Постанова № 16270848, 31.05.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 4-555/11.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2011 року Шевченківський районний суд м.Чернівці в складі:

Головуючого судді - Яреми Л.В.

при секретарі Скрипій А.А.

за участю прокурора Руляков О.В.,

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області Іванович Л.М. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ «Дельта Банк»- приватного підприємства «Україна-Румунія-Сорілі»,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області Іванович Л.М. звернулася в суд із поданням, яке погоджене із першим заступником прокурора Чернівецької області Васильчуком О.К. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ «Дельта Банк»- приватного підприємства «Україна-Румунія-Сорілі».

У своєму поданні слідчий посилається на те, що 11.02.2011 року СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області порушено кримінальну справу №Я-110098 по факту придбання суб'єкта підприємницької діяльності ПП ”УПТК-Агро” (код 34803150, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Богомольця, 17/1) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України,14.02.2011 року в ході проведення досудового слідства по кримінальній справі №Я-110098, СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області порушено кримінальну справу по факту придбання суб'єкта підприємницької діяльності ПП „Планета Послуг” (код ЄДРПОУ 36481872, юридична адреса: АДРЕСА_1) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, 03.04.2011 року порушено кримінальну справу відносно директора ПП «Планета Послуг»ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.. 205 ч.2 КК України, 05.04.2011 року кримінальну справу відносно ОСОБА_2 перекваліфіковано зі ст.205 ч.2 КК України на ст.205 ч.1 КК України. Досудовим слідством по даній кримінальній справі встановлено, що відповідно до виписок по особовим рахункам приватного підприємства ”УПТК-Агро” №26005736331, відкритого в ФКД ПАТ "Інпромбанк" та відповідно до виписок по особовим рахункам приватного підприємства „Планета Послуг” №26008736231, відкритого в ФКД ПАТ "Інпромбанк", №26006002005739, відкритого в АТ "Дельта Банк", протягом листопада грудня 2010 року ПП ”УПТК-Агро” та ПП „Планета Послуг” придбали товари (роботи, послуги) у Приватного підприємства «Україна Румунія Сорілі»(код ЄДРПОУ: 35960452, юридична адреса: 58000, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106) на загальну суму 11074670,0 грн. Відповідно до виписок по особовим рахункам приватного підприємства ”УПТК-Агро” №26005736331, відкритого в ФКД ПАТ "Інпромбанк", №26006002005740 відкритого в АТ "Дельта Банк", та відповідно до виписок по особовим рахункам приватного підприємства „Планета Послуг” №26008736231, відкритого в ФКД ПАТ "Інпромбанк", №26006002005739, відкритого в АТ "Дельта Банк", протягом листопада грудня 2010 року ПП ”УПТК-Агро” та ПП „Планета Послуг” придбали прості векселі з індосаментом у Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адреса: 1103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фактична адреса: 1103, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А) на загальну суму 69423 413,00 грн. без податку на додану вартість через відкритий розрахунковий рахунок №26502002005017 в АТ «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-б).

12 травня 2011 року оперативним підрозділом ВПМ ДПІ у м. Чернівці проведено виїмку документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-б) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адреса: 1103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фактична адреса: 1103, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А) рахунок №26502002005017, в результаті чого встановлено, що дане товариство реалізовувало прості векселі з іменним індосаментом згідно договору №Б240111/02 від 24.01.2011 року Приватному підприємству «Україна Румунія Сорілі»(код ЄДРПОУ: 35960452, юридична адреса: 58000, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106), яке є контрагентом ПП «УПТК-Агро»та ПП «Планета Послуг», через розрахунковий рахунок №26009002005770, відкритий 21.01.2011 року в АТ «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-б), а тому вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в АТ «Дельта Банк»(МФО 380236, м. Київ, вул. Щорса, 36-б), і які становлять банківську таємницю клієнта банку Приватного підприємства «Україна Румунія Сорілі»(код ЄДРПОУ: 35960452, юридична адреса: 58000, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106), містяться дані, що мають доказове значення конвертування коштів у готівку.

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Виходячи із змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, суд приходить до висновку, що слід надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-б) - Приватного підприємства «Україна Румунія Сорілі»(код ЄДРПОУ: 35960452, юридична адреса: 58000, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106) рахунок №26009002005770.

На підставі викладеного та керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-б) - Приватного підприємства «Україна Румунія Сорілі»(код ЄДРПОУ: 35960452, юридична адреса: 58000, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106) рахунок №26009002005770, а саме:

- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком №26009002005770 за період обслуговування з листопада 2010 року по теперішній час, а саме: заяв на відкриття рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток з зразками підписів та відбитком печатки, документів про отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, в тому числі по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»;

- роздруківку руху коштів по рахунку №26009002005770 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період обслуговування з листопада 2010 року по теперішній час;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку;

- заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»при відкритті рахунку;

- документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»;

- актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»;

- роздруківки компютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Л.В. Ярема