Постанова № 16497839, 05.08.2009, Тетіївський районний суд Київської області

№ 4- 49 / 2009 року

ПОСТАНОВА

05 серпня 2009 року, суддя Тетіївського районного суду, Київської області ОСОБА_1, з участю прокурора Защитинської Т.І. розглянувши подання слідчого Тетіївської прокуратури Київської області ОСОБА_2 про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки виписки про рух коштів з зазначенням призначень платежу по розрахунковому рахунку в Філії Тетіївського відділення № НОМЕР_1 „ Державний ОСОБА_3 України"

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Тетіївського району, Київської області ОСОБА_2 в поданні ставить питання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки у Філії Тетіївського відділення № НОМЕР_1 „Державний ОСОБА_3 України" виписки про рух коштів з зазначенням призначень платежу по розрахунковому рахунку, відкритому ТОВ „Топаз" посилаючись на те, що в період 2005 - 2006 років в м. Тетієві, Київської області невідома особа, переслідуючи мету незаконного шахрайського заволодіння об’єктами нерухомості такими як ресторан „Роська", „ склад - холодильник, „ магазин „ Господарський", магазин „Ковбаси" та магазин „Дитячий світ „, що розташовані в м. Тетієві за згідно рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради № 22 від 25.03.2003 року належить на праві власності СТ Тетіївського району, шахрайським шляхом незаконно уклала договори купівлі - продажу вказаних вище об’єктів, чим виручила від продажу нерухомості кошти в сумі 455190 гривень, та шахрайським шляхом заволоділа ними, спричинивши при цьому СТ Тетіївського району матеріальних збитків. Досудовим слідством також встановлено, що ОСОБА_4І, працюючи головою правління Споживчого товариства Тетіївського району і будучи службовою особою в період з 04.07.2003 по23.03.2006 року в м. Тетієві, Київської області, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч інтересам споживчого товариства без укладення будь - яких правових документів з ТОВ „Топаз", перерахував на розрахунковий рахунок вказаного товариства в Тетіївському відділенні ВАТ „ОСОБА_3 банк України" кошти в якості орендної плати за оренду автомобіля в сумі близько 800 тис. гривень, що підтверджується банківськими виписками. 17.07. 2009 р. відносно ОСОБА_4 було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ТОВ „ Топаз" має розрахунковий рахунок в Філії Тетіївського відділення № НОМЕР_1 „Державний ОСОБА_3 України", отримання виписки про рух коштів на даному рахунку з зазначенням платежу, має значення для встановлення істини у справі, слідчий просить винести постанову про дачу згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів з Філії Тетіївського відділення № НОМЕР_1 „Державний ОСОБА_3 України" Вивчивши матеріали, які були при поданні, заслухавши пояснення слідчого Олійника О.І., який підтримав подання, вважаю за необхідне дати згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів з Філії Тетіївського відділення № НОМЕР_1 „Державний ОСОБА_3 України".

Керуючись ст. 177, 178 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці у Філії Тетіївського відділення № НОМЕР_1 „Державний ОСОБА_3 України", розташованому в м. Тетієві по вул. . Комсомольська 4, Київської області МФО банку 320166.

Дозволити провести виїмку виписки про рух коштів з зазначенням призначень платежу по розрахунковому рахунку № 26000150, відкритому ГРФ „Топаз" Тетіївського СТ Код ЄДРПОУ 25980076 в Філії Тетіївського відділення № НОМЕР_1 „Державний ОСОБА_3 України" розташованому в м. Тетієві, вул. . Комсомольська 4, Київської області з часу їх відкриття і по теперішній час.

Проведення виїмки доручити слідчому прокуратури Тетіївського району, Київської області ОСОБА_2 та працівникам СД СБЕЗ Тетіївського РВ ТУ МВС України в Київській області.

Постанова оскарженню не підлягає.