списку № 2 )- к категории которых относятся лица работавшие с вредными условиями труда (газосварщики, лица работавшие с кислотами) согласно ст. 80 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» следующий.Лицо, имееющее право на оформление пенсии, в том числе и льготной, лично с письменным заявлением о назначении ему пенсии обращается в органы оформляющие пенсионное дело, при этом предоставляет все оригиналы и копии документов, подтверждающие общий и льготный стаж работы, при этом в справка о работе и заработке предоставляется в оригиналах, а трудовая книжка в оригиналах и копиях. Заявление обратившегося составляется лично пенсионером, то заполняет свою анкету и удостоверяет ее личной подписью, после чего ответственный сотрудник пенсионного фонда регистрирует заявление в книге приема заявлений для назначений и перерасчета пенсий (форма 10), после чего дело изучается ею или ее заместителем, рассматривается на комиссии и после принятого решения составляется протокол о назначении или отказе в назначении пенсии, после чего материалы передаются специалистам по выплате пенсий, которые непосредственно производят начисление и перечисление пенсии для выплаты. Пенсия оформляется по месту регистрации, то есть прописки, в случае, если бывают моменты переезда граждан пенсия может выплачиваться по фактическому месту жительства, при наличии справки о том, что гражданин там фактически проживает. Принятие документов и оформления пенсий в районе, к которому пенсионер не имеет никакого отношения не осуществляется. Подача заявления для оформления пенсии должна быть личной, но в случае , если человек является инвалидом или не имеет возможности лично оформить пенсию, возможно принятие документов и назначение пенсии по доверенности, удостоверенной нотариусом, при этом копия подшивается к пенсионному делу. Подпись в заявлении должна быть только заявителя. Как стало известно в январе 2010 года был выявлен факт получения льготных пенсий по поддельным документам в нашем управлении, а именно по поддельным справкам о льготном стаже работы по спискам № 1 и 2, поддельным записям в трудовых книжках и паспортах граждан. По данному факту было установлено, что в 2006-2008 годах на должности заместетителя начальника отдела по назначению пенсий работала ОСОБА_9, с участием которой в тот период времени от граждан были незаконно приняты документы на оформление льготных пенсий, при этом, в основном ОСОБА_9 лично приносила документы на регистрацию и мне на подпись, поясняя, что сверяла оригиналы с копиями. По факту оформления пенсии на имя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, согласно имеющейся у нее копии пенсионного дела № 130207 пояснила, что 19.09.2008 г. в управление Пенсионного фонда Украины в Криворожском районе Днепропетровской области поступил пакет документов с заявлением о назначении пенсии по возрасту на льготных условиях по списку № 1 ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, якобы проживающая АДРЕСА_2. При этом к заявлению был предоставлен пакет необходимых документов-

- оригинал и копия трудовой книжки от 10.09.1980 года серии НОМЕР_2, оформленную на ее имя , в которой на страницах № 3-9 имелись сведения о трудовой деятельности указанного лица, в том числе на 7-9 страницах льготный стаж в ОАО «КЦРЗ», где она работала прессовщиком на гарячей штамповке;

- справка уточняющая особый характер работы или условия труда необходимый для назначения льготной пенсии № 204 от 09.09.2008 года, в которой было указано, что она работала в период с 27.04.1983 года по 10.02.1991 года прессовщиком на гарячей штамповке ОАО «КЦРЗ», что предусмотрено списком № 1,

- справка о заработной плате для начисления пенсии с ОАО «КЦРЗ» № 453 с указанием заработка с 01.01.1993 года по 31.12.1997 года

- справка о заработной плате для начисления пенсии с ОАО «КЦРЗ» № 365 с указанием заработка с 01.01.1985 года по 31.12.1989 года

- паспорт и справку и присвоении идентификационного номера;

Копия предоставленной трудовой книжки была заверена, а сам оригинал возвращен 27.11.2008 года.

Пенсия ОСОБА_1 начислялась за период с 25 июня 2008 года, но фактически выплаты пошли с октября 2008 года- 3178,26 грн. за 6-9 месяца 2008 года и перечислялась на расчетный счет № НОМЕР_1 в Криворожском филиале банке «Приватбанк», открыт 09.07.2008 года.. Через данный счет пенсия выплачивалась ежемесячно в суммах согласно начислений. В феврале 2010 года была произведена проверка достоверности выдачи справки о заработной плате ОСОБА_1 в результате которой установлено, что ОСОБА_1 не работала в ОАО «КЦРЗ», в том числе и по льготному списку. Подсудимая ОСОБА_1 в результате обмана и предоставления в Управление ПФУ в Криворожском районе поддельных документов была назначена пенсия по льготному списку № 1 и незаконно выплачена пенсия на общую сумму 22490,64 грн., что полностью подтверждено материалами проведенной проверки.ОСОБА_1 согласно имевшихся поддельных документов о ее льготном стаже она оформила пенсию в срок, в 45 лет при полном списке № 1.

Свидетель ОСОБА_9, не явившаяся в судебное заседание по уважительной причине в процессе производства досудебного следствия поясняла,что она привлекается к уголовной ответственности по ст. 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины,за то что работая в Управлении пенсионного фонда Украины в Криворожском районе,используя свое служебное положение заместителя начальника отдела по назначения пенсий указанного пенсионного фонда в период 2006 2009 года рядам граждан незаконно оформила пенсии, которые права на пенсию не имели.Как заместитель начальника отдела она могла принять от граждан документы, сформировать пенсионное дело и передать его специалисту. Часть граждан, которым незаконно была оформлена пенсия приходили лично, но в основном ее за них просила ОСОБА_10. Больше к ней из посторонних лиц для оформления пенсии никто не обращался.По факту оформления пенсии на имя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 , согласно предъявленной ей копии пенсионного дела № 130207 она пояснила, что 19.09.2008 года ее знакомая ОСОБА_10 принесла ей весь пакет документов на оформление пенсии по возрасту на льготных условиях по списку № 1 . При этом к заявлению был предоставлен пакет необходимых документов: - оригинал и копия трудовой книжки от 10.09.1980 года серии НОМЕР_2, оформленную на ее имя, в которой на страницах № 3-9 имелись сведения о трудовой деятельности указанного лица, в том числе на 7-9 страницах льготный стаж в ОАО «КЦРЗ», где она работала прессовщиком на гарячей штамповке;

- справка уточняющая особый характер работы или условия труда необходимый для назначения льготной пенсии № 204 от 09.09.2008 года, в которой было указано, что она работала в период с 27.04.1983 года по 10.02.1991 года прессовщиком на гарячей штамповке ОАО «КЦРЗ», что предусмотрено списком № 1,

- справка о заработной плате для начисления пенсии с ОАО «КЦРЗ» № 453 с указанием заработка с 01.01.1993 года по 31.12.1997 года

- справка о заработной плате для начисления пенсии с ОАО «КЦРЗ» № 365 с указанием заработка с 01.01.1985 года по 31.12.1989 года

- паспорт, какая прописка была в паспорте она не помнит, почему в копии паспорта, находящемся в пенсионном деле указана прописка АДРЕСА_2 не знает,

- справка о присвоении идентификационного номера;

Копия предоставленной трудовой книжки была заверена, а оригинал был отдан, кому она не помнит. Данное пенсионное дело формировала инспектор ОСОБА_11 по ее просьбе. После того, как ОСОБА_1 начала получать пенсию она получила от ОСОБА_10 500 гривен.

Виновность подсудимой ОСОБА_1 в совершении преступления подтверждается также-

-пенсионным делом № 01-130207 на имя ОСОБА_1, 1963 года рождения, в котором находятся справки о работе и заработке № 204 от 09.09.2008 года, № 453 и № 365 о ее работе и получаемой заработной плате прессовщика на гарячей штамповке махноскладывального цеха Криворожского Центрального рудоремонтного завода за период с 27.04.1983 года по 10.02.1991 года/л.д.69-95/;

поддельной справкой № 204 от 09.09.2008 года о выданная от имени администрации ОАО «КЦРЗ» в том, что с 27.04.1983 года по 10.02.1991 года якобы ОСОБА_1 работала прессовщика на гарячей штамповке махноскладального цеха Криворожского Центрального рудоремонтного завода за период с 27.04.1983 года по 10.02.1991 года с полном рабочим днем, то есть по списку № 1/л.д. 81/;

-справкой № 176 выданной Управлением пенсионного фонда в Криворожском районе о том, что ОСОБА_1 в период с июнь 2008 года по февраль 2010 года по льготному списку № 1 начислена и выплачена льготная пенсия в сумме 22 490,64 грн., а именно : июнь-2008 года 189,80 грн, июль-август по 952 грн. 79 коп., в сентябре- 1082,88 грн., с октября 2008 года по март 2009 года по 1195,42 грн. ежемесячно, с апреля по июнь 2009 года 1202,92 грн., с июля по сентябрь 2009 года по 1209,62 грн. ежемесячно, в октябре 2009 года 1223,82 грн., в ноябре и декабре 2009 года по 1225,56 грн. , в январе 2010 года 1227,3 грн., то есть в 2008 году начислено и выплачено -6 764 грн. 52 коп, 2009 году -14 498 грн. 82 коп, в 2010 году 1227 грн. 30 коп. , всего в сумме 22490 грн. 64 коп/л.д.100-101/;

-заключением эксперта № 58/06/04-147 от 01.06.2010 года, из которого усматрвиается,что подписи от имени ОСОБА_2 в справках «КЦРЗ» в графах «Генеральный директор» «Головный бухгалтер», «инженер виддилу кадрив», «Инженер з ОП» в справках № 204 от 09.09.2008 года, справке № 453, № 365 выполнены путем подражания или срисовывания на «на глаз» подлинных подписей, целью которых является максимальное приближение неподлинных подписей к подлинным подписям. Печать и штампы предприятия ОАО «КЦРЗ» выполнены не печатью и штампом указанного предприятия/л.д.32-66/, а также другими материалами уголовного дела.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства суд действия подсудимой ОСОБА_1 квалифицирует по ст. 190 ч. 2 УК Украины по признакам завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему и по ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам использование заведомо поддельного документа.

Обсуждая вопрос об избрании меры наказания подсудимой, суд учитывает степень тяжести совершенного ею преступления, характеристику личности подсудимой, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, призналась и раскаялась в содеянном, положительно характеризуется по месту жительства/л.д.140/,на учетах в КГНД и ПНД не состоит/л.д.138-139/, частично возместила причиненный материальный ущерб, и считает, что наказание подсудимой должно быть избрано в виде лишения свободы, с применением ст.75 УК Украины, освободив подсудимую от назначенного судом наказания с испытанием.

Заявленный гражданский иск о взыскании с подсудимой ОСОБА_1 9890 гривен 64 копейки подлежит удовлетворению.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.323.324 УПК Украины, суд-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновной и подвернуть наказанию по ст.190 ч.2 УК Украины в виде одного года лишения свободы, по ст. 358 ч.3 УК Украины в виде четырех месяцев ареста.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием определить к отбытию ОСОБА_1 один год лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины освободить осужденную ОСОБА_1 от отбывания назначенного судом наказания и испытательным сроком на один год.

На основании ст.76 УК Украины возложить на осужденную ОСОБА_1 следующие обязанности-

-не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной инспекции;

-уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции о перемене места жительства, работы или учебы;

-периодически появляться для регистрации в органы уголовно-исполнительной инспекции;

Меру пресечения осужденной ОСОБА_1подписку о невыезде с постоянного места жительства оставить до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с осужденной ОСОБА_1.в пользу Пенсионного фонда Украины /Управление Пенсионного фонда Украины в Криворожском районе Днепропетровской области гор. Кривой Рог ул.Кобылянского, дом № 219 индекс 50002 р/р 2560931402179 Дзержинское ВОБ № 7806 МФО 306072 ОКПО 24450535/ 9890 гривен 64 копейки.

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба в апелляционный суд Днепропетровской области через районный суд в течение 15 суток с момента провозглашения.

Судья: