Постанова № 16398775, 15.02.2011, Подільський районний суд міста Києва

4-141/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2011 Суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., при секретарі Кривошея О.В., за участю прокурора Живіло В.В., розглянувши подання слідчого СВ податкової міліції ДПІ у Подільському районі м. Києва капітана податкової міліції Собко С.Л. про розкриття банківської таємниці клієнта філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 3320649) ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ32594607) та про проведення виїмки в банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ податкової міліції ДПІ у Подільському районі м. Києва капітан податкової міліції Собко С.Л. за погодженням із начальником СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковником міліції Довбаш Р.С., за згодою заступника прокурора Подільського району м.Києва Мельніченка М.І.., вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці клієнта філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 3320649) ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ32594607) та про проведення виїмки в банківській установі.

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва розслідується кримінальна справа №77-00186, порушена 15.11.2007 р. СВ ПМ ДПА у м. Києві за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Луганськ Індустріал ХХІ Вік» (код ЄДРПОУ 34942495), ТОВ «Фірон» (код ЄДРПОУ 36335410), ТОВ «Анчоус плюс» (код ЄДРПОУ 33366196), ТОВ «Захід Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) вчиненого невстановленими слідством особами, за фактом підробки та використання невстановленими особами документів ТОВ «Транспортно промислова компанія» (код ЄДРПОУ 31273177), ТОВ «Сайвік» (код ЄДРПОУ 34603031), ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 32594607), ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «ДВМ» (код ЄДРПОУ 34482339) та ПП «Ніка і Компанія» (код ЄДРПОУ 36632352) та відносно ОСОБА_4, який умисно ухилився від сплати податків у значних розмірах, тобто за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 205 ч.2, 358 ч.1, ч.3, 212 ч.1 КК України.

З подання вбачається, що в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Легат-М» в період з грудня 2010 року по січень 2011 року внесли до офіційних документів (податкових декларацій з податку на додану вартість та 5 додатку до декларації з ПДВ «Розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») завідомо неправдиві відомості та використали їх у своїй злочинній діяльності з метою надання послуг ПП «Стилет Юг» (код ЄДРПОУ 37048886), ПП «Альтекс-Юг» (код ЄДРПОУ 37048928), ПП «Агропрайд» (код ЄДРПОУ 35870453) та іншим підприємствам України по мінімізації своїх податкових зобовязань.

ТОВ «Легат-М» зареєстровано в РДА Подільського району м. Києва 30.07.2003 за №10711200000002295 за юридичною адресою: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська 71. Згідно реєстраційних даних директором та засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_5, який згідно висновку спеціаліста №147 від 02.02.2011 р. не підписував податкову декларацію з ПДВ та 5 додаток до неї за грудень 2010 року ТОВ «Легат-М».

По справі постала необхідність в отриманні інформації про рух коштів на рахунках №26000052603403 (українська гривня) та №26053052603171 (українська гривня) ТОВ «Легат-М», які відкрито в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 3320649) громадянином ОСОБА_5, який рахувалася директором ТОВ «Легат-М», з метою отримання фактичних даних щодо обставин справи, які входять в предмет доказування та безпосередньо стосуються справи.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав. Прокурор просила суд подання слідчого задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання, приходжу до висновку про задоволення подання виходячи з наступного.

Враховуючи наявність даних, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Легат-М» в період з грудня 2010 року по січень 2011 року внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та використали їх у своїй злочинній діяльності, беручи до уваги, що допитаний ОСОБА_5 пояснив, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Легат-М» ніякого відношення не має, первинні документи та податкову звітність підприємства не складав та не підписував, рахунків в банківських установах не відкривав, вважаю можливим надати дозвіл на розкриття філією «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ТОВ «Легат-М» та проведення виїмки документів на підставі яких було відкрито рахунки №26000052603403 та №26053052603171 та роздруківки руху коштів по вказаних рахунках ТОВ «Легат-М».

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанку» (МФО 320649) на розкриття для слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Собко С.Л. та членів слідчо-оперативної групи по вказаній кримінальній справі інформації, що містить банківську таємницю щодо клієнта цього банку - ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 32594607) по рахункам №26000052603403 та №26053052603171.

Надати дозвіл слідчому СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Собко С.Л. та членам слідчо-оперативної групи по вказаній кримінальній справі провести виїмку документів:

·картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 32594607), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №26000052603403 та №26053052603171;

·платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26000052603403 та №26053052603171, які належать ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 32594607) з 27.12.2005 по 08.02.2011 р.;

·платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки та інші документи, які надавались ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 32594607) при відкритті та використанні рахунків №26000052603403 та №26053052603171, зовнішньоекономічні контракти, вантажно-митні декларації, інвойси, заявки для закупівлі валютних коштів, платіжні доручення в іноземній валюті та інші документи щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 32594607) в оригіналах з 27.12.2005 по 08.02.2011.;

·документи, на підставі яких ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 32594607) відкрито рахунки №26000052603403 та №26053052603171;

·заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26000052603403 та №26053052603171 з 27.12.2005 по 08.02.2011.;

·кредитні договори та всі документи ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 32594607) щодо отримання та погашення кредитів;

·всіх документів щодо придбання та реалізацію векселів, акцій та інших цінних паперів по рахункам №26000052603403 та №26053052603171, які належать ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 32594607);

·банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам №26000052603403 та №26053052603171 (в друкованому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням референса, вхідного та вихідного залишків з 27.12.2005 по 08.02.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯВойтенко Т. В.