Постанова № 16497379, 07.08.2009, Тетіївський районний суд Київської області

№ 4-51/2009 року

ПОСТАНОВА

07 серпня 2009 року, суддя Тетіївського районного суду, Київської області ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого Тетіївської прокуратури Київської області ОСОБА_2 про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки виписки про рух коштів з зазначенням призначень платежу по розрахунковому рахунку в Філії Тетіївського відділення № НОМЕР_1 " Державний ОСОБА_3 України"

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Тетіївського району, Київської області ОСОБА_2 в поданні ставить питання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки у Філії Тетіївського відділення № НОМЕР_1 "Державний ОСОБА_3 України" виписки про рух коштів з зазначенням призначень платежу по розрахунковому рахунку, відкритому ТОВ "Топаз" посилаючись на те, що в період 2005 -2006 років в м. Тетієві, Київської області невідома особа, переслідуючи мету незаконного шахрайського заволодіння об’єктами нерухомості такими як ресторан "Роська", " склад -холодильник ", магазин " Господарський", магазин "Ковбаси" та магазин "Дитячий світ ", що розташовані в м. Тетієві за згідно рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради № 22 від 25.03.2003 року належить на праві власності СТ Тетіївського району, шахрайським шляхом незаконно уклала договори купівлі - продажу вказаних вище об’єктів, чим виручила від продажу нерухомості кошти в сумі 455190 гривень, та шахрайським шляхом заволоділа ними, спричинивши при цьому СТ Тетіївського району матеріальних збитків. Досудовим слідством також встановлено, що ОСОБА_4І, працюючи головою правління Споживчого товариства Тетіївського району і будучи службовою особою в період з 04.07.2003 по23.03.2006 року в м. Тетієві, Київської області, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч інтересам споживчого товариства без укладення будь - яких правових документів з ТОВ "Топаз", перерахував на розрахунковий рахунок вказаного товариства в Тетіївському відділенні ВАТ "ОСОБА_3 банк України" кошти в якості орендної плати за оренду автомобіля в сумі близько 800 тис. гривень, що підтверджується банківськими виписками.

17.07. 2009 р. відносно ОСОБА_4 було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що Тетіївського СТ упродовж 2003-2006 pp. зі свого розрахункового рахунку № 26000150 відкритому у Філії -Тетіївське відділення № НОМЕР_1 «Державний ОСОБА_3 України», розташованому в Київській області, м. Тетіїв, по вул. Комсомольська, 4, перерахувало на розрахункові рахунки інших підприємств значні суми коштів, отримання виписки про рух коштів на даному рахунку з зазначенням платежу, має значення для встановлення істини у справі, слідчий просить винести постанову про дачу згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів з Філії Тетіївського відділення № НОМЕР_1 "Державний ОСОБА_3 України".

Вивчивши матеріали, які були при поданні, заслухавши пояснення слідчого Олійника О.І., який підтримав подання, вважаю за необхідне дати згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів з Філії Тетіївського відділення № НОМЕР_1 "Державний ОСОБА_3 України".

Керуючись ст. 177, 178 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці у Філії Тетіївського відділення № НОМЕР_1 "Державний ОСОБА_3 України", розташованому в м. Тетієві по вул. . Комсомольська 4, Київської області МФО банку 320166.

Дозволити провести виїмку в Філії - Тетіївське відділення № НОМЕР_1 «Державний ОСОБА_3 України», розташованому в Київській області, м. Тетіїв, по вул. Комсомольська, 4, МФО банку 320166: реєстру платежів по розрахунковому рахунку ГРФ «Топаз» Тетіївського СТ № 26000150 за наступні дати:

• - 07.07.03 - 346, 08 грн., 6 000, 00 грн.;

• - 09.07.03 - 3 000, 00 грн., 4 000, 00 грн.;

• - 15.07.03 - 3 000, 00 грн., З 700, 00 грн.;

• - 22.07.03 - 5 800, 00 грн.;

• - 07.08.03 - 5 750, 00 грн.;

• - 27.08.03 - 500, 00 грн., 500, 00 грн., 500, 00 грн., 500, 00 грн., 500, 00 грн., 1 000 грн., 1 000, 00 грн.;

• - 03.09.03 - 5 020, 00 грн.; -11.09.03-2 600, 00 грн.;

• - 20.01.04 - 400, 00 грн., 500, 00 грн., 500, 00 грн., 500, 00 грн., 500, 00 грн., 500, 00 грн., 1 000 грн., 1 000, 00 грн.;

• - 12.03.04 - 385, 00 грн., 500, 00 грн., 500, 00 грн., 500, 00 грн., 500, 00 грн., 500, 00 грн., 1 000 грн., 1 000, 00 грн.;

-09.06.04-1660, 46 грн.;

-11.06.04 - 380, 00 грн., 4 248, 78 грн., 5 000, 00 грн., 8 928, 49 грн.;

-16.06.04-6 488, 42 грн.;

-18.06.04-5 189, 00 грн.;

• - 25.06.04 - 2 614, 92 грн., 6 999, 72 грн.; -01.07.04-7 173, 16 грн.;

• - 06.07.04 - 5 000, 00 грн.; -13.07.04-5 229, 98 грн.; -23.07.04-7 576, 60 грн.;

• - 02.08.04 - 5 529, 42 грн.; -18.08.04-112, 25 грн.; -20.09.04-114, 46 грн.; -19.10.04-1456, 16 грн.; -16.12.04-148, 24 грн.; -19.01.05-146, 50 грн.; -03.03.05-740, 00 грн.;

• - 18.07.05 - 320, 00 грн., 330, 00 грн.; -01.09.05-25 000, 00 грн.; -02.09.05-25 000, 00 грн.; -19.09.05-25 000, 00 грн.; -23.09.05-25 000, 00 грн.;

• - 30.09.05 - 24 000, 00 грн., 25 000, 00 грн., 25 000, 00 грн.; -03.10.05-12 000, 00 грн.;

• - 04.10.05 - 6 504, 00 грн., 8 759, 02 грн.; -05.10.05-12 000, 00 грн.; -27.10.05-30 000, 00 грн.;

-22.11.05-30 000, 00 грн.;

-13.12.05-412, 00 грн.; -20.12.05-2 000, 00 грн.; -22.12.05-3 109, 85 грн.; -26.12.05-24 000, 00 грн.; -17.03.06-50 000, 00 грн.; -05.04.06-47 004, 00 грн.

Проведення виїмки доручити слідчому прокуратури Тетіївського району, Київської області ОСОБА_2 та працівникам СД СБЕЗ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області.

Постанова оскарженню не підлягає.