Постанова № 16377042, 03.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

                                                                                          Дело №4/1522/2437/11

                                                  ПОСТАНОВА

03 червня 2011 року суддя Приморського районного суду м.Одеси Терзі І.Г. розглянувши подання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, про проведення виїмки по кримінальній справі № 051201100063,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з подання слідчого, СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області розслідується кримінальна справа № 051201100063, порушена за фактом шахрайства у великих розмірах майном, яке належить ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до ОМУ ГУМВС України в Одеській області 23.09.2009 надійшла заява ОСОБА_2 щодо неправомірних дій приватних підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4І, а також до Ізмаїльского РВ ГУМВД України в Одеській області надійшло аналогічне звернення на дії директора ПП «ЛанТек», які заволоділи його грошовими коштами у розмірі 168581 гривень.

В ході проведення перевірки фактів викладених в заяві опитаний ОСОБА_2, який пояснив, що в 2003 році в приміщенні магазину «ЛанТек», за адресою АДРЕСА_1, між ним та приватним підприємцем ОСОБА_3 укладений договір купівлі-продажу за № 12 від 04.01.2003 на постачання комп’ютерної техніки. Згідно даного договору заявник перерахував на розрахункові рахунки приватних підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кошти на загальну суму 168581 гривен, але останні, всупереч договірним зобов’язанням, комп’ютерну техніку ОСОБА_2 до теперішнього часу не поставили, гроші не повернули.

З метою встановлення обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку у органів досудового слідства виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію про рух коштів по рахунку № 26000301456835, відкритому ПП «ЛанТек»(код ЄДРПОУ 30692374) в ОЦВ «Промінвестбанк»(МФО 328135), а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому операцій, зняття у вигляді готівки значних сум коштів. Зміст вищевказаної інформації та документів відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»є банківською таємницею. Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного а також того, що інформація щодо руху коштів на рахунку № 26000301456835, відкритому ПП «ЛанТек»(код ЄДРПОУ 30692374) в ОЦВ «Промінвестбанк»(МФО 328135), картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття банківського рахунку, документи щодо використання системи «Клієнт-Банк», платіжні доручення, чеки та інші документи мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу, є банківською таємницею, слідчий просить суд дати згоду на проведення виїмки вищевказаних документів та інформації.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано достатньо даних які свідчать про те, що в ОЦВ «Промінвестбанк»можуть знаходитись документи та інформація, які мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст.178 КПК України, з урахуванням вимог ст.ст.60, 62 Закону України «Про банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в ОЦВ «Промінвестбанк»(МФО 328135):

-          відомостей про рух грошових коштів на рахунку №26000301456835, відкритому ПП «ЛанТек»(код ЄДРПОУ 30692374) в ОЦВ «Промінвестбанк»(МФО 328135), відображених на паперовому носію, із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

-          документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26000301456835, відкритому ПП «ЛанТек»(код ЄДРПОУ 30692374) в ОЦВ «Промінвестбанк»(МФО 328135), а саме:

o          картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

o          заяви на відкриття рахунків;

o          договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

o          нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності –юридичної особи;

o          копії паспортів уповноважених осіб;

o          оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені посадових осіб ПП «ЛанТек».;

o          заяв на видачу чекових книжок;

o          документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

o          заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;

o          договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

o          акту про введення системи «Клієнт-Банк»в експлуатацію;

o          документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

o          документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

o          інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку № 26000301456835, відкритому ПП «ЛанТек»(код ЄДРПОУ 30692374) в ОЦВ «Промінвестбанк»(МФО 328135);

o          платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку № 26000301456835, відкритому ПП «ЛанТек»(код ЄДРПОУ 30692374) в ОЦВ «Промінвестбанк»(МФО 328135), з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

o          чеків на отримання готівки по рахунку № 26000301456835, відкритому ПП «ЛанТек»(код ЄДРПОУ 30692374) в ОЦВ «Промінвестбанк»(МФО 328135), з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

Постанова оскарженню не підлягає.

          Суддя

03.06.2011