Постанова № 16366072, 31.05.2011, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 1806/4-354/11

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

31 травня 2011 року місто Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Рунов В.Ю., з участю прокурора Шинкаренка Д.А., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА в Сумській області Лопатки С.В. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

30.05.2011 р. до Ковпаківського районного суду м. Суми звернувся заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА в Сумській області Лопатка С.В. з поданням про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, мотивуючи це подання тим, що у нього в провадженні знаходиться кримінальна справа № 11790013, порушена відносно колишнього директора TOB «Сумиторг-партнер»ОСОБА_2 за фактом ухилення від сплати податків, на загальну суму 3 997 179 грн., яка є особливо великим розміром та службового підроблення за ознаками злочину, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч. 2 КК України.

Зважаючи на те, що директор TOB «Сумиторг-партнер»ОСОБА_2 на протязі 2009 - 2010 років, з метою ухилення від сплати податків, підробив договори про виконання робіт та надання послуг, укладені між TOB «Сумиторг-партнер»(Замовник) та TOB «Сатурн Трейд», ПП «З-Д», ПП «АФ «Інтертрейд», TOB «Дельта-Буд», ПП «Лейн»(Виконавці), акти виконаних робіт, та інші документи щодо виконання вказаних робіт (надання послуг) зазначеними підприємствами, для перевірки факту проведення розрахунків, необхідні дані про рух та залишок грошових коштів по рахунку ПП «Лейн»№ 26002000955401, який відкритий в AT «Астра Банк»м. Київ (МФО 380548), а тому з метою повного, всебічного і обєктивного розслідування даної кримінальної справи просив надати дозвіл на проведення виїмки в банківській установі АТ «Астра Банк»м. Київ (МФО 380548) документів ПП «Лейн», що містять банківську таємницю про відкриття і використання рахунку № 26002000955401. Вказані документи можуть бути доказами у справі, а надана інформація матиме істотне значення для встановлення фактичних обставин.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю за необхідне задовольнити подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА в Сумській області Лопатка С.В. про проведення виїмки в банківській установі AT «Астра Банк»м. Київ (МФО 380548), документів ПП «Лейн», що містять

банківську таємницю про відкриття і використання рахунку № 26002000955401, оскільки документи можуть бути доказами у справі, а надана інформація матиме істотне значення для встановлення фактичних обставин.

Керуючись ст.ст.141 ч.5, 66 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття відомостей, що містять банківську таємницю в AT «Астра Банк»м. Київ (МФО 380548), розташованого за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 16 «В», та виїмки документів, які подавались ПП «Лейн»(м. Дніпропетровськ, вул. Будьонного, буд.2/а код ЄДРПОУ 36574741), до банківської установи для відкриття і використання рахунку № 26002000955401 за період з 07.08.2009 року по 27.07.2010 року, із зазначенням руху коштів, сум платежів, назв контрагентів, їх код ЄДРПОУ, їх номерів рахунків, назв банків, банківських реквізитів та призначення платежів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Ю. Рунов