Вирок № 16395246, 31.05.2011, Голосіївський районний суд міста Києва

1-639/11

В И Р О К

Іменем України

25.05.2011 року Голосіївський районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді Бойко О.В.,

при секретарі - Карпусь О.В.,

з участю прокурора - Попової О.В.,

та захисника - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Катюжанка, Вишгородського району, Київської області, українця, громадянина України, не одруженого, із середньою освітою, тимчасово не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

підсудний ОСОБА_2 у жовтні місяці 2009 року, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника створюваного підприємства, що випливало з небажання самими невстановленими досудовим слідством особами, справа відносно яких виділена в окреме провадження, реєструвати підприємство на власне ім'я, погодився на їх пропозицію, за винагороду, зареєструвати на своє імя в органах державної влади, суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Для створення нового підприємства, підсудний ОСОБА_2, у жовтні місяці 2009 року, передав вказаним невстановленим слідством особам свій паспорт громадянина України, необхідний для складання реєстраційних документів підприємства та довідку ідентифікаційного коду, а пізніше підписав попередньо підготовлені та надані йому статут ТОВ «ЛТД Авалон», протокол загальних зборів засновників ТОВ «ЛТД Авалон»від 16.10.2009 р. та акт оцінки приймання-передачі майна ТОВ «ЛТД Авалон»від 16.10.2009 року.

Згідно висновку № 162 від 26.03.2011 року судово-почеркознавчої експертизи, підписи від імені ОСОБА_2, в наданих документах: протокол загальних зборів засновників ТОВ «ЛТД Авалон»від 16.10.2009 р., статут ТОВ «ЛТД Авалон»та акт оцінки приймання-передачі майна ТОВ «ЛТД Авалон»від 16.10.2009 року виконані ОСОБА_2.

Підписання ОСОБА_2 реєстраційних документів ТОВ «ЛТД Авалон»дало змогу невстановленим досудовим слідством особам зареєструвати вказане підприємство в Святошинській районній у м. Києві державній адміністрації як суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Діяльність невстановлених слідством осіб, для яких ОСОБА_2 створив ТОВ «ЛТД Авалон»здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

- статті 1 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що "підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку";

- статті 14 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи;

- пункту 3 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІУ від 16.07.1999 р., згідно якого власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

- пункту 1 статті 9 Закону України "Про систему оподаткування" №1251-XII від 25.06.1991 р., із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни.

- статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

- статті 87 Цивільного кодексу України, якою встановлено:

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження:

-установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом;

-товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою; -юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

- статті 88 Цивільного кодексу України якою окреслено:

- у засновницькому договорі товариства визначаються ... умови передання товариству майна учасників... - статті 89 Цивільного кодексу України якою передбачається:

-юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

-порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

- статті 56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

- статті 57 Господарського кодексу України де зазначено, що установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання.

В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

У засновницькому договорі засновники зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності і щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб'єкта господарювання, які передбачені законом, а також; порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.

Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

- статті 57 Господарського кодексу України: суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

-статті 88 Господарського кодексу України якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов'язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства. - статті 89 Господарського кодексу України: управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

- статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»№ 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003 р., відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, несуть засновники (учасники) юридичної особи.

- статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»№ 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів. Частиною 4 цієї ж статті визначено, що у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

- статті 4 Закону України «Про господарські товариства1576-XII від 19.09.1991 р. якою визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства. Крім того, в жовтні 2009 року підсудний ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на підробку офіційних документів, зустрівся із невстановленими досудовим слідством особами, справа відносно яких виділена в окреме провадження, та підписав установчі документи ТОВ «ЛТД Авалон»: Статут товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЛТД Авалон», який містив завідомо неправдиві відомості, а саме:

-в розділі 5-6 Статуту зазначено мету та види діяльності ТОВ "ЛТД Авалон", якими ОСОБА_2 займатись наміру не мав;

-в розділі 8 пункт 8.2 Статуту зазначено, що статутний капітал товариства складається з вартості вкладу його засновника ОСОБА_2 у вигляді майна на суму 68000 грн. на якого розподіляється 100% статутного капіталу, який вноситься за рахунок майна засновника на момент реєстрації, хоча в дійсності ОСОБА_2 майно за рахунок якого сформовано статутний капітал не вносилось та до статутного капіталу не передавалось;

-в розділі 11 Статуту зазначені повноваження директора ТОВ "ЛТД Авалон", які ОСОБА_2 виконувати наміру не мав;

-протокол Загальних Зборів засновників ТОВ "ЛТД Авалон" від 16.10.2009 року, відповідно якого ОСОБА_2 призначено директором вказаного товариства з 16.10.2009 року та ОСОБА_2 сформовано 100% статутного капіталу товариства на суму 68000 грн. майном, хоча в дійсності ОСОБА_2 ніяке майно, яким сформовано Статутний капітал, не вносилось та не передавалось, а також обов'язки директора ТОВ "ЛТД Авалон" ОСОБА_2 виконувати наміру не мав;

-акт оцінки та приймання-передачі майна ТОВ "ЛТД Авалон" від 16:10.2009 року, відповідно якого ОСОБА_2, як засновником передано та як директором прийнято до статутного капіталу товариства майно на суму 68000 грн., хоча в дійсності ОСОБА_2 ніяке майно до Статутного капіталу не вносилось, не передавалось.

Підроблення ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою зазначених офіційних документів ТОВ "ЛТД Авалон" дало змогу здійснити реєстрацію товариства в Святошинський районній у м. Києві державній адміністрації 19.10.2009 року за № 10721020000024325, в ДПІ у Святошинському районі м. Києва отримати довідку про взяття на облік платника податків від 20.10.2009 року, свідоцтво платника податку на додану вартість № 100252057 від 28.10.2009 року, здійснити реєстрацію товариства в державних цільових фондах.

Згідно висновку № 162 від 26.03.2011 року судово-почеркознавчої експертизи, підписи від імені ОСОБА_2, в наданих документах: протокол загальних зборів засновників ТОВ «ЛТД Авалон»від 16.10.2009 р., статут ТОВ «ЛТД Авалон»та акт оцінки приймання-передачі майна ТОВ «ЛТД Авалон»від 16.10.2009 року виконані ОСОБА_2.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 винуватим себе визнав повністю, щиро розкаявся та підтвердив обставини викладені у вироку. Просив суворо не карати.

За згодою учасників судового розгляду, відповідно до ч. 3 ст. 299 КПК України, судом було визнано недоцільним дослідження таких доказів по справі, як покази свідків та інших матеріалів, що були зібрані в ході дізнання та досудового слідства, стосовно фактичних обставин, які правильно розуміють підсудний ОСОБА_2 та інші учасники процесу і які ніким не оспорювались.

Тому, суд обмежився дослідженням таких матеріалів кримінальної справи, що характеризують особу підсудного, і прийшов до висновку, що дії підсудного ОСОБА_2 необхідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 358 КК України, як підроблення документа, який видається чи посвідчується підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, а також збут такого документа, вчинений за попередньою змовою групою осіб та за ч. 1 ст. 205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

При призначенні підсудному ОСОБА_2 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України класифікується як невеликої тяжкості, а злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України як середньої тяжкості, особу винного, який раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, не одружений, не працює.

Відповідно до ст. 66 КК України обставиною, що помякшує покарання підсудному ОСОБА_2 є щире каяття у вчиненому та активне сприяння розкриттю злочину.

Відповідно до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання підсудному ОСОБА_2 судом не встановлено.

На підставі викладеного, суд вважає, що перевиховання та виправлення підсудного можливе без ізоляції від суспільства, а тому йому необхідно призначити покарання в межах санкцій ч. 2 ст. 358 та ч. 1 ст. 205 КК України у виді позбавлення волі та застосувати статтю 75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням. Разом з тим суд вважає за доцільне покласти на підсудного ОСОБА_2 деякі обовязки, передбачені ст. 76 КК України

Оскільки підсудний ОСОБА_2 вчинив декілька злочинів, передбачених різними статтями кримінального кодексу, то остаточне покарання необхідно йому призначити відповідно до ч. 1, 2 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Відповідно до ст. 93 КПК України необхідно стягнути з підсудного ОСОБА_2 судові витрати по справі вартість проведеної судово почеркознавчої експертизи.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 358 та ч. 1 ст. 205 КК України і призначити йому покарання:

-по ч. 2 ст. 358 КК України 4 чотири роки позбавлення волі ;

-по ч. 1 ст. 205 КК України 2 роки обмеження волі;

Згідно ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити засудженому ОСОБА_2 покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_2 від відбування покарання, з випробуванням, якщо він протягом 2 (двох) років не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обовязки.

На підставі ст. 76 КК України зобовязати засудженого ОСОБА_2 не виїжджати за межі України без дозволу органу кримінально виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої служби про зміну місця проживання, а також періодично зявлятись для реєстрації.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу, залишити без змін - підписку про невиїзд.

Стягнути із засудженого ОСОБА_2 на р/р №31253272210699, Код 25575285, МФО № 821018, для НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (Отримувач платежу: ГУДКУ у Київській області), гроші в сумі 1367 грн. 60 копійок.

Речові докази по кримінальній справі, а саме: статут ТОВ «ЛТД Авалон», протокол загальних зборів засновників ТОВ «ЛТД Авалон»від 16.10.2009 року та акт оцінки та приймання-передачі майна ТОВ «ЛТД Авалон»від 16.10.2009 року, які знаходяться при справі залишити при справі.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення.

Суддя О.В. Бойко