Постанова № 16623547, 20.06.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

Справа № 4-1023/2011р.

П О С Т А Н О В А

14 червня 2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Селіванова О.О., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Бублич Н.П., узгоджене з начальником СВ ПМ ДПА у Миколаївській області підполковником податкової міліції Басалаєвим Д.В., про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА у Миколаївській області перебуває кримінальна справа № № 11800001, порушена 19.05.2011 відносно директора ТОВ „Билбудстрой” ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що ТОВ «Билбудстрой»(код 36587310) було відкрито в філії ОД АТ «Індекс - Банк», м. Одеса, МФО 388335 поточний рахунок № 26008003472001 (українська гривня).

Приймаючи до уваги, те, що для повного, обєктивного та всебічного дослідження обставин справи виникла необхідність у вивченні даних про рух грошових коштів по поточним рахункам ТОВ «Билбудстрой», та інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, які містять банківську таємницю, слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки.

Вивчивши надані суду матеріали кримінальної справи, вважаю, що є підстави для задоволення подання. Керуючись ст.ст.178-183 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в філії ОД АТ «Індекс - Банк», м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 25, МФО 388335, наступних документів:

1дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26008003472001 (українська гривня), який був відкритий для ТОВ «Билбудстрой», із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (на паперовому носії);

2документи, які знаходяться у справі з юридичного оформлення даного рахунку ТОВ «Билбудстрой»;

·заява про відкриття розрахункового рахунку;

· свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади;

·копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення);

·довідка про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

·довідка про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби;

·довідка Пенсійного фонду;

·свідоцтво фонду соціального страхування;

·накази про призначення керівників;

·картка із зразками підписів і відбитки печатки;

·договір банківського рахунку;

·договір про використання систем „клієнт-банк”, „клієнт Інтернет - банк”, „телефонний банкінг” тощо, з додатками;

·повідомлення про взяття рахунку на облік органам ДПС;

·копія сторінок паспорта особи, що відкриває рахунок та ідентифікаційного номеру;

3оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вищевказаному поточному рахунку (платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпорядження рахунком, заявки на отримання грошових коштів готівкою).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального

районного суду м. Миколаєва О.О. СЕЛІВАНОВА