Постанова № 16395503, 02.06.2011, Голосіївський районний суд міста Києва

4-2010/11

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

31.05.2011 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Антонова Н.В., з участю прокурора Алексєєва В.В., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури міста Києва Хоменка В.М., погоджене заступником прокурора міста Києва про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури міста Києва Хоменко В.М. звернувся до суду із поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В поданні слідчого зазначено, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №50-6057, порушена 17 травня 2011 року прокуратурою міста Києва відносно колишнього голови правління генерального директора ПАТ «АК «Київводоканал», депутата Київської міської ради ОСОБА_2 та відносно колишніх головних бухгалтерів вказаного товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ч.2 ст. 364 КК України.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається, що відповідно до п.4.2 Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженої наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 402/6690, п.7.11 Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м.Києва, затверджених розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1073 від 18.06.2003 та п. 7.12 Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва, затверджених розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 876 від 04.08.2009, плата за скид до міської каналізації стічних вод з перевищенням допустимої концентрації забруднюючої речовини (далі плата за скид) здійснюється абонентом відповідно до рахунків, які виставляє Управління екологічного нагляду Водоканалу і розподіляється наступним чином: 20% перераховується Водоканалом на рахунок міського фонду охорони навколишнього середовища, а 80% залишаються у розпорядженні Водоканалу.

Згідно п.2 Положення про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.09.1998 № 10/111 зі змінами та рішення Київської міської ради від 14.05.2010 № 9310/4231 кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища є складовою частиною спеціального фонду міського бюджету, який формується за рахунок 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Пунктом 5 ст. 48 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»та п.7 ст. 47 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»у 2009 та 2010 році зарахування збору за забруднення навколишнього природного середовища здійснювалось наступним чином: 70% зараховувалось до спеціального фонду міського бюджету міста Києва, 30 % - до Державного бюджету України.

Відповідно до п. п. 9, 10, 11 Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 303, яка діяла до 12.01.2011, платники збору складають податкові розрахунки за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та протягом 10 календарних днів, що настають після граничного строку подання податкового розрахунку, сплачують збір одним платіжним документом на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

У ході перевірки додержання службовими особами ПАТ «АК «Київводоканал»вищевказаних вимог законодавства, встановлено, що ОСОБА_2, будучи з 02.10.2007 на підставі наказу голови правління - генерального директора ВАТ «АК «Київводоканал»№ 359-к призначеним на посаду виконуючого обовязки голови правління-генерального директора підприємства, а відповідно до протоколу № 3/07 від 07.12.2007 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АК «Київводоканал»обраним головою правління-генеральним директором підприємства, виконуючи згідно статуту підприємства, зареєстрованого 07.02.2008 Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження з управління підприємством до 24.12.2010, в порушення зазначених вимог законодавства, отримавши від абонентів у період з 01.01.2009 по 01.10.2010 роках плату за скид до міської каналізації стічних вод з перевищенням допустимої концентрації забруднюючої речовини на загальну суму 4786395,48 грн., маючи право першого розпорядчого підпису, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах підприємства та всупереч інтересам служби, системно не проводив перерахування 20% від отриманої у зазначений період плати за скид до міського фонду охорони навколишнього природного середовища, чим спричинив матеріальних збитків Державному бюджету України на суму 287183,74 грн. та спеціальному фонду бюджету м. Києва на суму 670095,36 грн., а всього державі заподіяно збитків на суму 957279,10 грн., яка у двісті пятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто тяжкі наслідки, чим вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 364 КК України.

