Постанова № 16341467, 10.06.2011, Балаклійський районний суд Харківської області

2001/4-67/11

ПОСТАНОВА

10.06.2011 року м. Балаклія

Судья Балаклейского районного суда Харьковской области Носов Г.С., с участием прокурора Маркевича Д.Н., рассмотрев представление ст.следователя СО Балаклейского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Денисовой О.И., согласованное с прокурором, по уголовному делу №68110255, о производстве выемки документов в региональном отделении АБ «Национальные инвестиции»в г.Киеве,-

УСТАНОВИЛ:

7.02.2011 г. неустановленные лица, действуя от имени должностных лиц ООО «МД Групп А.Г.», преследуя цель незаконного завладения денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием заключили договор купли-продажи № МД-23 от 07.02.2011 г. между ООО «Балаклейское ХПП»и ООО «МД Групп А.Г.», внеся в него недостоверные сведения. На основании указанного договора предприятием ООО «Балаклейское ХПП»9.02.2011 г. в качестве 100% оплаты по договору на счет ООО «МД Групп А.Г.»были перечислены денежные средства, после чего неустановленные лица, не имея возможности и не собираясь выполнять условия договора, завладели денежными средствами ООО «Балаклейское ХПП» в сумме 78 936 грн., чем причинили последнему ущерб в значительном размере.

По данному факту 7 июня 2011г. СО Балаклейского РО ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело №68110255 по ч.2 ст.190 УК Украины.

Вышеуказанные денежные средства предприятием ООО «Балаклейское ХПП»были перечислены на счет ООО «МД Групп А.Г.» в АБ «Национальные инвестиции»№ 260043017409.

Для обеспечения полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, с целью установления виновных в совершении преступления лиц, возникла необходимость в изъятии документов о движении денежных средств по счету № 260043017409, который находится в АБ «Национальные инвестиции»в г. Киев, МФО 300498, а именно : заявлений об открытии счета № 260043017409;

- карточек с образцами подписей и оттисков печатей ООО «МД Групп А.Г.», код ЕГРПОУ 37037937;

- других документов юридического дела ООО «МД Групп А.Г.»;

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными;

- реестра движения денежных средств по счету № 260043017409, принадлежащему ООО «МД Групп А.Г.», код ЕГРПОУ 37037937, за период с момента открытия по 01.06.2011 г. с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания).

Изучив материалы дела, выслушав следователя, мнение прокурора, поддержавшего представление, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно данных полагать, что вышеуказанные документы, находящиеся в АБ «Национальные инвестиции»в г. Киев, МФО 300498, могут иметь значение для установления объективной истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представление о производстве выемки удовлетворить.

2.Произвести выемку в АБ «Национальные инвестиции»в г. Киев, МФО 300498, ниже перечисленной документации:

- заявлений об открытии счета № 260043017409;

- карточек с образцами подписей и оттисков печатей ООО «МД Групп А.Г.», код ЕГРПОУ 37037937;

- других документов юридического дела ООО «МД Групп А.Г.»;

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными;

- реестра движения денежных средств по счету № 260043017409, принадлежащему ООО «МД Групп А.Г.», код ЕГРПОУ 37037937, за период с момента открытия по 01.06.2011 г. с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания).

3. Обязать банковское учреждение предоставить вышеперечисленные документы в течении десяти рабочих дней с момента получения постановления суда.

4. Постановление направить в Балаклейский РО ГУМВД Украины в Харьковской области.

Постановление обжалованию не полежит.

Судья Носов Г.С.