Постанова № 16362268, 17.03.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-773/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

17 березня 2011 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Музичук Н.Ю., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області Марчука В.Я. про розкриття інформації, які містить банківську таємницю, та проведення виїмки документів в Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне”, м. Рівне вул. С.Петлюри, 14-А, МФО 333335, стосовно ТзОВ «Верстатник», код ЄДРПОУ 13983286, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області Марчука В.Я. в своєму поданні просить суд дати дозвіл на розкриття інформації, які містить банківську таємницю, та проведення виїмки документів в Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне”, м. Рівне вул.. С.Петлюри, 14-А, МФО 333335, стосовно ТзОВ «Верстатник», код ЄДРПОУ 13983286, у звязку з виникненням необхідності під час розслідування кримінальної справи № 80/40-08 по факту фіктивного підприємництва, тобто створення Приватного підприємства «Агроімпекс-Ресурс», з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого з попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину передбаченого ст. 205 ч.2 КК України. 25.06.2009 року із кримінальної справи № 80/40-08 виділена в окреме провадження кримінальна справа відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 стосовно вчинення злочинів передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205; ч.3 ст.28, ч.2 ст.358; ч.3 ст.28, ч.2 ст.366; ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України, якій присвоєно номер 80/12-09.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_4, приблизно в липня 2005 року, увійшли до складу організованої злочинної групи, члени якої займалися фіктивним підприємництвом, тобто створенням, придбанням субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, упродовж 2005-2008 років, члени злочинної групи, організованої та очоленої ОСОБА_5 та ОСОБА_6, до складу якої увійшли ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_3, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі, створили та придбали для прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових коштів у готівку, їх легалізації та мінімізації податкових зобовязань для ряду підприємств і організацій на території Рівненської та інших областей України наступні субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи):

- Підприємство обєднання громадян “Інвабуд”, код ЄДРПОУ 33723876, юридична адреса: м. Рівне, вул. Орлова,40, директором якого призначили ОСОБА_11, якому не повідомлялося, що створюється та діє підприємство з метою прикриття незаконної діяльності;

- Приватне підприємство “Юнісеф”, код ЄДРПОУ 33214155, юридична адреса: АДРЕСА_1, директором якого призначено учасника злочинної групи ОСОБА_3;

- Приватне підприємство ”Агроімпекс-Ресурс”, код ЄДРПОУ 35899158, юридична адреса: м. Рівне, вул. В.Чорновола,40 кв.9, засновником та директором якого за грошову винагороду залучили ОСОБА_12, а в подальшому директором призначили ОСОБА_11, яким не повідомлялося, що створюється та діє підприємство з метою прикриття незаконної діяльності;

- Приватне підприємство “ТЕК” Транс Експо Регіон” код ЄДРПОУ 35953541, юридична адреса: м. Рівне, вул. В.Чорновола, буд.40, кв.9, засновником та директором якого за грошову винагороду залучили ОСОБА_12, а в подальшому директором призначили ОСОБА_11, яким не повідомлялося, що створюється та діє підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, членами організованої злочинної групи в складі ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_14, під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_5, в результаті злочинної діяльності, повязаної з конвертацією коштів та мінімізації податкових зобовязань для інших субєктів підприємницької діяльності, за період з 22.02.2007 року по 31.10.2008 року ПОГ “Інвабуд” задекларовано податкового кредиту по податку на додану вартість у сумі 9224953 грн., чим завищено податковий кредит за період з 06.05.2008 року по 31.10.2008 року всього у сумі 9224953 грн., за період з 01.01.2008 року по 20.11. 2008 року ПП “Юнісеф” було завищено податковий кредит у сумі 6 757 365грн. 40 коп., за період з 06.05.2008 року по 31.03.2009 року ПП “Агроімпекс-ресурс” задекларовано податкового кредиту по податку на додану вартість у сумі 3182858,90 грн., чим завищено податковий кредит за період з 06.05.2008 року по 31.03.2009 року всього у сумі 3182858,90 грн., за період з 01.06.2008 року по 31.10.2008 року ПП “ТЕК” Транс Експо Регіон” задекларовано податкового кредиту по податку на додану вартість у сумі 1609841 грн. 00 коп., чим завищено податковий кредит за період з 01.06.2008 року по 31.10.2008 року всього у сумі 1609841 грн. 00 коп., тобто спричинили ненадходження до бюджету обовязкових податкових платежів, чим завдали державним інтересам шкоди у великому розмірі.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю “Верстатник” код ЄДРПОУ 13983286, юридична адреса: м. Рівне, вул. Будівельників, буд.1, протягом 2008 року проводило ряд фіктивних господарських операцій з Приватним підприємством “ТЕК” Транс Експо Регіон” код ЄДРПОУ 33683231 та перераховувало кошти з розрахункових рахунків № 26007301585271, № 26006302585271, № 2606330158527, 26043309585271, які відкриті в Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне” МФО 333335, на розрахунковий рахунок вказаного підприємства.