Також, ОСОБА_3, будучи відповідно до наказу голови правління Водоканалу № 447-к від 19.11.2007 головним бухгалтером підприємства, перебуваючи на вказаній посаді у період з 19.11.2007 по 07.06.2010 (декретна відпустка) по 17.12.2010 та з 17.12.2010 по 14.01.2011, виконуючи в силу положень розділу № 2 довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 24 від 16.02.1998 адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі повноваження з управління підприємством, в порушення зазначених вимог законодавства, отримавши від абонентів у період з 01.01.2009 по 01.04.2010 роках плату за скид до міської каналізації стічних вод з перевищенням допустимої концентрації забруднюючої речовини на загальну суму 3614524,58 грн., маючи право підпису фінансових документів, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах підприємства та всупереч інтересам служби, не проводила за час своєї роботи перерахування 20% від отриманої плати за скид до міського фонду охорони навколишнього природного середовища, чим спричинила матеріальних збитків Державному бюджету України на суму 216871,49 грн. та спеціальному фонду бюджету м. Києва на суму 506033,43 грн., а всього державі заподіяла збитків на суму 722904,92 грн., яка у двісті пятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів, чим вчинила злочин, передбачений ч.2 ст. 364 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи відповідно до наказу голови правління Водоканалу № 291-к від 07.06.2010 головним бухгалтером підприємства, перебуваючи на вказаній посаді у період з 07.06.2010 по 17.12.2010, виконуючи в силу положень розділу № 2 довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 24 від 16.02.1998 адміністративно господарські та організаційно-розпорядчі повноваження з управління підприємством, в порушення зазначених вимог законодавства, отримавши від абонентів у період з 07.06.2010 по 01.10.2010 роках плату за скид до міської каналізації стічних вод з перевищенням допустимої концентрації забруднюючої речовини на загальну суму 1171870,90 грн., маючи право підпису фінансових документів, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах підприємства та всупереч інтересам служби, не проводила за час своєї роботи перерахування 20% від отриманої плати за скид до міського фонду охорони навколишнього природного середовища, чим спричинила матеріальних збитків Державному бюджету України на суму 70312,25 грн. та спеціальному фонду бюджету м. Києва на суму 164061,93 грн., а всього державі заподіяла збитків на суму 234374,18 грн., яка у двісті пятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів.

На даний час у ПАТ КБ „Хрещатик” у м. Києві (код ЄДРПОУ 19364259) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю, і які з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження усіх обставин справи необхідно долучити до матеріалів кримінальної справи, а саме банківську таємницю містять:

-відомості по руху коштів по рахунку № 26008002028956, що відкритий у ПАТ КБ „Хрещатик” у м. Києві Управлінням екологічного нагляду Публічного акціонерного товариства „Акціонерна компанія „Київводоканал” (код ЄДРПОУ 26168091) за період з 01.01.09 по 01.01.11 (включно);

-оригінали карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб товариства;

-договори на відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування;

-платіжні доручення та виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26008002028956 (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, їх статистичних кодів та призначень платежів, сум операцій) за період часу з 01.01.09 по 01.01.11 (включно);

-документи, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства (чеки та доручення на отримання готівки);

-офіційне листування;

-накази про призначення та звільнення з посад службових осіб товариства (директора, бухгалтера);

-копії паспортів службових осіб товариства.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вище зазначених документах, які знаходяться в ПАТ КБ „Хрещатик” у м. Києві (код ЄДРПОУ 19364259) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14-1, 66, 178 КПК України, п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури міста Києва Хоменка В.М. - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ прокуратури міста Києва Хоменку В.М. на проведення у ПАТ КБ „Хрещатик” у м. Києві (код ЄДРПОУ 19364259) виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

-відомості по руху коштів по рахунку № 26008002028956, що відкритий у ПАТ КБ „Хрещатик” у м. Києві Управлінням екологічного нагляду Публічного акціонерного товариства „Акціонерна компанія „Київводоканал” (код ЄДРПОУ 26168091) за період з 01.01.09 по 01.01.11 (включно);

-оригінали карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб товариства;

-договори на відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування;

-платіжні доручення та виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26008002028956 (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, їх статистичних кодів та призначень платежів, сум операцій) за період часу з 01.01.09 по 01.01.11 (включно);

-документи, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства (чеки та доручення на отримання готівки);

-офіційне листування;

-накази про призначення та звільнення з посад службових осіб товариства (директора, бухгалтера);

-копії паспортів службових осіб товариства.

Постанова суду не підлягає оскарженню.

Суддя: