Постанова № 16270849, 31.05.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 4-552/11.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2011 року Шевченківський районний суд м.Чернівці в складі:

Головуючого судді - Яреми Л.В.

при секретарі Скрипій А.А.

за участю прокурора Руляков О.В.,

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області Іванович Л.М. про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «АУСЕНТИК АДВЕРТАЙЗЕН»,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області Іванович Л.М. звернулася в суд із поданням, яке погоджене із першим заступником прокурора Чернівецької області Васильчуком О.К. про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «АУСЕНТИК АДВЕРТАЙЗЕН».

У своєму поданні слідчий посилається на те, що 11.02.2011 року СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області порушено кримінальну справу №Я-110098 по факту придбання суб'єкта підприємницької діяльності ПП ”УПТК-Агро” (код 34803150, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Богомольця, 17/1) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, 14.02.2011 року в ході проведення досудового слідства по кримінальній справі №Я-110098, СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області порушено кримінальну справу по факту придбання суб'єкта підприємницької діяльності ПП „Планета Послуг” (код ЄДРПОУ 36481872, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Першотравнева, 6/1-А) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, 03.04.2011 року порушено кримінальну справу відносно директора ПП «Планета Послуг»ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.. 205 ч.2 КК України, 05.04.2011 року кримінальну справу відносно ОСОБА_2 перекваліфіковано зі ст.205 ч.2 КК України на ст.205 ч.1 КК України. Досудовим слідством по даній кримінальній справі встановлено, що відповідно до виписок по особовим рахункам приватного підприємства ”УПТК-Агро” №26005736331, відкритого в ФКД ПАТ "Інпромбанк", №26006002005740 відкритого в АТ "Дельта Банк", та відповідно до виписок по особовим рахункам приватного підприємства „Планета Послуг” №26008736231, відкритого в ФКД ПАТ "Інпромбанк", №26006002005739, відкритого в АТ "Дельта Банк", протягом листопада грудня 2010 року ПП ”УПТК-Агро” та ПП „Планета Послуг” придбали прості векселі з індосаментом у Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адреса: 1103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фактична адреса: 1103, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А) на загальну суму 69423 413,00 грн. без податку на додану вартість через відкритий розрахунковий рахунок №26502002005017 в АТ «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-б). 12 травня 2011 року оперативним підрозділом ВПМ ДПІ у м. Чернівці проведено виїмку документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-б) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адреса: 1103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фактична адреса: 1103, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А) рахунок №26502002005017, в результаті чого встановлено, що грошові кошти, отримані даним ТОВ від ПП «УПТК-Агро»та ПП «Планета Послуг»не знімались готівкою, а використовувались на придання веселів у Товариства з обмеженою відповідальністю «АУСЕНТИК АДВЕРТАЙЗЕН»(код платника: 33396795; юридична адреса: 3040, м. Київ, 40-річчя Жовтня, 94/1, фактична адреса: 3150, м. Київ, вул. Горького, 95) через розрахунковий рахунок №26004002005270, відкритий 26.10.2010 року в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-б).

З метою перевірки походження та подальшого спрямування грошових коштів, отриманих ТОВ «АУСЕНТИК АДВЕРТАЙЗЕН»від ТОВ «ІК КОНТЕНДО КАПІТАЛ», необхідно провести виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують взаємостосунки даних товариств за період діяльності з листопада 2010 року по теперішній час, у посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «АУСЕНТИК АДВЕРТАЙЗЕН»(код платника: 33396795; юридична адреса: 3040, м. Київ, 40-річчя Жовтня, 94/1, фактична адреса: 3150, м. Київ, вул. Горького, 95).

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Згідно з ч.4 ст.178 КПК України, виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських документів та бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

Виходячи із змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, суд приходить до висновку, що слід надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують взаємостосунки Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК КОНТЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адреса: 1103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фактична адреса: 1103, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А) та Товариства з обмеженою відповідальністю «АУСЕНТИК АДВЕРТАЙЗЕН» (код платника: 33396795; юридична адреса: 3040, м. Київ, 40-річчя Жовтня, 94/1, фактична адреса: 3150, м. Київ, вул. Горького, 95) за період діяльності з листопада 2010 року по теперішній час, у посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «АУСЕНТИК АДВЕРТАЙЗЕН».

На підставі викладеного та керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують взаємостосунки Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК КОНТЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адреса: 1103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фактична адреса: 1103, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А) та Товариства з обмеженою відповідальністю «АУСЕНТИК АДВЕРТАЙЗЕН» (код платника: 33396795; юридична адреса: 3040, м. Київ, 40-річчя Жовтня, 94/1, фактична адреса: 3150, м. Київ, вул. Горького, 95) за період діяльності з листопада 2010 року по теперішній час, у посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «АУСЕНТИК АДВЕРТАЙЗЕН».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Л.В. Ярема