В ході проведення комплексу оперативних заходів встановлено, що для проведення розрахунків ТОВ “Верстатник” отримало кредит в сумі 700 тис. грн. у вказаному банку згідно кредитного договору від 01.02.2008 № 125/08.

Своє подання обґрунтовує метою встановлення фактичного обігу грошових коштів та законності їх перерахування ТОВ “Верстатник” на розрахунковий рахунок вказаного фіктивного підприємства, необхідно провести аналіз інформації про стан вказаних поточних рахунків ТОВ “Верстатник”, які відкриті в Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне” МФО 333335, яка являється банківською таємницею.

Беручи до уваги, що в Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне” МФО 333335, за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд.14-А, знаходяться документи про рух коштів по поточних рахунках ТОВ “Верстатник” № 26007301585271, № 26006302585271, № 2606330158527, 26043309585271, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі та являються банківською таємницею, необхідно розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів кредитної справи стосовно отримання ТОВ “Верстатник” кредитних коштів згідно кредитного договору від 01.02.2008 № 125/08; банківських виписок про рух коштів по поточних рахунках ТОВ “Верстатник” № 26007301585271, № 26006302585271, № 2606330158527, 26043309585271, з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період з 2008 по 2010 роки включно, платіжних доручень про перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП “ТЕК” Транс Експо Регіон”.

Дослідивши подання старшого слідчого та матеріали кримінальної справи № 80/12-09, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав до задоволення подання щодо необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщені Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне”, м. Рівне вул. С.Петлюри, 14-А, МФО 333335, документів кредитної справи стосовно отримання ТОВ “Верстатник” кредитних коштів згідно кредитного договору від 01.02.2008 № 125/08; банківських виписок про рух коштів по поточних рахунках ТОВ “Верстатник” № 26007301585271, № 26006302585271, № 2606330158527, 26043309585271, з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період з 2008 по 2010 роки включно, платіжних доручень про перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП “ТЕК” Транс Експо Регіон”, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів та законності їх перерахування ТОВ “Верстатник” на розрахунковий рахунок вказаного фіктивного підприємства, і такі документи становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно положень ч.1 п.2 ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно положень ч.2 ст.178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання старшого слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого подання. Іншим способом, ніж розкрити за постановою судді банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

Керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ст. ст. 14-1, 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Рівненській області Марчука В.Я. задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Філією “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Рівне” МФО 333335, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю “Верстатник” код ЄДРПОУ 13983286 і проведення виїмки в Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне” МФО 333335, за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд.14-А, документів кредитної справи стосовно отримання ТОВ “Верстатник” кредитних коштів згідно кредитного договору від 01.02.2008 № 125/08; банківських виписок про рух коштів по поточних рахунках ТОВ “Верстатник” № 26007301585271, № 26006302585271, № 2606330158527, 26043309585271, з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період з 2008 по 2010 роки включно, платіжних доручень про перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП “ТЕК” Транс Експо Регіон”, яка має значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду Музичук Н.Ю.